Search Sanctions | SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1989 08 04

1. Proskurin Roman Viacheslavovych

Alias	Проскурін Роман В’ячеславович Проскурин Роман Вячеславович PROSKURIN ROMAN
Profile Type	PERSON
Name	PROSKURIN ROMAN VIACHESLAVOVYCH Проскурін Роман В’ячеславович
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1989-08-04
Position	співробітник ФСБ Російської Федерації
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	Автономна Республіка Крим, Україна
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-P7sNepwNbKo6fRiVTXzGxh Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона на набуття у власність земельних ділянок заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Juman Azizul ALAM

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	JUMAN AZIZUL ALAM
First Name	JUMAN
Middle Name	AZIZUL
Last Name	ALAM
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1989-08-04
First Seen	2024-02-12
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	14 SOUTH PARK DRIVE, ILFORD, ESSEX, UNITED KINGDOM, IG3 9AG
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 4 AUGUST 1989 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/EKpq8bMGX_E4e1jqiJxF8RbiTqU

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-02-12
Sanction Last Change	2024-02-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2024-02-12 End Date: 2034-02-11 Listing Date: 2024-01-22 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-ekpq8bmgx-e4e1jqijxf8rbitqu Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV6604639 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

3. DIEGO ADRIAN GARCIA MENESES

Profile Type	PERSON
Name	DIEGO ADRIAN GARCIA MENESES
First Name	DIEGO ADRIAN
Last Name	GARCIA MENESES
Country	CHILE
Nationality	ARGENTINA CHILE
Birth Date	1989-08-04
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	MALE
Weight	0
Height	0
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2020-84548

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2020/84548 Country: Argentina Entity: interpol-red-2020-84548 Program: Red Notice Reason: ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL; EN CONCURSO REAL CON AMENAZAS; EN CONTEXTO DE VIOLENCIA DE GENERO Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

4. ALISHA MELLO

Profile Type	PERSON
Name	ALISHA MELLO
First Name	ALISHA
Last Name	MELLO
Country	UNITED STATES
Birth Date	1989-08-04
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2015-02-19
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	11120 NW GAINESVILLE RD, #R797, OCALA, FL 34482 OCALA, FL 34482, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2015-02-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-alisha-mello-34482-ocala Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4JT09 Start Date: 2015-02-19 Listing Date: 2015-02-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-alisha-mello-34482-ocala Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

5. CORTNEY DAWN BOGER

Profile Type	PERSON
Name	CORTNEY DAWN BOGER
First Name	CORTNEY
Middle Name	DAWN
Last Name	BOGER
Country	UNITED STATES
Birth Date	1989-08-04
Position	PHARMACY TECHNICIAN (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2015-06-23
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	JACKSONVILLE, FL 32209, USA 1124 W 28TH STREET, JACKSONVILLE, FL 32209
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2015-06-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-cortney-dawn-boger-32209-jacksonville Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4LCBX Start Date: 2015-06-18 Listing Date: 2015-06-23 Country: United States Entity: us-fed-excl-cortney-dawn-boger-32209-jacksonville Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).