SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person 1989 07 23

Alias Бутов Артем Сергеевич
BUTOV ARTEM
Бутов Артем Сергійович
Inn-Code 770172071135
Profile Type PERSON
Name АРТЕМ СЕРГЕЕВИЧ БУТОВ
BUTOV ARTEM SERHIIOVYCH
Бутов Артем Сергійович
First Name АРТЕМ
Last Name БУТОВ
Nationality RUSSIA
Birth Date 1989-07-23
Position Голова Правління АТ "Банк Заріччя" (АО "Банк Заречье")
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 82/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-02-19
End Date: 2033-02-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-KcsraFuvKz9kizKg3tjHcT

Program: 82/2023

Provisions: блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Profile Type PERSON
Name SAUL ULISES GARCIA FLORES
First Name SAUL ULISES
Last Name GARCIA FLORES
Country EL SALVADOR
Nationality EL SALVADOR
Birth Date 1989-07-23
Birth-Place COJUTEPEQUE, CUSCATLAN
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Gender MALE
Weight 65
Hair-Color BRO
Height 1.63
Eye-Color BRO
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2018-77026

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2018/77026

Country: El Salvador

Entity: interpol-red-2018-77026

Program: Red Notice

Reason: AGRUPACIONES ILICITAS

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name KRYSTAL LYNN DEANGELO
First Name KRYSTAL
Middle Name LYNN
Last Name DEANGELO
Country UNITED STATES
Birth Date 1989-07-23
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2015-09-23
Npi Code 0000000000
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address VANDERGRIFT, PA 15690, USA
1314 HANCOCK AVENUE, VANDERGRIFT, PA 15690
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2015-09-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-krystal-lynn-deangelo-15690-vandergrift

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR4TF4Z

Start Date: 2015-09-20
Listing Date: 2015-09-23
Country: United States

Entity: us-fed-excl-krystal-lynn-deangelo-15690-vandergrift

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).