Search Sanctions | SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 1989 07 20

1. Jurij Gazinski

Alias	YURY ALEKSANDROVICH GAZINSKY Юрий Газинский JURIJ GAZINSKIJ GAZINSKII IURII JOERI GAZINSKI JURIJ ALEKSANDROVITJ GAZINSKIJ Газинский Юрий Александрович 加仙斯基 Юрый Аляксандравіч Газінскі JURIJ ALEKSANDROVITJ GASINSKIJ JURIJ ALEKSANDROWICZ GAZINSKI Газинский, Юрий Александрович Газинський Юрій Олександрович
Profile Type	PERSON
Name	유리 가진스키 尤里·加津斯基 HAZYNSKYI YURII OLEKSANDROVYCH Јуриј Газински ユーリ・ガジンスキー Γιούρι Γκαζίνσκι JURIJ GAZINSKI JURIJ GASINSKIJ Юрий Газински JURI ALEXANDROWITSCH GASINSKI YURY GAZINSKY YURIY GAZINSKY IOURI GAZINSKI YURI GAZINSKIY JURIJ GAZINSKIJ Юри Газински JURIJ ALEKSZANDROVICS GAZINSZKIJ JURIJS GAZINSKIS یوری گازینسکی يوري غازينسكي Газинський Юрій Олександрович יורי גזינסקי Юрый Газінскі IURI GAZINSKI Յուրի Գազինսկի JURIJ ALEXANDROVIč GAZINSKIJ Юрий Александрович Газинский
First Name	YURY
Last Name	GAZINSKIY
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1989-07-20
Birth-Place	KOMSOMOLSK-ON-AMUR
First Seen	2023-04-28
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-31
Modified At	2024-07-25
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN FOOTBALLER

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 228/2023

Sanction Caption	228/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-15 End Date: 2073-04-15 Duration: П'ятдесят років Country: Ukraine Entity: Q8061503 Program: 228/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2282023-46529 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Zeeshan AFZAL

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	ZEESHAN AFZAL
First Name	ZEESHAN
Last Name	AFZAL
Nationality	PAKISTAN
Birth Date	1989-07-20
First Seen	2023-08-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	39 FALMOUTH STREET, MIDDLESBROUGH, UNITED KINGDOM, TS1 3HJ
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 20 JULY 1989 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/MODgaU_kdM2mFjGIZL6C2I49YVY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2023-08-01
Sanction Last Change	2023-08-01
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2023-03-27 End Date: 2030-03-26 Listing Date: 2023-03-06 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-modgau-kdm2mfjgizl6c2i49yvy Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV6584517 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

3. CLAUDIO VINICIO VILLALOBOS RAMIREZ

Profile Type	PERSON
Name	CLAUDIO VINICIO VILLALOBOS RAMIREZ
First Name	CLAUDIO VINICIO
Last Name	VILLALOBOS RAMIREZ
Country	EL SALVADOR
Nationality	EL SALVADOR
Birth Date	1989-07-20
Birth-Place	SAN LUIS TALPA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ.
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Gender	MALE
Weight	60
Hair-Color	BLA
Height	1.68
Eye-Color	OTHD
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2017-202233

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2017/202233 Country: El Salvador Entity: interpol-red-2017-202233 Program: Red Notice Reason: HOMICIDIO AGRAVADO Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

4. DANIELLE ROSE ALLEN

Profile Type	PERSON
Name	DANIELLE ROSE ALLEN
First Name	DANIELLE
Middle Name	ROSE
Last Name	ALLEN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1989-07-20
Position	SOCIAL WORKER (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2021-06-23
Npi Code	1093055808
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	1006 JENKINS STREET, ENDICOTT, NY 13760 ENDICOTT, NY 13760, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2021-06-17 Country: United States Entity: us-fed-excl-danielle-rose-allen-13760-endicott Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MRH7SWN Start Date: 2021-06-17 Listing Date: 2021-06-23 Country: United States Entity: us-fed-excl-danielle-rose-allen-13760-endicott Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MRH7SWN Start Date: 2021-07-29 Listing Date: 2021-10-13 Country: United States Entity: us-fed-excl-danielle-rose-allen-13760-endicott Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.

5. DAVID F KING

Profile Type	PERSON
Name	DAVID F KING
First Name	DAVID
Middle Name	F
Last Name	KING
Country	UNITED STATES
Birth Date	1989-07-20
Position	TECHNICIAN (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2013-06-20
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	6235 LANTERMAN DRIVE, BETHALTO, IL 62010 BETHALTO, IL 62010, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2013-06-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-david-f-king-62010-bethalto Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a2 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR49D9S Start Date: 2013-06-20 Listing Date: 2013-06-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-david-f-king-62010-bethalto Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

6. ROSLYN NICOLE MCCALL

Profile Type	PERSON
Name	ROSLYN NICOLE MCCALL
First Name	ROSLYN
Middle Name	NICOLE
Last Name	MCCALL
Country	UNITED STATES
Birth Date	1989-07-20
Position	PERSONAL CARE PROVID (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-01-10
Npi Code	1952823031
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	PHILADELPHIA, PA 19121, USA 2007 WEST MONTGOMERY AVE, PHILADELPHIA, PA 19121
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2021-12-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-roslyn-nicole-mccall-19121-philadelphia Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MRK7NTL Start Date: 2021-12-20 Listing Date: 2022-01-10 Country: United States Entity: us-fed-excl-roslyn-nicole-mccall-19121-philadelphia Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public