SapherCheck

7 SapherCheck records found for Person 1989 04 23

Alias Лаптієв Олександр Вікторович
LAPTIEV ALEKSANDR
Лаптиев Александр Викторович
Inn-Code 362201817931
Profile Type PERSON
Name Лаптієв Олександр Вікторович
LAPTIIEV OLEKSANDR VIKTOROVYCH
Nationality RUSSIA
Birth Date 1989-04-23
First Seen 2023-05-25
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 277/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-05-12
End Date: 2033-05-12
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-6Xk3KnEfpUcCQQkhs7no8s

Program: 277/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2772023-46745
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Profile Type PERSON
Name HAMED GHASHGHAVI
HAMED GHASHGHAVI
GHASHGHAVI, HAMED
First Name HAMED
HAMED
Last Name GHASHGHAVI
GHASHGHAVI
Country IRAN
Birth Date 1989-04-23
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-28
Created At 2019-02-26
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=26387

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 26387

Country: United States

Entity: NK-njaEFhuZrRqVhzyJZhGXvF

Program: SDN List

Provisions: SDGT
Block
IFSR

Reason: Executive Order 13224 (Terrorism)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR88HV7

Start Date: 2019-02-13
Listing Date: 2019-02-26
Country: United States

Entity: NK-njaEFhuZrRqVhzyJZhGXvF

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Title MR
Profile Type PERSON
Name ALI RAZA
First Name ALI
Last Name RAZA
Nationality PAKISTAN
Birth Date 1989-04-23
First Seen 2024-07-31
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-31
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 72 WATERLOO STREET, MANCHESTER, UNITED KINGDOM, M8 5XF
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 23 APRIL 1989 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/lj1Ceoa-_k8kmyqElhO6V_R-Mmc

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-31
Sanction Last Change 2024-07-31
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2023-05-10
End Date: 2033-05-09
Listing Date: 2023-04-19
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-lj1ceoa-k8kmyqelho6v-r-mmc

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV6706469

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Title MR
Profile Type PERSON
Name JACK HAZELDINE
First Name JACK
Last Name HAZELDINE
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1989-04-23
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 131 THAMES VIEW, ABINGDON, OXFORDSHIRE, UNITED KINGDOM, OX14 3ZD
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 23 APRIL 1989 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/VYvVuBJ18kl4ywBVUndIz0cjPMs

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2022-06-16
End Date: 2026-06-15
Listing Date: 2022-05-26
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-vyvvubj18kl4ywbvundiz0cjpms

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV6358017

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name MAGOMED TAKHAEV
First Name MAGOMED
Last Name TAKHAEV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1989-04-23
Birth-Place VOSTOK VILLAGE
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Weight 0
Height 0
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2017-191943

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2017/191943

Country: Russia

Entity: interpol-red-2017-191943

Program: Red Notice

Reason: participation in illegal armed formation

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name SERGEI KORIAN
First Name SERGEI
Last Name KORIAN
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1989-04-23
Birth-Place LYTKARINO TOWN
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Weight 80
Hair-Color OTHD
Height 1.75
Eye-Color OTHD
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2020-55451

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2020/55451

Country: Russia

Entity: interpol-red-2020-55451

Program: Red Notice

Reason: attempt of the Illegal sale of Drugs, Illegal sale of firearms, Forgery.

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name IEISHA THOMAS
First Name IEISHA
Last Name THOMAS
Country UNITED STATES
Birth Date 1989-04-23
Position PERSONAL CARE PROVID (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-07
Created At 2020-08-26
Npi Code 0000000000
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address OPELOUSAS, LA 70570, USA
1114 LARRY STREET, APT 67, OPELOUSAS, LA 70570
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2020-08-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-ieisha-thomas-70570-opelousas

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MRDHXJL

Start Date: 2020-08-20
Listing Date: 2020-08-26
Country: United States

Entity: us-fed-excl-ieisha-thomas-70570-opelousas

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public