Search Sanctions | SapherCheck

8 SapherCheck records found for Person 1989 04 03

1. Sulthana ALI

Profile Type	PERSON
Name	SULTHANA ALI
First Name	SULTHANA
Last Name	ALI
Birth Date	1989-04-03
First Seen	2023-08-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	128 KENT AVENUE, WEST WICK, WESTON-SUPER-MARE, UNITED KINGDOM, BS24 7FH
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 3 APRIL 1989 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/cfj1lAHznmUUfM_AshbSamxnwIY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2023-08-01
Sanction Last Change	2023-08-01
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2019-04-24 End Date: 2027-04-23 Listing Date: 2019-04-03 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-cfj1lahznmuufm-ashbsamxnwiy Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV5534243 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

2. OLEG NEGANOV

Profile Type	PERSON
Name	OLEG NEGANOV
First Name	OLEG
Last Name	NEGANOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1989-04-03
Birth-Place	EKATERINBURG
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Gender	MALE
Weight	68
Hair-Color	BROF
Height	1.72
Eye-Color	BLU
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2016-63101

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2016/63101 Country: Russia Entity: interpol-red-2016-63101 Program: Red Notice Reason: 1) participation in illegal armed formation; 2) recruitment and instigation to participate in illegal armed formation (2 crimes); 3) participation in terrorist organization; 4) public justification of terrorism committed with use of Internet sources Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

3. DAVID ISAAC MIRANDA

Profile Type	PERSON
Name	DAVID ISAAC MIRANDA
First Name	DAVID ISAAC
Last Name	MIRANDA
Country	EL SALVADOR
Nationality	EL SALVADOR
Birth Date	1989-04-03
Birth-Place	MEJICANOS, SAN SALVADOR
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Gender	MALE
Weight	84
Hair-Color	BLA
Height	1.74
Eye-Color	BLA
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2017-205153

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2017/205153 Country: El Salvador Entity: interpol-red-2017-205153 Program: Red Notice Reason: PROPOSICION Y CONSPIRACION EN EL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO Y AGRUPACIONES ILICITAS Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

4. MUMINAT RAMAZANOVA

Profile Type	PERSON
Name	MUMINAT RAMAZANOVA
First Name	MUMINAT
Last Name	RAMAZANOVA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1989-04-03
Birth-Place	MAMEDKALA SETTLEMENT, DERBENTSKIY AREA DAGESTAN REPUBLIC
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	FEMALE
Weight	0
Height	0
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2018-88161

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2018/88161 Country: Russia Entity: interpol-red-2018-88161 Program: Red Notice Reason: Participation in illegal armed formation Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

5. SHAMIL ISKANDEROV

Profile Type	PERSON
Name	SHAMIL ISKANDEROV
First Name	SHAMIL
Last Name	ISKANDEROV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1989-04-03
Birth-Place	MAKHACHKALA TOWN, DAGESTAN REPUBLIC
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	MALE
Weight	0
Height	0
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2019-41825

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2019/41825 Country: Russia Entity: interpol-red-2019-41825 Program: Red Notice Reason: Participation in an illegal armed formation Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

6. Petkun Denys Serhiiovych

Alias	Петкун Денис Сергеевич PETKUN DENIS
Inn-Code	540700963126
Profile Type	PERSON
Name	PETKUN DENYS SERHIIOVYCH Петкун Денис Сергійович
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1989-04-03
First Seen	2024-09-02
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-02
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 601/2024

Sanction Caption	601/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-09-02
Sanction Last Change	2024-09-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-09-02 End Date: 2034-09-02 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: ua-nsdc-27606-petkun-denis-sergijovic Program: 601/2024 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/6012024-52009 Status: active

7. ASHLEY LYNN HASHMAN

Profile Type	PERSON
Name	ASHLEY LYNN HASHMAN
First Name	ASHLEY
Middle Name	LYNN
Last Name	HASHMAN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1989-04-03
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2012-04-19
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	KIMBOLTON, OH 43749, USA 70381 NORWALK ROAD, KIMBOLTON, OH 43749
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2012-04-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-ashley-lynn-hashman-43749-kimbolton Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a2 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3RLXS Start Date: 2012-04-19 Listing Date: 2012-04-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-ashley-lynn-hashman-43749-kimbolton Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

8. KIRSTYN DAWN DELALTO FLOWERS

Profile Type	PERSON
Name	KIRSTYN DAWN DELALTO FLOWERS
First Name	KIRSTYN
Middle Name	DAWN
Last Name	DELALTO FLOWERS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1989-04-03
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2013-12-03
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	310 GATHERING HOUSE RD, BENTON, AR 72015 BENTON, AR 72015, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2013-11-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-kirstyn-dawn-delalto-flowers-72015-benton Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4C78V Start Date: 2013-11-20 Listing Date: 2013-12-03 Country: United States Entity: us-fed-excl-kirstyn-dawn-delalto-flowers-72015-benton Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).