SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1989 02 23

Alias Галямов Тимур Ильясович
Галямов Тимур Ільясович
GALJAMOV TIMUR
Inn-Code 3222425691
Profile Type PERSON
Name HALIAMOV TYMUR ILIASOVYCH
Галямов Тимур Ільясович
Nationality RUSSIA
UKRAINE
Birth Date 1989-02-23
First Seen 2024-01-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes Користується документами громадянина України на ім'я Халікова Артема Ельдаровича (KHALICOV ARTEM), 23.03.1988 р.н.

1 Sanctions

Sanction Caption 877/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-12-30
End Date: 2028-12-30
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-LqMqLgT3FGdNNRzGxFpXSc

Program: 877/2023

Provisions: блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
обмеження торговельних операцій
відмова в наданні або скасування дозволу на імміграцію, дії посвідок на постійне чи тимчасове проживання в Україні
заборона діяльності на території України
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
примусове повернення або примусове видворення за межі України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/8772023-49417
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Profile Type PERSON
Name ROMEO RUSTEMAJ
First Name ROMEO
Last Name RUSTEMAJ
Country ALBANIA
Nationality ALBANIA
Birth Date 1989-02-23
Birth-Place SELENICE/VLORE
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Weight 0
Height 0
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2013-54969

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2013/54969

Country: Albania

Entity: interpol-red-2013-54969

Program: Red Notice

Reason: Attempted Homicides committed in other specific circumstances, Escape of the convicted from the place of detention

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name GAIRBEG ALKHASOV
First Name GAIRBEG
Last Name ALKHASOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1989-02-23
Birth-Place KIROVAUL VILLAGE, KIZILYURTOVSKIY AREA, DAGESTAN REPUBLIC
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Weight 0
Hair-Color OTHD
Height 0
Eye-Color OTHD
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2019-103675

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2019/103675

Country: Russia

Entity: interpol-red-2019-103675

Program: Red Notice

Reason: participation in the activity of a terrorist organization; participation in the activity of an illegal armed formation;

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name JONATHAN A ALVAREZ
First Name JONATHAN
Middle Name A
Last Name ALVAREZ
Country UNITED STATES
Birth Date 1989-02-23
Position PERSONAL CARE PROVID (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2018-02-21
Npi Code 0000000000
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address P O BOX 412, ORISKANY FALLS, NY 13425
ORISKANY FALLS, NY 13425, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2018-02-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-jonathan-a-alvarez-13425-oriskany-falls

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a2

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR68D1Z

Start Date: 2018-02-20
Listing Date: 2018-02-21
Country: United States

Entity: us-fed-excl-jonathan-a-alvarez-13425-oriskany-falls

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Profile Type PERSON
Name MARIECLAIRE W DINKALAMBI
First Name MARIECLAIRE
Middle Name W
Last Name DINKALAMBI
Country UNITED STATES
Birth Date 1989-02-23
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-10-11
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 1950 ELDRIDGE PKWY, APT 7108, HOUSTON, TX 77077
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2024-04-18
Country: United States

Entity: us-fed-excl-marieclaire-w-dinkalambi-77077-houston

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp