SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1988 10 31

Alias Федосеєнко Костянтин Олегович
FEDOSEENKO KONSTANTIN
Федосеенко Константин Олегович
Inn-Code 784800986340
Profile Type PERSON
Name FEDOSEIENKO KOSTIANTYN OLEHOVYCH
Федосеєнко Костянтин Олегович
Nationality RUSSIA
Birth Date 1988-10-31
First Seen 2023-12-13
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 813/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-12-07
End Date: 2033-12-07
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-KD3V3cxEfMi3hg7aUtUGoH

Program: 813/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/8132023-49165
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Title MR
Profile Type PERSON
Name ASHIKUR RAHMAN
First Name ASHIKUR
Last Name RAHMAN
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1988-10-31
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 16 MYRDLE STREET, LONDON, UNITED KINGDOM, E1 1EU
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 31 OCTOBER 1988 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/Dib6-9F2kTUn-O-czCG7hFAT2RQ

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2018-08-28
End Date: 2025-08-27
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-dib6-9f2ktun-o-czcg7hfat2rq

Reason: description_identifier: court to disqualify unfit directors of insolvent companies
section: 6
act: company directors disqualification act 1986

Reason: CR-2018-001935

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Title MR
Profile Type PERSON
Name HASAN SERCE
First Name HASAN
Last Name SERCE
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1988-10-31
First Seen 2024-10-09
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-09
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 95 BOUVERIE ROAD, LONDON, N16 0AD
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 31 OCTOBER 1988 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/gSRgJfBiyBPULcECitKtTxBsa4w

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2015-10-21
End Date: 2026-10-20
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-gsrgjfbiybpulcecitkttxbsa4w

Reason: description_identifier: court to disqualify unfit directors of insolvent companies
section: 6
act: company directors disqualification act 1986

Reason: B00PE754

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name WILLIAM FRANCISCO BONILLA CARBALLO
First Name WILLIAM FRANCISCO
Last Name BONILLA CARBALLO
Country EL SALVADOR
Nationality EL SALVADOR
Birth Date 1988-10-31
Birth-Place SAN MIGUEL
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2019-15734

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2019/15734

Country: El Salvador

Entity: interpol-red-2019-15734

Program: Red Notice

Reason: HOMICIDIO AGRAVADO

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name JESSICA Y THOMAS
First Name JESSICA
Middle Name Y
Last Name THOMAS
Country UNITED STATES
Birth Date 1988-10-31
Position NO KNOWN AFFILIATION (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2014-10-20
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address VILLE PLATTE, LA 70586, USA
920 S CHATAIGNIER STREET, VILLE PLATTE, LA 70586
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2014-10-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-jessica-y-thomas-70586-ville-platte

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR4H84Q

Start Date: 2014-10-20
Listing Date: 2014-10-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-jessica-y-thomas-70586-ville-platte

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).