SapherCheck

8 SapherCheck records found for Person 1988 09 20

Alias Хільченко Аріна Володимирівна
KHILCHENKO ARINA
Хильченко Аріна Володимирівна
Хильченко Арина Владимировна
Profile Type PERSON
Name Хильченко Аріна Володимирівна
KHYLCHENKO ARINA VOLODYMYRIVNA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1988-09-20
Birth-Place АР Крим, смт Чорноморське
First Seen 2023-05-25
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address АР Крим, Чорноморський р-н, смт Чорноморське, вул. Дмитрова, 10А (кв. 24)
АР Крим, Чорноморський р-н., смт Чорноморське, вул. Дмитрова, 10А (кв. 24)
Topics SANCTIONED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption 280/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-05-12
End Date: 2028-05-12
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-mep2afiHYPHPNGHCd9X82a

Program: 280/2023

Provisions: блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2802023-46761
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2020-05-15
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-mep2afiHYPHPNGHCd9X82a

Program: 133/2017

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 184/2020
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2020-05-14
End Date: 2023-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-mep2afiHYPHPNGHCd9X82a

Program: 184/2020

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1842020-33629
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Title MISS
Profile Type PERSON
Name CHLOE SCHOLEY
First Name CHLOE
Last Name SCHOLEY
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1988-09-20
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 4 PIERPOINT PLACE, KIRKBY-IN-ASHFIELD, NOTTINGHAM, ENGLAND, NG17 8QZ
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 20 SEPTEMBER 1988 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/MxYF-BAfAIl45YISKropPtSBskI

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2020-03-03
End Date: 2025-03-02
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-mxyf-bafail45yiskropptsbski

Reason: description_identifier: court to disqualify unfit directors of insolvent companies
section: 6
act: company directors disqualification act 1986

Reason: F80LS 133

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name AKHMED TUTAEV
First Name AKHMED
Last Name TUTAEV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1988-09-20
Birth-Place NAZRAN/INGUSHETIYA REPUBLIC
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Gender MALE
Weight 0
Hair-Color BLA
Height 1.78
Eye-Color BROH
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2016-19620

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2016/19620

Country: Russia

Entity: interpol-red-2016-19620

Program: Red Notice

Reason: participation in criminal organization; banditry; encroachment on the life of an officer of a law enforcement agency; wilful destruction or damage of property; firearms and explosive devices

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name MARITA IBRAGIMOVA
First Name MARITA
Last Name IBRAGIMOVA
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1988-09-20
Birth-Place ORDZHONIKIDZEVSKAYA SETTLEMENT/CHECHEN REPUBLIC
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Gender FEMALE
Weight 0
Hair-Color BROF
Height 1.58
Eye-Color BLU
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2017-6941

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2017/6941

Country: Russia

Entity: interpol-red-2017-6941

Program: Red Notice

Reason: participation in illegal armed formation

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name MALIKA TAGIROVA
First Name MALIKA
Last Name TAGIROVA
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1988-09-20
Birth-Place ALEXANDRIYA SETTLEMENT, DAGESTAN REGION
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender FEMALE
Weight 0
Hair-Color BLA
Height 0
Eye-Color BROH
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2017-8707

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2017/8707

Country: Russia

Entity: interpol-red-2017-8707

Program: Red Notice

Reason: Operation assist to an illegal armed formation.

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name Алтынбек Бердалиевич Жумагазиев
First Name Алтынбек
Last Name Жумагазиев
Birth Date 1988-09-20
Birth-Place Нарынская область, Нарынский район
First Seen 2024-07-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-15
Created At 2022-08-17
Datasets KYRGYZ NATIONAL LIST
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Террорист
Sanction Datasets Kyrgyz National List
Sanction First Seen 2024-07-15
Sanction Last Change 2024-07-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Listing Date: 2022-08-17
Country: Kyrgyzstan

Entity: kg-fiu-fb08488279d608c58436ea0e7be787b053df6053

Program: Террорист

Reason: Приговор Первомайского районного суда г.Бишкек от января 2017г.

Source URL: https://fiu.gov.kg/sked/9
Profile Type PERSON
Name JACORIA LATRESE DAVIS
First Name JACORIA
Middle Name LATRESE
Last Name DAVIS
Country UNITED STATES
Birth Date 1988-09-20
Position PERSONAL CARE PROVID (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-10-11
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 123 FOX STREET, HOT SPRINGS NATIONAL, AR 71901
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2023-03-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-jacoria-latrese-davis-71901-hot-springs-national

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Profile Type PERSON
Name TIFFANY M BISER
First Name TIFFANY
Middle Name M
Last Name BISER
Country UNITED STATES
Birth Date 1988-09-20
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-01-10
Npi Code 0000000000
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address EAST PALESTINE, OH 44413, USA
475 PARK AVENUE, EAST PALESTINE, OH 44413
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2021-11-18
Country: United States

Entity: us-fed-excl-tiffany-m-biser-44413-east-palestine

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a2

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MRK7NVV

Start Date: 2021-11-18
Listing Date: 2022-01-10
Country: United States

Entity: us-fed-excl-tiffany-m-biser-44413-east-palestine

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public