SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 1988 06 03

Title MR
Profile Type PERSON
Name ABUL ALI
First Name ABUL
Last Name ALI
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1988-06-03
First Seen 2023-08-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 201 STAINES ROAD, ILFORD, UNITED KINGDOM, IG1 2UP
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 3 JUNE 1988 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/7b1OTqYQkKOGvFkCiR8UAIPiDJE

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2023-08-01
Sanction Last Change 2023-08-01
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2021-03-17
End Date: 2030-03-16
Listing Date: 2021-02-24
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-7b1otqyqkkogvfkcir8uaipidje

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV5124091

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Title MISS
Profile Type PERSON
Name STEPHANIE JAYNE THOMSON
First Name STEPHANIE
Middle Name JAYNE
Last Name THOMSON
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1988-06-03
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 20 PENISTONE ROAD, KIRKBURTON, HUDDERSFIELD, WEST YORKSHIRE, HD8 0PQ
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 3 JUNE 1988 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/H5_1Hiu1DCu875uHeAMHnDIECxw

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2015-02-16
End Date: 2026-02-15
Listing Date: 2015-01-26
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-h5-1hiu1dcu875uheamhndiecxw

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV4173177

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name MAGOMEDRASUL MAGOMEDOV
First Name MAGOMEDRASUL
Last Name MAGOMEDOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1988-06-03
Birth-Place REPUBLIC OF DAGESTAN, UNTSUKULSKI DISTRICT, GIMRY SETTLEMENT
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Gender MALE
Weight 0
Hair-Color BLA
Height 1.65
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2015-48080

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2015/48080

Country: Russia

Entity: interpol-red-2015-48080

Program: Red Notice

Reason: participation in illegal armed formation

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name ANEL MAZIEVA
First Name ANEL
Last Name MAZIEVA
Country KAZAKHSTAN
Nationality RUSSIA
Birth Date 1988-06-03
Birth-Place SHEVCHENKO TOWN
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Gender FEMALE
Weight 60
Hair-Color OTHD
Height 1.60
Eye-Color BLA
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2019-86283

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2019/86283

Country: Russia

Entity: interpol-red-2019-86283

Program: Red Notice

Reason: Participation in an Illegal Armed Formation

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name MERHAMA ABDUL SAWARI
Nationality PHILIPPINES
Birth Date 1988-06-03
First Seen 2024-06-10
Last Seen 2024-10-18
Last Change 2024-06-10
Datasets MALAYSIA MOHA SANCTIONS LIST
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Malaysia MOHA Sanctions List
Sanction First Seen 2024-06-10
Sanction Last Change 2024-06-10
Sanction Last Seen 2024-10-18
Sanction Properties Authority: Ministry of Home Affairs (Kementerian Dalam Negeri)

Authority ID: KDN. I.28-2021

Listing Date: 2022-04-25
Country: Malaysia

Entity: mymoha-person-kdn-i-28-2021

Source URL: https://www.moha.gov.my/index.php/en/maklumat-perkhidmatan/membanteras-pembiayaan-keganasan2/senarai-kementerian-dalam-negeri
Alias LOUCAIDOU AFRODITI
LOUKAIDOU AFRODITI
Profile Type PERSON
Name LUKAIDU AFRODITI
Лукайду Афродіті
Nationality CYPRUS
Birth Date 1988-06-03
First Seen 2024-10-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-08
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 698/2024
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-10-08
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council
Служба безпеки України

Start Date: 2024-10-08
End Date: 2034-10-08
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: ua-nsdc-27949-lukajdu-afroditi

Program: 698/2024

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність
заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом

Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6982024-52413
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active