SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1988 05 14

Alias Куршутов Сеяр Османович
KURSHUTOV SIEIAR
Inn-Code 3227606032
Profile Type PERSON
Name КУРШУТОВ Сєяр Османович
KURSHUTOV SIEIAR OSMANOVYCH
Nationality UKRAINE
Birth Date 1988-05-14
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address м. Київ, вул. Івана Франка, 24-А (кв. 55)
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 169/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-04-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-04-21
End Date: 2024-04-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-WuSbg8A7pm9PiFtSHo3ajn

Program: 169/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1692021-38729
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
ID Number 88.05.14-341.55
Profile Type PERSON
Name ILYASS BOUGHALAB
ILYASS BOUGHALAB
Middle Name ILYASS
Last Name BOUGHALAB
Birth Date 1988-05-14
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2017-07-07
Modified At 2020-01-03
Gender MALE
Datasets WIKIDATA
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption BE
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Start Date: 2017-07-07
Listing Date: 2017-07-07
Country: Belgium

Entity: Q80794844

Program: BE

Reason: 2017/30540

Source URL: https://www.stradalex.com/?page=Stradalex.Controller.PublicHome&action=display&nav=monitorHome&goto=2017030540&lang=fr
Profile Type PERSON
Name OYEBOLA HAMMED BABARINDE
First Name OYEBOLA
Middle Name HAMMED
Last Name BABARINDE
Country UNITED STATES
Birth Date 1988-05-14
Position HOME HEALTH AGENCY (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2017-05-18
Npi Code 1376807677
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 6002 SURREY SQUARE LN, APT T4, DISTRICT HEIGHTS, MD 20747
DISTRICT HEIGHTS, MD 20747, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2017-05-18
Country: United States

Entity: us-fed-excl-oyebola-hammed-babarinde-20747-district-heights

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR5RBM1

Start Date: 2017-05-18
Listing Date: 2017-05-18
Country: United States

Entity: us-fed-excl-oyebola-hammed-babarinde-20747-district-heights

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name PEIOATAATAOLETA AINUU
First Name PEIOATAATAOLETA
Last Name AINUU
Country UNITED STATES
Birth Date 1988-05-14
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-06-06
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 41-231 KAAIAI STREET, WAIMANALO, HI 96795
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2014-06-19
Country: United States

Entity: us-fed-excl-peioataataoleta-ainuu-96795-waimanalo

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a2

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Profile Type PERSON
Name YANA A DUBRINSKAYA
First Name YANA
Middle Name A
Last Name DUBRINSKAYA
Country UNITED STATES
Birth Date 1988-05-14
Position PHARMACY (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-10-11
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 8411 21ST AVENUE, APT A5, BROOKLYN, NY 11214
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2024-02-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-yana-a-dubrinskaya-11214-brooklyn

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp