SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person 1988 03 12

Inn-Code 3221318709
Profile Type PERSON
Name PETRIIENKO OLEKSANDRA VADYMIVNA
Петрієнко Олександра Вадимівна
Nationality UKRAINE
Birth Date 1988-03-12
Birth-Place м. Севастополь
Position член "територіальної виборчої комісії" Залізничного району м. Сімферополя
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address Україна, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська, буд. 100 (кв. 120)
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 497/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-10-05
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: NK-dKzqz95RjGkzryvAcJsbCW

Program: 497/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4972021-40237
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias SHAGHAYEGH AKHAIEE
SHAGHAYEGH AKHAYEE
SHAGHAYEGH AKHAEE
ID Number 0079221777
Profile Type PERSON
Name AKHAEI, SHAGHAYEGH
SHAGHAYEGH AKHAEI
شقایق اخایی
SHAGHAYEGH AKHAEI
First Name شقایق
SHAGHAYEGH
SHAGHAYEGH
Last Name AKHAIEE
اخایی
AKHAEI
AKHAEE
AKHAEI
AKHAYEE
Country IRAN
Nationality IRAN
Birth Date 1988-03-12
1988-03-07
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-28
Created At 2019-09-20
Gender FEMALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=27161

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 27161

Country: United States

Entity: NK-g8PBKZx8thPMdo7budFJVb

Program: SDN List

Provisions: Block
IFSR
NPWMD

Reason: Executive Order 13382 (Non-proliferation)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR9RTK3

Start Date: 2019-08-28
Listing Date: 2019-09-20
Country: United States

Entity: NK-g8PBKZx8thPMdo7budFJVb

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Title MR
Profile Type PERSON
Name ARSALAAN HUSSAIN
First Name ARSALAAN
Last Name HUSSAIN
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1988-03-12
First Seen 2023-08-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 24 NEW STREET, BIERLEY, BRADFORD, YORKSHIRE, UNITED KINGDOM, BD4 6AN
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 12 MARCH 1988 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/ajQZ5whsb2i1YzCXQQLzEqosxO8

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2023-08-01
Sanction Last Change 2023-08-01
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2017-04-07
End Date: 2025-04-06
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-ajqz5whsb2i1yzcxqqlzeqosxo8

Reason: description_identifier: conviction of indictable offence
act: company directors disqualification act 1986
section: 2

Reason: T20167199

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name MAGOMED MAGOMEDOV
First Name MAGOMED
Last Name MAGOMEDOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1988-03-12
Birth-Place OROTA SETTLEMENT/DAGESTAN REPUBLIC
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Weight 0
Height 0
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2017-132659

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2017/132659

Country: Russia

Entity: interpol-red-2017-132659

Program: Red Notice

Reason: 1) participation in illegal armed formation; 2) participation in terrorist organization

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices