SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person 1988 02 18

Alias Гончаров Илья Михайлович
GONCHAROV ILIA
Гончаров Ілля Михайлович
Inn-Code 366607873451
Profile Type PERSON
Name HONCHAROV ILLIA MYKHAILOVYCH
Гончаров Ілля Михайлович
Nationality RUSSIA
Birth Date 1988-02-18
First Seen 2023-04-26
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 227/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-15
End Date: 2033-04-15
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-MQxS7D8AASPCUbdzHXSMpG

Program: 227/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2272023-46525
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Profile Type PERSON
Name ROSS QUINN
First Name ROSS
Last Name QUINN
Birth Date 1988-02-18
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 92 BEECHFIELD RISE, COXHOE, COUNTY DURHAM, ENGLAND, DH6 4SD
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 18 FEBRUARY 1988 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/zwPoFUGVUPQ2UPTXqhLr6H-Mm2s

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2018-05-25
End Date: 2031-08-24
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-zwpofugvupq2uptxqhlr6h-mm2s

Reason: description_identifier: conviction of indictable offence
act: company directors disqualification act 1986
section: 2

Reason: T20160603

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name ALBERTO EZEQUIEL RIVERO
First Name ALBERTO EZEQUIEL
Last Name RIVERO
Country ARGENTINA
Nationality ARGENTINA
Birth Date 1988-02-18
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2020-54967

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2020/54967

Country: Argentina

Entity: interpol-red-2020-54967

Program: Red Notice

Reason: HOMICIDIO AGRAVADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name LAWRENCE ANTHONY WINSTON
First Name LAWRENCE
Middle Name ANTHONY
Last Name WINSTON
Country UNITED STATES
Birth Date 1988-02-18
Position LOCAL GOV'T (EMPLOYEE - ST/LOC/TR)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-10-11
Npi Code 1194211904
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 1400 S 3RD STREET, APT 15, LAS VEGAS, NV 89104
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2022-08-18
Country: United States

Entity: us-fed-excl-lawrence-anthony-winston-89104-las-vegas

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a2

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp