SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person 1987 06 23

Registration Number VHENYLDBE7C9
Alias Сердюков Сергей Анатольевич
Сердюков Сергій Анатолійович
SERGEI SERDIUKOV
SERDYUKOV SERGEY
ID Number 4007341959
Inn-Code 782512960173
Profile Type PERSON
Name SERGEY ANATOLEVICH SERDYUKOV
SERDIUKOV SERHII ANATOLIIOVYCH
Сердюков Сергій Анатолійович
SERDYUKOV, SERGEY ANATOLEVICH
SERGEY ANATOLEVICH SERDYUKOV
Сергей Анатольевич Сердюков
СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ СЕРДЮКОВ
First Name SERGEY ANATOLEVICH
Сергей
SERGEI
СЕРГЕЙ
SERGEY
Middle Name Анатольевич
ANATOLEVICH
Last Name СЕРДЮКОВ
Сердюков
SERDIUKOV
SERDYUKOV
SERDYUKOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1987-06-23
Birth-Place LENINGRAD, RUSSIA
Position Співласник публічного акціонерного товариства «Банк Санкт-Петербург»
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-11-29
Tax Number 782512960173
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ANN_GRAPH_TOPICS
Address ST. SAINT PETERSBURG, RUS, 191028
Російська Федерація, м. Санкт-Петербург
7 MOKHOVAYA, 191028 ST. SAINT PETERSBURG
Topics CLOSE ASSOCIATE
SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37857

3 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 37857

Country: United States

Entity: NK-Boszo3VVSJryBcLZweY7tH

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-Boszo3VVSJryBcLZweY7tH

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN70CS

Start Date: 2022-06-28
Listing Date: 2022-11-29
Country: United States

Entity: NK-Boszo3VVSJryBcLZweY7tH

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Profile Type PERSON
Name SANAN IBADAT OGLY MAMEDOV
First Name SANAN IBADAT OGLY
Last Name MAMEDOV
Country AZERBAIJAN
Nationality RUSSIA
Birth Date 1987-06-23
Birth-Place AGDZHABEDINSKIY REGION
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Weight 0
Height 0
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2013-38476

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2013/38476

Country: Russia

Entity: interpol-red-2013-38476

Program: Red Notice

Reason: Attempted murder

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name KARENIA VIGDALIS JUSTIANA
First Name KARENIA VIGDALIS
Last Name JUSTIANA
Birth Date 1987-06-23
Birth-Place LELYSTAD
First Seen 2022-08-28
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2023-07-03
Datasets NETHERLANDS NATIONAL SANCTIONLIST TERRORISM
Topics CRIME

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Netherlands National Sanctionlist Terrorism
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs

Authority ID: Stcrt 68143

Listing Date: 2016-12-07
Country: Netherlands

Entity: nl-dnst-c73816b94135f9496cc238fdc722ea3e08671abd

Source URL: https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-68143.html
https://www.government.nl/documents/reports/2016/01/15/national-terrorism-list
Profile Type PERSON
Name AMANDA SCAFATE
First Name AMANDA
Last Name SCAFATE
Country UNITED STATES
Birth Date 1987-06-23
Position MENTAL/BEHAVIORAL HE (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen 2024-08-09
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-08-09
Npi Code 1396205191
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 1151 CORAL BLVD NW, NORTH CANTON, OH 44720
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-08-09
Sanction Last Change 2024-08-09
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2024-08-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-amanda-scafate-44720-north-canton

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp