SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1987 06 19

ID Number 6686
428-576368-0
Profile Type PERSON
Name SAJJAD TAHMASEBI
TAHMASEBI, SAJJAD
SAJJAD TAHMASEBI
First Name SAJJAD
SAJJAD
Last Name TAHMASEBI
Nationality IRAN
Birth Date 1987-06-19
Birth-Place ZANJAN, IRAN
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Created At 2018-04-06
Gender MALE
Weight 180 POUNDS
Hair-Color BROWN
Height 6'1"
Eye-Color BROWN
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US FBI MOST WANTED
Topics CRIME
WANTED
SANCTIONED ENTITY
Notes SAJJAD TAHMASEBI IS WANTED FOR HIS ALLEGED INVOLVEMENT IN CRIMINAL ACTIVITIES, INCLUDING OBTAINING UNAUTHORIZED ACCESS TO COMPUTER SYSTEMS, STEALING PROPRIETARY DATA FROM THOSE SYSTEMS, AND SELLING THAT STOLEN DATA TO IRANIAN CUSTOMERS SUCH AS IRANIAN UNIVERSITIES AND THE IRANIAN GOVERNMENT.  TAHMASEBI WAS A CONTRACTOR FOR THE
TAHMASEBI IS KNOWN TO SPEAK FARSI AND RESIDES IN IRAN.
NCIC: W283068759
SourceUrl https://www.fbi.gov/wanted/cyber/sajjad-tahmasebi
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=24031

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 24031

Country: United States

Entity: NK-cJ2WSitztdVgRU8gNoaVAv

Program: SDN List

Provisions: Block
CYBER2

Reason: Executive Order 13757 (Cyber)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR6CJK9

Start Date: 2018-04-06
Listing Date: 2018-04-06
Country: United States

Entity: NK-cJ2WSitztdVgRU8gNoaVAv

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Profile Type PERSON
Name SHAMIL OSMAEV
First Name SHAMIL
Last Name OSMAEV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1987-06-19
Birth-Place ACHKHOY-MARTAN
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Gender MALE
Weight 0
Height 1.72
Eye-Color OTHL
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2018-53992

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2018/53992

Country: Russia

Entity: interpol-red-2018-53992

Program: Red Notice

Reason: Participation in the activity of an illegal armed formation

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Alias CHAGAEV IGOR
Чагаев Игорь Олегович
Inn-Code 231408023160
Profile Type PERSON
Name CHAHAIEV IHOR OLEHOVYCH
Чагаєв Ігор Олегович
Nationality RUSSIA
Birth Date 1987-06-19
First Seen 2024-09-02
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-02
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 601/2024
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-09-02
Sanction Last Change 2024-09-02
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council
Служба безпеки України

Start Date: 2024-09-02
End Date: 2034-09-02
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: ua-nsdc-27611-cagaev-igor-olegovic

Program: 601/2024

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6012024-52009
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Profile Type PERSON
Name MOHAMMAD ZUBAIR KHAN
First Name MOHAMMAD
Middle Name ZUBAIR
Last Name KHAN
Country UNITED STATES
Birth Date 1987-06-19
Position HOME HEALTH AGENCY (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2016-12-20
Npi Code 0000000000
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address PHILIPSBURG, PA 16866, USA
555 GEO DRIVE, #50491-039, PHILIPSBURG, PA 16866
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2016-12-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-mohammad-zubair-khan-16866-philipsburg

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR5C7MR

Start Date: 2016-12-20
Listing Date: 2016-12-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-mohammad-zubair-khan-16866-philipsburg

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name SHAKIERA M THOMAS
First Name SHAKIERA
Middle Name M
Last Name THOMAS
Country UNITED STATES
Birth Date 1987-06-19
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-10-11
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 6210 ERDRICK ST, UNIT B, PHILADELPHIA, PA 19135
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2022-10-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-shakiera-m-thomas-19135-philadelphia

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp