Search Sanctions | SapherCheck

8 SapherCheck records found for Person 1987 05 14

1. Jhonan Alexander URENA MARTINEZ

ID Number	001-1871175-3
Profile Type	PERSON
Name	JHONAN ALEXANDER URENA MARTINEZ URENA MARTINEZ, JHONAN ALEXANDER JHONAN ALEXANDER UREÑA MARTINEZ JHONAN ALEXANDER URENA MARTINEZ
First Name	JHONAN JHONAN ALEXANDER
Middle Name	ALEXANDER
Last Name	URENA MARTINEZ
Country	DOMINICAN REPUBLIC
Nationality	DOMINICAN REPUBLIC
Birth Date	1987-05-14
Birth-Place	SANTO DOMINGO, DOMINICAN REPUBLIC
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2019-08-27
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=26144

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 26144 Country: United States Entity: NK-GfxHvzZASis6xDQNGQezNt Program: SDN List Provisions: SDNTK Block Reason: Foreign Narcotics Kingpin Designation Act Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR9LHY2 Start Date: 2019-08-20 Listing Date: 2019-08-27 Country: United States Entity: NK-GfxHvzZASis6xDQNGQezNt Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen	2023-04-20
Link Last Change	2023-04-20
Link Last Seen	2024-10-25
Link Properties	Role: Providing support to Subject: NK-GfxHvzZASis6xDQNGQezNt Object Object Caption: CESAR PERALTA DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION Object Datasets Object Datasets: US Trade Consolidated Screening List (CSL) US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List US SAM Procurement Exclusions Object Dates Object First Seen: 2023-04-20 Object Last Change: 2024-06-28 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=26140

2. Anosov Anton Yevheniiovych

Alias	Аносов Антон Євгенійович АNOSOV ANTON Аносов Антон Евгеньевич
Profile Type	PERSON
Name	Аносов Антон Євгенійович ANOSOV ANTON YEVHENIIOVYCH
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1987-05-14
Position	поет, драматург
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	Російська Федерація, м. Астрахань
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-MsaeH3LKxQXcUGXQRHgcz3 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона на набуття у власність земельних ділянок заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Gilberto MARTINEZ RENTERIA

Weak Alias	EL GILIO EL 50 EL CINCUENTA
ID Number	MARG870514HSRRNL00
Profile Type	PERSON
Name	MARTINEZ RENTERIA, GILBERTO GILBERTO MARTINEZ RENTERIA
First Name	GILBERTO
Country	MEXICO
Nationality	MEXICO
Birth Date	1987-05-14
Birth-Place	NOGALES, SONORA, MEXICO
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-05-07
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=32500

1 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 32500 Country: United States Entity: NK-aB38x6mmZ24KTQwayHTMib Program: SDN List Provisions: SDNTK Block Reason: Foreign Narcotics Kingpin Designation Act Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

4. АГАЛАЕВ АЙДУ БИЙБОЛАТОВИЧ

Inn-Code	7414857132
Profile Type	PERSON
Name	АГАЛАЕВ АЙДУ БИЙБОЛАТОВИЧ Айду Бийболатович Агалаев
First Name	Айду
Last Name	Агалаев
Birth Date	1987-05-14
Birth-Place	поселок Воротынец Воротынского района Горьковской области
First Seen	2023-06-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-15
Created At	2017-10-28
Datasets	KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS KYRGYZ NATIONAL LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY TERRORISM

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Террорист

Sanction Caption	Террорист
Sanction Datasets	Kyrgyz National List
Sanction First Seen	2024-07-15
Sanction Last Change	2024-07-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы Listing Date: 2017-10-28 Country: Kyrgyzstan Entity: NK-gpE8drtPeSuetmw4aoXnXD Program: Террорист Reason: Письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации от 28.09.2017 г. – в розыске. С 2015 г в САР Source URL: https://fiu.gov.kg/sked/9

2. Sanction Caption: Participants in t...

Sanction Caption	Participants in terrorist activities
Sanction Datasets	Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen	2023-06-27
Sanction Last Change	2023-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Listing Date: 2021-05-25 2017-11-02 Country: Kazakhstan Entity: NK-gpE8drtPeSuetmw4aoXnXD Program: Participants in terrorist activities Source URL: https://websfm.kz/terrorism

5. Thanimul HAQUE

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	THANIMUL HAQUE
First Name	THANIMUL
Last Name	HAQUE
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1987-05-14
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	1 CASTLE ROAD, DAGENHAM, UNITED KINGDOM, RM9 4XW
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 14 MAY 1987 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/HrDoL3mtn3nLbK13ONPn7mUDPZo

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2023-09-14 End Date: 2032-09-13 Listing Date: 2023-08-24 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-hrdol3mtn3nlbk13onpn7mudpzo Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV6843703 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

6. MARKHA SHABAZOVA

Profile Type	PERSON
Name	MARKHA SHABAZOVA
First Name	MARKHA
Last Name	SHABAZOVA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1987-05-14
Birth-Place	ARGUN
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Gender	FEMALE
Weight	0
Hair-Color	BROF
Height	1.73
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2017-145023

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2017/145023 Country: Russia Entity: interpol-red-2017-145023 Program: Red Notice Reason: participation in the activity of an illegal armed formation, financing terrorism Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

7. EDDY ARMANDO MELGAR

Profile Type	PERSON
Name	EDDY ARMANDO MELGAR
First Name	EDDY ARMANDO
Last Name	MELGAR
Country	GUATEMALA
Nationality	GUATEMALA
Birth Date	1987-05-14
Birth-Place	ESCUINTLA
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Gender	MALE
Weight	85
Hair-Color	BLA
Height	1.65
Eye-Color	BRO
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2023-40394

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2023/40394 Country: Guatemala Entity: interpol-red-2023-40394 Program: Red Notice Reason: ASOCIACIÓN ILÍCITA, PLAGIO O SECUESTRO, Y LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS. Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

8. AMANDA LUNSFORD

Profile Type	PERSON
Name	AMANDA LUNSFORD
First Name	AMANDA
Last Name	LUNSFORD
Country	UNITED STATES
Birth Date	1987-05-14
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2022-01-10
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	GERMANTOWN, OH 45327, USA 1431 E MARKET ST, APT D, GERMANTOWN, OH 45327
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2021-11-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-amanda-lunsford-45327-germantown Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a2 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MRK7NW1 Start Date: 2021-11-18 Listing Date: 2022-01-10 Country: United States Entity: us-fed-excl-amanda-lunsford-45327-germantown Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public