Search Sanctions | SapherCheck

8 SapherCheck records found for Person 1987 05 05

Alias	Вебер Мария Юрьевна WEBER MARIIA Вебер Марія Юріївна
Inn-Code	502915904591
Profile Type	PERSON
Name	VEBER MARIIA YURIYIVNA Вебер Марія Юріївна
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1987-05-05
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 4/2023

Sanction Caption	4/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-07 End Date: 2033-01-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-24ESKZTe9qJMkQCumCJfjF Program: 4/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/42023-45517 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Mazanenko Yuliia Oleksandrivna

Alias	Мазаненко Юлія Олександрівна MAZANENKO YULIIA Мазаненко Юлия Александровна
Inn-Code	3190118866
Profile Type	PERSON
Name	Мазаненко Юлія Олександрівна MAZANENKO YULIIA OLEKSANDRIVNA
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1987-05-05
Position	так звана «секретар дільничної виборчої комісії № 20 м. Алчевськ» секретар «дільничної виборчої комісії NO 20» м. Алчевськ
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	Луганська обл., м. Алчевськ, вул. Б.Гмирі, 20 (кв. 74) Луганська обл., м. Алчевськ, вул. Волгоградська, 141 (кв. 3) Україна, Луганська область, м. Алчевськ, вул. Волгоградська, 141 (кв. 3) Україна, Луганська область, м. Алчевськ, вул. Б. Гмирі, 20 (кв. 74)
Topics	SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-MBBoAtno4wNQT2HyhqcbSe Program: 82/2019 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

2. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-MBBoAtno4wNQT2HyhqcbSe Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Ahmad Noroozi

Registration Number	RAD4Y8FB3XR5
Alias	NEWROUZI AHMAD NOROUZI AHMAD NAWROUZI AHMAD AHMAD NOROUZI
Profile Type	PERSON
Name	AHMAD NOROOZI نوروزی احمد AHMAD NOROOZI AHMAD NEWROUZI AHMAD NOROOZI AHMAD NOROUZI AHMAD NAWROUZI NOROOZI, AHMAD احمد نوروزی
First Name	AHMAD AHMAD احمد
Last Name	NOROOZI NAWROUZI NEWROUZI نوروزی NOROUZI NOROOZI NOROOZI NOROUZI
Country	IRAN
Nationality	IRAN
Birth Date	1987-05-05 1988
Position	VICE PRESIDENT, ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN BROADCASTING WORLD SERVICE HEAD OF ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN BROADCASTING (IRIB) WORLD SERVICE; CEO OF PRESS TV DIRECTEUR DU SERVICE INTERNATIONAL DE LA RADIO-TéLéVISION DE LA RéPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN (IRIB); PDG DE PRESS TV
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-06
Created At	2022-11-28
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	TEHRAN TEHRAN, IRN
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	ENTITéS ASSOCIéES: RADIO-TéLéVISION DE LA RéPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN (IRIB); PRESS TV - AHMAD NOROOZI EST LE DIRECTEUR DU SERVICE INTERNATIONAL DE LA RADIO-TéLéVISION DE LA RéPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN (IRIB) ET LE PDG DE PRESS TV, LA PRINCIPALE CHAîNE PRO-GOUVERNEMENTALE ANGLOPHONE QUI SUPERVISE LES MéDIAS EN LANGUE éTRANGèRE DE L’IRIB. L’IRIB EST LE MéDIA D’ÉTAT IRANIEN ET A DIFFUSé DES CENTAINES DE CONFESSIONS FORCéES DE DéTENUS IRANIENS, BINATIONAUX ET INTERNATIONAUX EN IRAN. L’IRIB ET SES FILIALES CONSTITUENT UN OUTIL ESSENTIEL POUR LA CAMPAGNE D’OPPRESSION ET DE CENSURE DE MASSE QUE LE GOUVERNEMENT IRANIEN MèNE CONTRE SON PROPRE PEUPLE. L’IRIB A PRODUIT ET RéCEMMENT DIFFUSé DES INTERVIEWS DE PERSONNES CONTRAINTES DE PRéTENDRE QUE LEURS PROCHES N’AURAIENT PAS éTé TUéS PAR LES AUTORITéS IRANIENNES LORS DES MANIFESTATIONS NATIONALES, MAIS QU’ILS SERAIENT MORTS DE CAUSES ACCIDENTELLES SANS RAPPORT AVEC LA RéPRESSION. PRESS TV EST RESPONSABLE DE LA PRODUCTION ET DE LA DIFFUSION DES AVEUX FORCéS DE DéTENUS, Y COMPRIS DE JOURNALISTES, D’ACTIVISTES POLITIQUES ET DE PERSONNES APPARTENANT AUX MINORITéS KURDE ET ARABE, EN VIOLATION DU DROIT INTERNATIONALEMENT RECONNU à UN PROCèS JUSTE ET éQUITABLE. EN SA QUALITé DE DIRECTEUR DU SERVICE INTERNATIONAL DE L’IRIB ET DE PDG DE PRESS TV, AHMAD NOROOZI EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME EN IRAN. ASSOCIATED ENTITIES: ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN BROADCASTING (IRIB); PRESS TV
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=39896 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6367

7 Sanctions

1. Sanction Caption: IRN

Sanction Caption	IRN
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9481.56 Start Date: 2023-01-23 Listing Date: 2023-01-23 Country: Belgium Entity: NK-VRz8UxVmWT9xwpAmahL2k7 Program: IRN Reason: 2023/152 (OJ L20 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0152

2. Sanction Caption: Iran

Sanction Caption	Iran
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 61 Country: Canada Entity: NK-VRz8UxVmWT9xwpAmahL2k7 Program: Iran Reason: 1, Part 2.1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: IRN

Sanction Caption	IRN
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9481.56 Start Date: 2023-01-23 Listing Date: 2023-01-23 Country: European Union Entity: NK-VRz8UxVmWT9xwpAmahL2k7 Program: IRN Reason: 2023/152 (OJ L20 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0152

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-VRz8UxVmWT9xwpAmahL2k7 Reason: Council Decision concerning restrictive measures directed against certain persons and entities in view of the situation in Iran Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011D0235-20240626

5. Sanction Caption: (UE) 2023/152 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/152 du 23/01/2023 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-VRz8UxVmWT9xwpAmahL2k7 Program: (UE) 2023/152 du 23/01/2023 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011) Reason: Entités associées: radio-télévision de la République islamique d’Iran (IRIB); Press TV - Ahmad Noroozi est le directeur du service international de la radio-télévision de la République islamique d’Iran (IRIB) et le PDG de Press TV, la principale chaîne pro-gouvernementale anglophone qui supervise les médias en langue étrangère de l’IRIB. L’IRIB est le média d’État iranien et a diffusé des centaines de confessions forcées de détenus iraniens, binationaux et internationaux en Iran. L’IRIB et ses filiales constituent un outil essentiel pour la campagne d’oppression et de censure de masse que le gouvernement iranien mène contre son propre peuple. L’IRIB a produit et récemment diffusé des interviews de personnes contraintes de prétendre que leurs proches n’auraient pas été tués par les autorités iraniennes lors des manifestations nationales, mais qu’ils seraient morts de causes accidentelles sans rapport avec la répression. Press TV est responsable de la production et de la diffusion des aveux forcés de détenus, y compris de journalistes, d’activistes politiques et de personnes appartenant aux minorités kurde et arabe, en violation du droit internationalement reconnu à un procès juste et équitable. En sa qualité de directeur du service international de l’IRIB et de PDG de Press TV, Ahmad Noroozi est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Iran. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 39896 Country: United States Entity: NK-VRz8UxVmWT9xwpAmahL2k7 Program: SDN List Provisions: IRAN-EO13846 Block Reason: Executive Order 13846 (Iran) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

7. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6Q5S Start Date: 2022-11-16 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: NK-VRz8UxVmWT9xwpAmahL2k7 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Sean MARTIN

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	SEAN MARTIN
First Name	SEAN
Last Name	MARTIN
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1987-05-05
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	93 LAPWING LANE, MANCHESTER, UNITED KINGDOM, M20 6UR
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 5 MAY 1987 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/QmlmihSJiMc0wzo0deWugIeAIGs

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2023-04-17 End Date: 2030-04-16 Listing Date: 2023-03-27 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-qmlmihsjimc0wzo0dewugieaigs Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV6611031 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

5. DOMINGO EVARISTO ARIAS MONTIEL

Profile Type	PERSON
Name	DOMINGO EVARISTO ARIAS MONTIEL
First Name	DOMINGO EVARISTO
Last Name	ARIAS MONTIEL
Country	PARAGUAY
Nationality	PARAGUAY
Birth Date	1987-05-05
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	MALE
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2015-78329

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2015/78329 Country: Argentina Entity: interpol-red-2015-78329 Program: Red Notice Reason: Homicidio Agravado por el vínculo Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

6. IMRAN ALBAKOV

Profile Type	PERSON
Name	IMRAN ALBAKOV
First Name	IMRAN
Last Name	ALBAKOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1987-05-05
Birth-Place	ART. ORDZHONIKIDZESKAYA, CHECHECN REPUBLIC
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Gender	MALE
Weight	0
Hair-Color	OTHD
Height	1.80
Eye-Color	BROH
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2017-286038

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2017/286038 Country: Russia Entity: interpol-red-2017-286038 Program: Red Notice Reason: organization of an illegal armed formation or participation in it Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

7. BENJAMIN PATRICK SMITH

Profile Type	PERSON
Name	BENJAMIN PATRICK SMITH
First Name	BENJAMIN
Middle Name	PATRICK
Last Name	SMITH
Country	UNITED STATES
Birth Date	1987-05-05
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2019-07-23
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	JACKSONVILLE, FL 32224, USA 3601 KERNAN BLVD, APT 1221, JACKSONVILLE, FL 32224
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2019-06-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-benjamin-patrick-smith-32224-jacksonville Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR9B68P Start Date: 2019-06-20 Listing Date: 2019-07-23 Country: United States Entity: us-fed-excl-benjamin-patrick-smith-32224-jacksonville Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

8. DAVID ROVER

Profile Type	PERSON
Name	DAVID ROVER
First Name	DAVID
Last Name	ROVER
Country	UNITED STATES
Birth Date	1987-05-05
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2015-05-20
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	CENTERREACH, NY 11720, USA 310 EASTWOOD BLVD, CENTERREACH, NY 11720
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2015-05-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-david-rover-11720-centerreach Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a2 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4KY4N Start Date: 2015-05-20 Listing Date: 2015-05-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-david-rover-11720-centerreach Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).