SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1987 04 12

Alias Санісло Адріенн
SZANISZLO ADRIENN
Profile Type PERSON
Name SANISLO ADRIENN
Санісло Адріенн
Nationality HUNGARY
Birth Date 1987-04-12
Birth-Place Росія, м. Москва
м. Москва, Росія
м. Москва, Російська Федерація
м. Москва
Position член партії «Йоббік»
секретар голови партії з питань угорсько-російських зв'язків
секретар голови партії з питань угорсько-російських зв’язків
член партії "Йоббік"
член партії "Йоббік", секретар голови партії з питань угорсько-російських зв'язків
донька Ф. Санісло, громадянка Угорської Республіки
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes Родина: донька Ф. Санісло
сімейні зв'язки: донька Ф. Санісло

7 Sanctions

Sanction Caption 467/2016
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2016-10-17
End Date: 2017-10-17
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: NK-Mds2WKpseRE9SC3UGDhvqp

Program: 467/2016

Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640

Status: excluded
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-Mds2WKpseRE9SC3UGDhvqp

Program: 176/2018

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Country: Ukraine

Entity: NK-Mds2WKpseRE9SC3UGDhvqp

Program: 133/2017

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2018-05-15
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: NK-Mds2WKpseRE9SC3UGDhvqp

Program: 133/2017

Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-Mds2WKpseRE9SC3UGDhvqp

Program: 126/2018

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 549/2015
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2015-09-16
End Date: 2016-09-16
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: NK-Mds2WKpseRE9SC3UGDhvqp

Program: 549/2015

Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 265/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-06-25
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-Mds2WKpseRE9SC3UGDhvqp

Program: 265/2021

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2652021-39261
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Title MR
Profile Type PERSON
Name DAMIAN JOHN DEAKIN
First Name DAMIAN
Middle Name JOHN
Last Name DEAKIN
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1987-04-12
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 2 BULLACE TREES LANE, LIVERSEDGE, WEST YORKSHIRE, UNITED KINGDOM, WF15 7PF
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 12 APRIL 1987 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/8eBzQmJ_eDDKK9lswbhWKJ3L4eA

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2024-01-03
End Date: 2031-01-02
Listing Date: 2023-12-13
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-8ebzqmj-eddkk9lswbhwkj3l4ea

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV6510503

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Title MR
Profile Type PERSON
Name SAAQIB ANWAR
First Name SAAQIB
Last Name ANWAR
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1987-04-12
First Seen 2023-12-06
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 32 DENISON ROAD, MANCHESTER, UNITED KINGDOM, M14 5SQ
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 12 APRIL 1987 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/h7wJ8Gd7JbTHxY7g8PZOeP2j8MM

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2023-12-06
Sanction Last Change 2023-12-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2023-12-06
End Date: 2028-12-05
Listing Date: 2023-11-15
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-h7wj8gd7jbthxy7g8pzoep2j8mm

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV6850621

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Weak Alias LOBITO
ID Number DISC870412HNLZCS03
Profile Type PERSON
Name CESAR ENRIQUE DIAZ DE LEON SAUCEDA
DIAZ DE LEON SAUCEDA, CESAR ENRIQUE
First Name CESAR
Middle Name ENRIQUE
Country MEXICO
Nationality MEXICO
Birth Date 1987-04-12
Birth-Place MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address MANZANILLO
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=32335

1 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 32335

Country: United States

Entity: ofac-32335

Program: SDN List

Provisions: SDNTK
Block

Reason: Foreign Narcotics Kingpin Designation Act

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Profile Type PERSON
Name MEGAN R NOURY
First Name MEGAN
Middle Name R
Last Name NOURY
Country UNITED STATES
Birth Date 1987-04-12
Position NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2007-10-23
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 9 HILLSIDE AVE, BOX 58, EAST BARRE, VT 05649
EAST BARRE, VT 05649, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2007-10-18
Country: United States

Entity: us-fed-excl-megan-r-noury-05649-east-barre

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3PW9K

Start Date: 2007-10-18
Listing Date: 2007-10-23
Country: United States

Entity: us-fed-excl-megan-r-noury-05649-east-barre

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).