SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 1987 01 27

Alias Книшенко Анна Романовна
Кнішенко Анна Романівна
KNISHENKO ANNA
Profile Type PERSON
Name KNISHENKO ANNA ROMANIVNA
Кнішенко Анна Романівна
Nationality RUSSIA
Birth Date 1987-01-27
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 23/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-01-15
End Date: 2033-01-15
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-C8y4kPmUZM4jCR5zuk4Ped

Program: 23/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/232023-45589
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Title MR
Profile Type PERSON
Name GARY JAMES WATT
First Name GARY
Middle Name JAMES
Last Name WATT
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1987-01-27
First Seen 2024-09-10
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 149 KIRKWOOD PLACE, COATBRIDGE, UNITED KINGDOM, ML5 5LG
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 27 JANUARY 1987 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/H7Su26x9DwRYCrtiTz4982TyZZk

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-09-10
Sanction Last Change 2024-09-10
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2024-09-10
End Date: 2033-09-09
Listing Date: 2024-08-20
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-h7su26x9dwrycrtitz4982tyzzk

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV7048921

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name MAGOMED AKHMEDOV
First Name MAGOMED
Last Name AKHMEDOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1987-01-27
Birth-Place AGVALI SETTLEMENT, DAGESTAN REGION
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Gender MALE
Weight 0
Hair-Color BLA
Height 1.82
Eye-Color BLA
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2016-54955

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2016/54955

Country: Russia

Entity: interpol-red-2016-54955

Program: Red Notice

Reason: Training in order to participate in terrorist activity; participation in the activity of terrorist organization; participation in illegal armed formation.

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name CHANNELL CONLEY
First Name CHANNELL
Last Name CONLEY
Country UNITED STATES
Birth Date 1987-01-27
Position HEALTH CARE AIDE (PRIVATE CIT/ENTITY)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-07
Created At 2010-08-24
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 1228 PARK PLAZA, COLUMBUS, OH 43213
COLUMBUS, OH 43213, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2010-08-19
Country: United States

Entity: us-fed-excl-channell-conley-43213-columbus

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3QQ9H

Start Date: 2010-08-19
Listing Date: 2010-08-24
Country: United States

Entity: us-fed-excl-channell-conley-43213-columbus

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name SHAWN MAURICE THORPE
First Name SHAWN
Middle Name MAURICE
Last Name THORPE
Country UNITED STATES
Birth Date 1987-01-27
Position CLINIC (BUS OWNER/EXEC)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2019-03-12
Npi Code 1881085991
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address BEAVER, WV 25813, USA
P O BOX 350, #69497-018, BEAVER, WV 25813
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2018-11-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-shawn-maurice-thorpe-25813-beaver

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MR8CSLQ

Start Date: 2018-12-27
Listing Date: 2019-03-12
Country: United States

Entity: us-fed-excl-shawn-maurice-thorpe-25813-beaver

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.

Profile Type PERSON
Name SUZANNA DIANE VELAZQUEZ
First Name SUZANNA
Middle Name DIANE
Last Name VELAZQUEZ
Country UNITED STATES
Birth Date 1987-01-27
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-10-11
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 6405 W MCDOWELL RD, APT 205, PHOENIX, AZ 85035
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2020-07-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-suzanna-diane-velazquez-85035-phoenix

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a3

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp