Search Sanctions | SapherCheck

7 SapherCheck records found for Person 1986 12 04

Alias	Асатрян Сергій ASATRYAN SERGEY
Profile Type	PERSON
Name	Асатрян Сергій ASATRIAN SERHII
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1986-12-04
Birth-Place	Грузія
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 203/2021

Sanction Caption	203/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-05-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-8j6qC4XyoDKocSSbr4dhrn Program: 203/2021 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним ресурсом України обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Nady Salameh

Registration Number	FG3UC7NL8FK9
Alias	NADI RIAD SALAME نادي رياض سلامة
Profile Type	PERSON
Name	SALAMEH, NADY NADY SALAMEH NADY SALAMEH
First Name	NADY NADY NADI نادي
Middle Name	رياض RIAD
Last Name	SALAME SALAMEH سلامة SALAMEH
Country	LEBANON UNITED KINGDOM
Nationality	UNITED KINGDOM FRANCE
Birth Date	1986-12-04
Birth-Place	NEUILLY-SUR-SEINE, FRANCE
First Seen	2023-08-10
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-08-17
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	STREET 10, MATN DISTRICT, RABIEH RABIEH, LBN
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=44583

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-08-10
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 44583 Country: United States Entity: NK-VUJjDCYo979EEoAKV3gft5 Program: SDN List Provisions: Block LEBANON Reason: Executive Order 13441 (Lebanon) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQM42R Start Date: 2023-08-10 Listing Date: 2023-08-17 Country: United States Entity: NK-VUJjDCYo979EEoAKV3gft5 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Chernikova Yana Vitaliyivna

Alias	Чернікова Яна Віталіївна CHERNIKOVA YANA Черникова Яна Витальевна
Inn-Code	3174908964
Profile Type	PERSON
Name	CHERNIKOVA YANA VITALIYIVNA Чернікова Яна Віталіївна
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1986-12-04
Position	так звана «голова територіальної виборчої комісії № 129» голова «територіальної виборчої комісії NO 129»
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	Україна, Донецька область, м. Донецьк, вул. Уральська, 5 (кв. 5) Донецька обл., м. Донецьк, вул. Уральська, 5 (кв. 5)
Topics	SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-ZA29wScfZa6GDbGVHRJEu4 Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-ZA29wScfZa6GDbGVHRJEu4 Program: 82/2019 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

4. Soufiane NRHAILAT

ID Number	86.12.04-353.59
Profile Type	PERSON
Name	SOUFIANE NRHAILAT
Middle Name	SOUFIANE
Last Name	NRHAILAT
Birth Date	1986-12-04
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2016-11-09
Gender	MALE
Datasets	BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: BE

Sanction Caption	BE
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Start Date: 2016-11-09 Listing Date: 2016-11-09 Country: Belgium Entity: be-fod-logical-86120435359 Program: BE Reason: 2016/03381 Source URL: https://www.stradalex.com/?page=Stradalex.Controller.PublicHome&action=display&nav=monitorHome&goto=2016003381&lang=fr

5. Shakil ABBAS

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	SHAKIL ABBAS
First Name	SHAKIL
Last Name	ABBAS
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1986-12-04
First Seen	2023-08-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	15 YARROW CLOSE, ROCHDALE, LANCASHIRE, UNITED KINGDOM, OL11 1ST
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 4 DECEMBER 1986 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/oeraPC5Kp0aLR_fuF9wN-taP8oM

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-03-15
Sanction Last Change	2024-03-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2024-02-21 End Date: 2030-02-20 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-oerapc5kp0alr-fuf9wn-tap8om Reason: description_identifier: conviction of indictable offence act: company directors disqualification act 1986 section: 2 Reason: T20200102 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

2. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2023-08-01
Sanction Last Change	2023-08-01
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2020-03-03 End Date: 2031-03-02 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-oerapc5kp0alr-fuf9wn-tap8om Reason: description_identifier: court to disqualify unfit directors of insolvent companies section: 6 act: company directors disqualification act 1986 Reason: CR-2019-004225 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

6. CHRISTIAN ANTHONY EKBERG

Profile Type	PERSON
Name	CHRISTIAN ANTHONY EKBERG
First Name	CHRISTIAN
Middle Name	ANTHONY
Last Name	EKBERG
Country	UNITED STATES
Birth Date	1986-12-04
Position	DENTAL PRACTICE (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2021-11-04
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	WHITE DEER, PA 17887, USA P O BOX 1000, #16107-509, WHITE DEER, PA 17887
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2021-10-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-christian-anthony-ekberg-17887-white-deer Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MRJNCZJ Start Date: 2021-10-20 Listing Date: 2021-11-04 Country: United States Entity: us-fed-excl-christian-anthony-ekberg-17887-white-deer Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

7. SARENA MARIE HILL-LEATH

Registration Number	UPCQF91A6N36
Profile Type	PERSON
Name	SARENA MARIE HILL-LEATH
First Name	SARENA
Middle Name	MARIE
Last Name	HILL-LEATH
Country	UNITED STATES
Birth Date	1986-12-04
Position	PERSONAL CARE PROVID (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-05-09
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	TUCSON, AZ 85705, USA 2978 W SAGO CIR, TUCSON, AZ 85705
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2022-04-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-sarena-marie-hill-leath-85705-tucson Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MRLG3FC Start Date: 2022-04-20 Listing Date: 2022-05-09 Country: United States Entity: us-fed-excl-sarena-marie-hill-leath-85705-tucson Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public