Search Sanctions | SapherCheck

7 SapherCheck records found for Person 1986 07 12

1. Dabizha Yevhen Ihorovych

Alias	Дабижа Евгений Игоревич Дабіжа Євген Ігорьович DABIZHA EVGENII
Inn-Code	782003970177
Profile Type	PERSON
Name	DABIZHA YEVHEN IHOROVYCH Дабіжа Євген Ігорьович
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1986-07-12
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 116/2023

Sanction Caption	116/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-26 End Date: 2033-02-26 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-A6nMUYXUuhvwdKZUzFs7qd Program: 116/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1162023-45965 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

Weak Alias	SNOWSJOHN TIANYINYIN0404
ID Number	321284198607120616
Profile Type	PERSON
Name	YINYIN TIAN TIAN, YINYIN 寅寅田 YINYIN TIAN
First Name	寅寅 YINYIN YINYIN
Last Name	TIAN 田 TIAN
Country	CHINA
Nationality	CHINA
Birth Date	1986-07-12
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-28
Created At	2020-04-06
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	JIANGSU, CHN NANJING
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=28263

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 28263 Country: United States Entity: NK-W5ZYAH4MXuWpSk3iU4nXS8 Program: SDN List Provisions: DPRK3 Block CYBER2 Reason: Executive Order 13694 (Cyber) Executive Order 13722 (North Korea) Executive Order 13757 (Cyber) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 Secondary sanctions risk: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRC6XBZ Start Date: 2020-03-02 Listing Date: 2020-04-06 Country: United States Entity: NK-W5ZYAH4MXuWpSk3iU4nXS8 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen	2023-04-20
Link Last Change	2023-04-20
Link Last Seen	2024-10-25
Link Properties	Role: Providing support to Subject: NK-W5ZYAH4MXuWpSk3iU4nXS8 Object Object Caption: Lazarus Group Object Datasets Object Datasets: US FBI Lazarus Group Crypto Wallets US SAM Procurement Exclusions Japan Economic Sanctions and List of Eligible People US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List US Trade Consolidated Screening List (CSL) Object Dates Object First Seen: 2023-04-20 Object Last Change: 2024-07-26 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Address: POTONGGANG DISTRICT, PYONGYANG, PRK Potonggang District, Pyongyang Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=27307

3. Kukhtin Volodymyr Kostiantynovych

Alias	Кухтин Владимир Константинович KUKHTIN VLADIMIR Кухтін Володимир Костянтинович
Inn-Code	710513638108
Profile Type	PERSON
Name	KUKHTIN VOLODYMYR KOSTIANTYNOVYCH Кухтін Володимир Костянтинович
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1986-07-12
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 116/2023

Sanction Caption	116/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-26 End Date: 2033-02-26 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-mD6VybmMeeYdCizVBFP2Pe Program: 116/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1162023-45965 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

Alias	FOXKURDISH KURDISH FOX ANIMAL KURDISKA RäVEN MIRAN OTHMAN DEN KURDISKE RæV KURDISKA RäVEN
Profile Type	PERSON
Name	RAWA MAJID Рава Маджид RAWA MAJID
First Name	RAWA
Last Name	MAJID MAJID
Nationality	SWEDEN TüRKIYE
Birth Date	1986-07-12
Birth-Place	IRAN
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-17
Modified At	2024-10-08
Gender	MALE
Height	1.78
Datasets	WIKIDATA INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
Notes	SWEDISH-KURDISH SUPERVILLAN
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2020-55671

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2020/55671 Country: Sweden Entity: Q118477652 Program: Red Notice Reason: Instigation of exceptionally gross narcotics offence , Instigation of gross narcotics offence INSTIGATING MURDER PREPARATION TO COMMIT MURDER, including CONSPIRACY TO COMMIT MURDER Exceptionally Gross Narcotics Offence. Exceptionally Gross Narcotics Smuggling. Aiding murder Exceptionally gross narcotics offence. Exceptionally gross weapons offence. Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

5. GENARO HUAYLLA SANCHEZ

Profile Type	PERSON
Name	GENARO HUAYLLA SANCHEZ
First Name	GENARO
Last Name	HUAYLLA SANCHEZ
Nationality	BOLIVIA
Birth Date	1986-07-12
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	MALE
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2022-74503

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2022/74503 Country: Bolivia Entity: interpol-red-2022-74503 Program: Red Notice Reason: Violacion Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

6. Нурбахыт Болат

Inn-Code	860712351271
Profile Type	PERSON
Name	Нурбахыт Болат
First Name	Нурбахыт
Last Name	Болат
Birth Date	1986-07-12
First Seen	2024-04-11
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-04-11
Datasets	KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Kazakh Terror Fin...

Sanction Caption	Kazakh Terror Financing list
Sanction Datasets	Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen	2024-04-11
Sanction Last Change	2024-04-11
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Listing Date: 2024-04-10 Country: Kazakhstan Entity: kzafm-a69cbb206839650731e4c6c3573152d87479a3e6 Program: Kazakh Terror Financing list Source URL: https://websfm.kz/terrorism Summary: включен от 10.04.2024

7. TIFFANY BROOKE MITCHELL

Profile Type	PERSON
Name	TIFFANY BROOKE MITCHELL
First Name	TIFFANY
Middle Name	BROOKE
Last Name	MITCHELL
Country	UNITED STATES
Birth Date	1986-07-12
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2014-07-22
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	HARROGATE, TN 37752, USA 194 TODD STREET, HARROGATE, TN 37752
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2014-07-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-tiffany-brooke-mitchell-37752-harrogate Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4G0SJ Start Date: 2014-07-20 Listing Date: 2014-07-22 Country: United States Entity: us-fed-excl-tiffany-brooke-mitchell-37752-harrogate Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).