SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1986 02 25

Alias Максим Александрович
КИШКОВИЧ
Profile Type PERSON
Name MAKSIM KISHKOVIC
MAKSIM ALEKSANDROVICH KISHKOVIC
Nationality BELARUS
Birth Date 1986-02-25
First Seen 2024-07-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-15
Gender MALE
Datasets LITHUANIA DESIGNATED PERSONS UNDER MAGNITSKY AMENDMENTS
ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST
Topics SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen 2024-07-04
Sanction Last Change 2024-07-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Välisministeerium

Sanction Description The sanctions of the Government of the Republic in view of the situation in Belarus

Country: Estonia

Entity: NK-7Qkv9NYx4P4HAdRL93gG7g

Source URL: https://www.vm.ee/en/sanctions-government-republic-view-situation-belarus
https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments
Sanction First Seen 2024-07-11
Sanction Last Change 2024-10-12
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Migration Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania

Start Date: 2018-01-01
End Date: 2025-11-20
Country: Lithuania

Entity: NK-7Qkv9NYx4P4HAdRL93gG7g

Reason: UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01

Source URL: https://www.migracija.lt/app/nam
Alias Шокуров Александр Викторович
Шокуров Олександр Вікторович
SHOKUROV ALEKSANDR
Inn-Code 121521412787
Profile Type PERSON
Name Шокуров Олександр Вікторович
SHOKUROV OLEKSANDR VIKTOROVYCH
Nationality RUSSIA
Birth Date 1986-02-25
First Seen 2023-04-26
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 227/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-15
End Date: 2033-04-15
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-8oavdZ4xJpWofNJBr9e4jG

Program: 227/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2272023-46525
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Profile Type PERSON
Name Эдиль Алимжанович Абдрахманов
Абдрахманов Эдиль Алимжанович
First Name Эдиль
Last Name Абдрахманов
Birth Date 1986-02-25
Birth-Place село Кок-Джар Аламудунского района Чуйской области
First Seen 2023-06-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-15
Created At 2014-05-05
Datasets KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS
KYRGYZ NATIONAL LIST
Topics SANCTIONED ENTITY
TERRORISM
Notes Приговор Октябрьского районного суда города Бишкек от 16.07.2013 года

2 Sanctions

Sanction Caption Террорист
Sanction Datasets Kyrgyz National List
Sanction First Seen 2024-07-15
Sanction Last Change 2024-07-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Listing Date: 2014-05-05
Country: Kyrgyzstan

Entity: NK-AxD83NU63jgHvt3n4wd4D6

Program: Террорист

Reason: Приговор Октябрьского районного суда города Бишкек от 16.07.2013 года

Source URL: https://fiu.gov.kg/sked/9
Sanction Caption Participants in terrorist activities
Sanction Datasets Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen 2023-06-27
Sanction Last Change 2023-06-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі

Listing Date: 2021-03-18
Country: Kazakhstan

Entity: NK-AxD83NU63jgHvt3n4wd4D6

Program: Participants in terrorist activities

Source URL: https://websfm.kz/terrorism
Profile Type PERSON
Name FERIT BICI
First Name FERIT
Last Name BICI
Nationality ALBANIA
Birth Date 1986-02-25
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address FLAT 10, 164 LONDON ROAD, KINGSTON UPON THAMES, SURREY, UNITED KINGDOM, KT2 6QW
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 25 FEBRUARY 1986 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/wqom3DP4BVakRyOBNavULbo8R7c

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2024-06-19
End Date: 2027-12-18
Listing Date: 2024-05-29
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-wqom3dp4bvakryobnavulbo8r7c

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV6980933

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name JMELLE ANTWON HOOKS
First Name JMELLE ANTWON
Last Name HOOKS
Country UNITED STATES
Nationality UNITED STATES
Birth Date 1986-02-25
Birth-Place FLORIDA
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2020-71326

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2020/71326

Country: Jamaica

Entity: interpol-red-2020-71326

Program: Red Notice

Reason: Conspiracy to Murder Murder Larceny

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices