SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1986 01 14

Alias Тарев Глеб Алексеевич
TAREV GLEB
Inn-Code 773473157102
Profile Type PERSON
Name Тарев Гліб Олексійович
TAREV HLIB OLEKSIIOVYCH
Nationality RUSSIA
Birth Date 1986-01-14
First Seen 2023-12-05
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 773/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-11-23
End Date: 2033-11-23
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-2ureXKCdf25Qse3ZCFjuZz

Program: 773/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7732023-48977
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Profile Type PERSON
Name OSMAN MALIK
First Name OSMAN
Last Name MALIK
Birth Date 1986-01-14
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address FLAT 20 4 MOORE HOUSE, CASSILIS ROAD, LONDON, ENGLAND, E14 9LN
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 14 JANUARY 1986 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/RAeM4waKfNhmhG18i5FA7hRE-fc

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2016-04-05
End Date: 2028-04-04
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-raem4wakfnhmhg18i5fa7hre-fc

Reason: description_identifier: conviction of indictable offence
act: company directors disqualification act 1986
section: 2

Reason: 5191/2015

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Title MISS
Profile Type PERSON
Name AINSLEY CLAIRE MCKENZIE
First Name AINSLEY
Middle Name CLAIRE
Last Name MCKENZIE
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1986-01-14
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 40 VISCOUNT ROAD, PADGATE, WARRINGTON, CHESHIRE, ENGLAND, WA2 0AF
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 14 JANUARY 1986 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/S5cScDUZ3Y4rqktH7pK1IVvWNuM

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2018-09-18
End Date: 2028-09-17
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-s5cscduz3y4rqkth7pk1ivvwnum

Reason: description_identifier: conviction of indictable offence
act: company directors disqualification act 1986
section: 2

Reason: S20180723

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name ALIL ALIEV
First Name ALIL
Last Name ALIEV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1986-01-14
Birth-Place MAKHACHKALA TOWN, DAGESTAN REPUBLIC
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Weight 0
Height 0
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2018-47480

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2018/47480

Country: Russia

Entity: interpol-red-2018-47480

Program: Red Notice

Reason: Participation in an illegal armed formation

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name KRISTI ANN BASS
First Name KRISTI
Middle Name ANN
Last Name BASS
Country UNITED STATES
Birth Date 1986-01-14
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2014-04-24
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address KEMPNER, TX 76539, USA
2636 HORSESHOE BEND, KEMPNER, TX 76539
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2014-04-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-kristi-ann-bass-76539-kempner

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a3

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR4DV5P

Start Date: 2014-04-20
Listing Date: 2014-04-24
Country: United States

Entity: us-fed-excl-kristi-ann-bass-76539-kempner

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).