SapherCheck

7 SapherCheck records found for Person 1986 01 04

Alias CHERNYSHOV NIKOLAI
Чернишов Микола Вікторович
Чернышов Николай Викторович
Profile Type PERSON
Name CHERNYSHOV MYKOLA VIKTOROVYCH
Чернишов Микола Вікторович
Nationality RUSSIA
Birth Date 1986-01-04
Birth-Place м. Сімферополь, АР Крим
First Seen 2023-05-25
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address м. Сімферополь, АР Крим
Topics SANCTIONED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2020-05-15
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-3nRTCHHh2khcSbuukqmVSU

Program: 133/2017

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 184/2020
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2020-05-14
End Date: 2023-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-3nRTCHHh2khcSbuukqmVSU

Program: 184/2020

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1842020-33629
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 280/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-05-12
End Date: 2028-05-12
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-3nRTCHHh2khcSbuukqmVSU

Program: 280/2023

Provisions: блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2802023-46761
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Profile Type PERSON
Name Мойдинов Фарходжон Махаматжанович
Фарходжон Махаматжанович Мойдинов
First Name Фарходжон
Last Name Мойдинов
Birth Date 1986-01-04
Birth-Place город Жалал-Абад
First Seen 2023-06-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-15
Created At 2016-10-20
Datasets KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS
KYRGYZ NATIONAL LIST
Topics SANCTIONED ENTITY
TERRORISM
Notes Постановление по уголовному делу № 082-15-0447 - в розыске

2 Sanctions

Sanction Caption Террорист
Sanction Datasets Kyrgyz National List
Sanction First Seen 2024-07-15
Sanction Last Change 2024-07-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Listing Date: 2016-10-20
Country: Kyrgyzstan

Entity: NK-CEAjo3UWzBYS5zeUe7tJ6h

Program: Террорист

Reason: Постановление по уголовному делу № 082-15-0447 - в розыске

Source URL: https://fiu.gov.kg/sked/9
Sanction Caption Participants in terrorist activities
Sanction Datasets Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen 2023-06-27
Sanction Last Change 2023-06-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі

Listing Date: 2021-03-18
Country: Kazakhstan

Entity: NK-CEAjo3UWzBYS5zeUe7tJ6h

Program: Participants in terrorist activities

Source URL: https://websfm.kz/terrorism
Title MR
Profile Type PERSON
Name SYED JAWWAD INAM
First Name SYED
Middle Name JAWWAD
Last Name INAM
Nationality PAKISTAN
Birth Date 1986-01-04
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 119 PARSONAGE ROAD, GRAYS, UNITED KINGDOM, RM20 4AY
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 4 JANUARY 1986 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/2V6l9pPZ6NwnfmnkYWepY60chh8

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2023-10-31
End Date: 2029-10-30
Listing Date: 2023-10-10
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-2v6l9ppz6nwnfmnkywepy60chh8

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV6843571

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Title MISS
Profile Type PERSON
Name ELEISE WALLACE (AKA CANNING)
First Name ELEISE
Last Name WALLACE (AKA CANNING)
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1986-01-04
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address TYE GREEN FARMHOUSE, HIGH EASTER ROAD, BARNSTON, DUNMOW, UNITED KINGDOM, CM6 1ND
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 4 JANUARY 1986 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/pO6-uvMAQwQUJMWht1jeJHGfdAQ

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2023-02-24
End Date: 2028-02-23
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-po6-uvmaqwqujmwht1jejhgfdaq

Reason: description_identifier: conviction of indictable offence
act: company directors disqualification act 1986
section: 2

Reason: T20217205

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Title MISS
Profile Type PERSON
Name ELEISE CANNING (AKA WALLACE)
First Name ELEISE
Last Name CANNING (AKA WALLACE)
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1986-01-04
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address TYE GREEN FARMHOUSE, HIGH EASTER ROAD, BARNSTON, DUNMOW, UNITED KINGDOM, CM6 1ND
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 4 JANUARY 1986 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/_WVrPRS7tvyBAbQpieupJwDBu8U

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2023-02-24
End Date: 2028-02-23
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-wvrprs7tvybabqpieupjwdbu8u

Reason: description_identifier: conviction of indictable offence
act: company directors disqualification act 1986
section: 2

Reason: T20217205

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name JULIO CESAR ESTRADA MANCIA
First Name JULIO CESAR
Last Name ESTRADA MANCIA
Country EL SALVADOR
Nationality EL SALVADOR
Birth Date 1986-01-04
Birth-Place TEXISTEPEQUE, SANTA ANA
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Gender MALE
Weight 69
Hair-Color BLA
Height 1.65
Eye-Color BROD
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2019-29850

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2019/29850

Country: El Salvador

Entity: interpol-red-2019-29850

Program: Red Notice

Reason: HOMICIDIO AGRAVADO

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name KRYSTLE D LAWRENCE
First Name KRYSTLE
Middle Name D
Last Name LAWRENCE
Country UNITED STATES
Birth Date 1986-01-04
Position NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2008-11-20
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address GAINESVILLE, FL 32641, USA
4328 SE 6TH AVE, GAINESVILLE, FL 32641
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2008-11-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-krystle-d-lawrence-32641-gainesville

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3QWYN

Start Date: 2008-11-20
Listing Date: 2008-11-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-krystle-d-lawrence-32641-gainesville

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).