SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person 1985 10 11

Alias Мережко Анатолий Владимирович
Мережко Анатолій Володимирович
MEREZHKO ANATOLII
Inn-Code 344596301164
Profile Type PERSON
Name MEREZHKO ANATOLII VOLODYMYROVYCH
Мережко Анатолій Володимирович
АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ МЕРЕЖКО
First Name АНАТОЛИЙ
Last Name МЕРЕЖКО
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1985-10-11
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 145/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-03-10
End Date: 2073-03-10
Duration: П'ятдесят років

Country: Ukraine

Entity: NK-Uguq7PFBzVmBsRfJijNJB4

Program: 145/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1452023-46085
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Title MR
Profile Type PERSON
Name ALI YASIN GURBE
First Name ALI
Middle Name YASIN
Last Name GURBE
Nationality SWEDEN
Birth Date 1985-10-11
First Seen 2024-05-07
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 151-159 BELSIZE ROAD, LONDON, ENGLAND, NW6 4BY
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 11 OCTOBER 1985 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/gNgXNZa7LGxD0YMFiiRZRi5R3SM

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-05-07
Sanction Last Change 2024-05-07
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2024-04-18
End Date: 2031-04-17
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-gngxnza7lgxd0ymfiirzri5r3sm

Reason: description_identifier: court to disqualify unfit directors of insolvent companies
section: 6
act: company directors disqualification act 1986

Reason: CR-2023-MAN-001322

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name ILKHOM ISAKOV
First Name ILKHOM
Last Name ISAKOV
Country KYRGYZSTAN
Nationality KYRGYZSTAN
Birth Date 1985-10-11
Birth-Place BATKEN DISTRICT
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Weight 76
Hair-Color BLA
Height 1.75
Eye-Color BLA
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
Notes SHORTLY BEARD
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2017-164198

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2017/164198

Country: Kyrgyzstan

Entity: interpol-red-2017-164198

Program: Red Notice

Reason: The participation of the citizen of the Kyrgyz Republic in armed conflicts or military actions on the territory of a foreign country or passage for terrorist and extremist training  Mercinary

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices