SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 1985 10 07

Alias KOSTENKO OLEKSANDR
Костенко Олександр Валерійович
Profile Type PERSON
Name Костенко Олександр Валерійович
KOSTENKO OLEKSANDR VALERIIOVYCH
Nationality UKRAINE
Birth Date 1985-10-07
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-jevxG2D4HWcEbqvwvWTGDY

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Title MR
Profile Type PERSON
Name MIHAI NISTOR
First Name MIHAI
Last Name NISTOR
Nationality ROMANIA
Birth Date 1985-10-07
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 9 SEWELL CLOSE, CHAFFORD HUNDRED, GRAYS, UNITED KINGDOM, RM16 6BF
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 7 OCTOBER 1985 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/HHDRP9bA2V3KSeijE4IZAmoYcAc

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2023-04-24
End Date: 2029-04-23
Listing Date: 2023-04-03
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-hhdrp9ba2v3kseije4izamoycac

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV6163463

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name TAGIR MURTAZALIEV
First Name TAGIR
Last Name MURTAZALIEV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1985-10-07
Birth-Place YUZHNO-SUKHOKUMSK, DAGESTAN RPUBLIC
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Gender MALE
Weight 0
Height 1.78
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2017-163790

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2017/163790

Country: Russia

Entity: interpol-red-2017-163790

Program: Red Notice

Reason: participation in illegal armed formation

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Inn-Code 851007300364
Profile Type PERSON
Name Жанатбек Каршыбекулы Раушанов
First Name Жанатбек
Middle Name Каршыбекулы
Last Name Раушанов
Birth Date 1985-10-07
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Kazakh Terror Financing list
Sanction Datasets Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-06-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі

Listing Date: 2015-01-20
Country: Kazakhstan

Entity: kzafm-359699c1bf087b399448670e5267c9ee99b2bf4f

Program: Kazakh Terror Financing list

Source URL: https://websfm.kz/terrorism

Summary: включен от 20.01.2015

Profile Type PERSON
Name ANTOYA LAKOLE BLACKWELL
First Name ANTOYA
Middle Name LAKOLE
Last Name BLACKWELL
Country UNITED STATES
Birth Date 1985-10-07
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-10-10
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-10-11
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 2503 HARVEST CREEK, SAN ANTONIO, TX 78244
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-10-10
Sanction Last Change 2024-10-10
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2024-10-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-antoya-lakole-blackwell-78244-san-antonio

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Profile Type PERSON
Name STEPHANIE ANNE ORTEGA
First Name STEPHANIE
Middle Name ANNE
Last Name ORTEGA
Country UNITED STATES
Birth Date 1985-10-07
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2020-09-28
Npi Code 0000000000
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address SAN DIEGO, CA 92117, USA
3363 IDLEWILD WAY, SAN DIEGO, CA 92117
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2020-09-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-stephanie-anne-ortega-92117-san-diego

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MRDTJHD

Start Date: 2020-09-20
Listing Date: 2020-09-28
Country: United States

Entity: us-fed-excl-stephanie-anne-ortega-92117-san-diego

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public