Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 1985 05 02

1. Toktosunova Dinara Bolotivna

Alias	Токтосунова Динара Болотовна TOKTOSUNOVA DINARA Токтосунова Дінара Болотівна
Inn-Code	230808788796
Profile Type	PERSON
Name	Токтосунова Дінара Болотівна TOKTOSUNOVA DINARA BOLOTIVNA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1985-05-02
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 23/2023

Sanction Caption	23/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-15 End Date: 2033-01-15 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-9UYTAsgNAmGt8CRFBTMBf2 Program: 23/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/232023-45589 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Riabkov Yevhen Oleksiiovych

Alias	RIABKOV EVGENII Рябков Євген Олексійович Рябков Евгений Алексеевич
Inn-Code	773376834969
Profile Type	PERSON
Name	Рябков Євген Олексійович RIABKOV YEVHEN OLEKSIIOVYCH
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1985-05-02
First Seen	2023-07-19
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 364/2023

Sanction Caption	364/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-07-01 End Date: 2033-07-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-HGxzvJv4hRv324CJzjfr84 Program: 364/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3642023-47229 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Daris PAULAUSKAS

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	DARIS PAULAUSKAS
First Name	DARIS
Last Name	PAULAUSKAS
Nationality	LITHUANIA
Birth Date	1985-05-02
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	14 SOUTH VIEW, NEWARK, NOTTINGHAMSHIRE, UNITED KINGDOM, NG243EF
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 2 MAY 1985 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/pv5TeGaf395-u2a88F771FXvDWY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2023-08-31 End Date: 2029-08-30 Listing Date: 2023-08-10 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-pv5tegaf395-u2a88f771fxvdwy Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV6850639 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

4. ADLAN KHASHIEV

Profile Type	PERSON
Name	ADLAN KHASHIEV
First Name	ADLAN
Last Name	KHASHIEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1985-05-02
Birth-Place	ZNAMENSKOE SETTLEMENT/CHECHEN REPUBLIC
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	MALE
Weight	0
Hair-Color	BLA
Height	0
Eye-Color	BLA
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2016-25372

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2016/25372 Country: Russia Entity: interpol-red-2016-25372 Program: Red Notice Reason: participation in illegal armed formation Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

5. JUAN ANDIA CALLA

Profile Type	PERSON
Name	JUAN ANDIA CALLA
First Name	JUAN
Last Name	ANDIA CALLA
Country	BOLIVIA
Nationality	BOLIVIA
Birth Date	1985-05-02
Birth-Place	POTOSI
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	MALE
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2023-31094

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2023/31094 Country: Bolivia Entity: interpol-red-2023-31094 Program: Red Notice Reason: Infanticidio Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

6. Адлан Арбиевич Хашиев

Profile Type	PERSON
Name	Адлан Арбиевич Хашиев
First Name	Адлан
Last Name	Хашиев
Birth Date	1985-05-02
Birth-Place	с. Знаменское Надтеречного района Чеченской Республики
First Seen	2024-07-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-15
Created At	2016-12-09
Datasets	KYRGYZ NATIONAL LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Террорист

Sanction Caption	Террорист
Sanction Datasets	Kyrgyz National List
Sanction First Seen	2024-07-15
Sanction Last Change	2024-07-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы Listing Date: 2016-12-09 Country: Kyrgyzstan Entity: kg-fiu-4586f631b391da105879745d074e381cdeca18df Program: Террорист Reason: Письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации от 09.11.2016 года - с августа 2013 на территории САР Source URL: https://fiu.gov.kg/sked/9

7. Sundenban Oleksii Volodymyrovych

Alias	SUNDENBAN ALEKSEI Сунденбан Алексей Владимирович
Inn-Code	143521427878
Profile Type	PERSON
Name	Сунденбан Олексій Володимирович SUNDENBAN OLEKSII VOLODYMYROVYCH
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1985-05-02
First Seen	2024-09-02
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-02
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 602/2024

Sanction Caption	602/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-09-02
Sanction Last Change	2024-09-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-09-02 End Date: 2034-09-02 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: ua-nsdc-27651-sundenban-oleksij-volodimirovic Program: 602/2024 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6022024-52013 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

8. ALYSSA ANNE BLANCHETTE

Profile Type	PERSON
Name	ALYSSA ANNE BLANCHETTE
First Name	ALYSSA
Middle Name	ANNE
Last Name	BLANCHETTE
Country	UNITED STATES
Birth Date	1985-05-02
Position	RADIOLOGY FACILITY (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2018-03-29
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	605 MAGNOLIA AVE E, APT 2, SAINT PAUL, MN 55130 SAINT PAUL, MN 55130, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2018-03-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-alyssa-anne-blanchette-55130-saint-paul Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR6C06T Start Date: 2018-03-20 Listing Date: 2018-03-29 Country: United States Entity: us-fed-excl-alyssa-anne-blanchette-55130-saint-paul Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

9. CASSANDRE JEAN

Profile Type	PERSON
Name	CASSANDRE JEAN
First Name	CASSANDRE
Last Name	JEAN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1985-05-02
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-08-09
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-08-09
Npi Code	1285072728
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	P O BOX 019120, MIAMI, FL 33101
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-08-09
Sanction Last Change	2024-08-09
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2024-08-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-cassandre-jean-33101-miami Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

10. MAIDA JANET HERNANDEZ

Profile Type	PERSON
Name	MAIDA JANET HERNANDEZ
First Name	MAIDA
Middle Name	JANET
Last Name	HERNANDEZ
Country	UNITED STATES
Birth Date	1985-05-02
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2007-04-19
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	CAMP VERDE, AZ 86322, USA 1846 E FISHERMAN ROAD, CAMP VERDE, AZ 86322
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2006-11-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-maida-janet-hernandez-86322-camp-verde Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3PK1Y Start Date: 2006-11-20 Listing Date: 2007-04-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-maida-janet-hernandez-86322-camp-verde Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).