Search Sanctions | SapherCheck

8 SapherCheck records found for Person 1985 04 12

1. FANIS GARIPOV

Inn-Code	9205435620
Profile Type	PERSON
Name	ГАРИПОВ ФАНИС ФЕРДИНАНДОВИЧ Фанис Фердинандович Гарипов FANIS GARIPOV
First Name	FANIS Фанис
Last Name	Гарипов GARIPOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1985-04-12
Birth-Place	г. Нижнекамск Республики Татарстан NIZHNEKAMSK
First Seen	2023-06-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Created At	2017-10-28
Gender	MALE
Weight	0
Height	0
Datasets	KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS KYRGYZ NATIONAL LIST INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED SANCTIONED ENTITY TERRORISM
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2015-61634

3 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2015/61634 Country: Russia Entity: NK-UJfwBYKccj4X5xNBRzBz8L Program: Red Notice Reason: participation in illegal armed formation; getting trained with the aim of terrorist activity; contributing to terrorist activity. Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

2. Sanction Caption: Террорист

Sanction Caption	Террорист
Sanction Datasets	Kyrgyz National List
Sanction First Seen	2024-07-15
Sanction Last Change	2024-07-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы Listing Date: 2017-10-28 Country: Kyrgyzstan Entity: NK-UJfwBYKccj4X5xNBRzBz8L Program: Террорист Reason: Письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации от 28.09.2017 г. – в розыске. С 2013 г в САР Source URL: https://fiu.gov.kg/sked/9

3. Sanction Caption: Participants in t...

Sanction Caption	Participants in terrorist activities
Sanction Datasets	Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen	2023-06-27
Sanction Last Change	2023-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Listing Date: 2021-05-25 2017-11-02 Country: Kazakhstan Entity: NK-UJfwBYKccj4X5xNBRzBz8L Program: Participants in terrorist activities Source URL: https://websfm.kz/terrorism

2. Klipov Denys Ivanovych

Alias	Клипов Денис Иванович Кліпов Денис Іванович KLIPOV DENIS
Inn-Code	3114825656 165120493735
Profile Type	PERSON
Name	Кліпов Денис Іванович KLIPOV DENYS IVANOVYCH
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1985-04-12
First Seen	2024-01-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 877/2023

Sanction Caption	877/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-12-30 End Date: 2028-12-30 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-ZhVqKquQhaJmgtfFVrrvs5 Program: 877/2023 Provisions: блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона діяльності на території України відмова в наданні або скасування дозволу на імміграцію, дії посвідок на постійне чи тимчасове проживання в Україні обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок примусове повернення або примусове видворення за межі України обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/8772023-49417 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Kutepov Tymur Volodymyrovych

Alias	KUTEPOV TIMUR Кутепов Тимур Владимирович KUTEPOV TYMUR
Inn-Code	3114811631
Profile Type	PERSON
Name	KUTEPOV TYMUR VOLODYMYROVYCH Кутепов Тимур Володимирович
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1985-04-12
First Seen	2023-06-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 321/2023

Sanction Caption	321/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-06-11 End Date: 2028-06-11 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-hX7KVd9PjYMJ4vmwm2wzod Program: 321/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3212023-47001 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Zohaib ANJUM

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	ZOHAIB ANJUM
First Name	ZOHAIB
Last Name	ANJUM
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1985-04-12
First Seen	2023-08-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	105 EGERTON ROAD NORTH, MANCHESTER, UNITED KINGDOM, M16 0BR
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 12 APRIL 1985 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/8J6667DKHvtzoRKfeH-mjtjC9jc

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2023-08-21
Sanction Last Change	2023-08-21
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2023-08-08 End Date: 2029-08-07 Listing Date: 2023-07-18 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-8j6667dkhvtzorkfeh-mjtjc9jc Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV6838961 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

5. Saira BATOOL

Title	MRS
Profile Type	PERSON
Name	SAIRA BATOOL
First Name	SAIRA
Last Name	BATOOL
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1985-04-12
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	182 GRANGE ROAD, LONDON, UNITED KINGDOM, E13 0HB
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 12 APRIL 1985 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/NpSCeQMZxPmh1w3Gv93VF__3hFs

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2023-09-29 End Date: 2033-09-28 Listing Date: 2023-09-08 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-npsceqmzxpmh1w3gv93vf-3hfs Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV6612969 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

6. Арман Шамханович Ахметов

Inn-Code	850412303526
Profile Type	PERSON
Name	Арман Шамханович Ахметов
First Name	Арман
Middle Name	Шамханович
Last Name	Ахметов
Birth Date	1985-04-12
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Kazakh Terror Fin...

Sanction Caption	Kazakh Terror Financing list
Sanction Datasets	Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Listing Date: 2017-11-21 Country: Kazakhstan Entity: kzafm-0d2e9114c78bd08ed600889340c87344bd916d45 Program: Kazakh Terror Financing list Source URL: https://websfm.kz/terrorism Summary: включен от 21.11.2017

7. GARRETT M STATEN

Profile Type	PERSON
Name	GARRETT M STATEN
First Name	GARRETT
Middle Name	M
Last Name	STATEN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1985-04-12
Position	PHARMACY TECHNICIAN (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2015-01-21
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	5133 JONES ROAD SE, SALEM, OR 97306 SALEM, OR 97306, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2015-01-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-garrett-m-staten-97306-salem Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4JF4B Start Date: 2015-01-20 Listing Date: 2015-01-21 Country: United States Entity: us-fed-excl-garrett-m-staten-97306-salem Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

8. LAIZA FLORES

Profile Type	PERSON
Name	LAIZA FLORES
First Name	LAIZA
Last Name	FLORES
Country	UNITED STATES
Birth Date	1985-04-12
Position	NO KNOWN AFFILIATION (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2012-12-21
Npi Code	1982713020
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	EWA BEACH, HI 96706, USA 91-934 FORT WEAVER RD, EWA BEACH, HI 96706
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2012-12-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-laiza-flores-96706-ewa-beach Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a2 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR479NN Start Date: 2012-12-20 Listing Date: 2012-12-21 Country: United States Entity: us-fed-excl-laiza-flores-96706-ewa-beach Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).