SapherCheck

9 SapherCheck records found for Person 1985 03 20

Alias Теплов Олег Володимирович
TEPLOV OLEG
Теплов Олег Владимирович
Теплов Александр Владимирович
TEPLOV ALEKSANDR
Теплов Олександр Володимирович
Inn-Code 220455564295
772638335929
Profile Type PERSON
Name Теплов Олег Володимирович
ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ ТЕПЛОВ
TEPLOV OLEH VOLODYMYROVYCH
TEPLOV OLEKSANDR VOLODYMYROVYCH
Теплов Олександр Володимирович
First Name ОЛЕГ
Last Name ТЕПЛОВ
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1985-03-20
1978-01-26
Position член Наглядової ради ТОВ "Краєвий комерційний сибірський соціальний банк" ("Сібсоцбанк", ООО "Краевой коммерческий сибирский социальный банк", ООО "Сибсоцбанк")
член Наглядової ради АТ "МСП Банк" (Російський Банк підтримки малого і середнього підприємництва, АО "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства")
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 82/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-02-19
End Date: 2033-02-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-XErwZimBbHojXUKAvgX59P

Program: 82/2023

Provisions: блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Profile Type PERSON
Name MAZURAU SIARHEI
Birth Date 1985-03-20
First Seen 2023-06-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-30
Datasets POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes OBYWATEL BIAłORUSI SIARHEI MAZURAU JEST SęDZIą SąDU REJONOWEGO W MOHYLEWIE, ZAANGAżOWANYM W MASOWE łAMANIE PRAW CZłOWIEKA NA BIAłORUSI. Z INFORMACJI POSIADANYCH PRZEZ AGENCJę BEZPIECZEńSTWA WEWNęTRZNEGO WYNIKA, żE WJAZD I POBYT OBYWATELA BIAłORUSI STANOWIą ZAGROżENIE DLA BEZPIECZEńSTWA PAńSTWA. DOTYCHCZASOWA AKTYWNOść WYMIENIONEJ OSOBY SYTUUJE Ją JAKO ZWOLENNIKA REżIMU ALEKSANDRA ŁUKASZENKI. TAKA POSTAWA W OBLICZU ROSYJSKICH DZIAłAń WOJENNYCH NA UKRAINIE, WSPARCIA LOGISTYCZNEGO I POLITYCZNEGO UDZIELONEGO MOSKWIE PRZEZ WłADZE BIAłORUSKIE, A TAKżE TOCZONEJ WOBEC RZECZYPOSPOLITEJ WOJNY HYBRYDOWEJ STWARZA POWAżNE RYZYKO PROWOKACJI LUB WYWOłANIA INCYDENTóW SKUTKUJąCYCH USZCZERBKIEM DLA POZYCJI MIęDZYNARODOWEJ RP.

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen 2023-06-04
Sanction Last Change 2024-08-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Start Date: 2023-05-30
Country: Poland

Entity: NK-hraHPeyESbFfSruAVPptuD

Provisions: a. zamrożenie wszystkich funduszy i zasobów gospodarczych, b. zakaz udostępniania osobie wpisanej na listę lub na jej rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek funduszy lub zasobów gospodarczych, c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b, d. wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany

Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna
Registration Number K751T4UC5PZ4
Profile Type PERSON
Name JOHN BRITTO ARULDHAS
ARULDHAS, JOHN BRITTO
جون بریتو ارولداس
JOHN BRITTO ARULDHAS
First Name JOHN
جون
JOHN BRITTO
Middle Name BRITTO
بریتو
Last Name ارولداس
ARULDHAS
ARULDHAS
Country OMAN
UNITED ARAB EMIRATES
Nationality INDIA
Birth Date 1985-03-20
First Seen 2024-06-10
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-09-18
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=49038

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2024-06-10
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 49038

Country: United States

Entity: NK-nVRo2H7ZsJkaUZMynt4wjp

Program: SDN List

Provisions: SDGT
Block

Reason: Executive Order 13224 (Terrorism)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-09-20
Sanction Last Change 2024-09-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRTL8W1

Start Date: 2024-06-10
Listing Date: 2024-09-18
Country: United States

Entity: NK-nVRo2H7ZsJkaUZMynt4wjp

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Title MR
Profile Type PERSON
Name GABRIEL TIMIRCAN
First Name GABRIEL
Last Name TIMIRCAN
Nationality ROMANIA
Birth Date 1985-03-20
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 118 GROVE ROAD, SPARKHILL, BIRMINGHAM, UNITED KINGDOM, B11 4DD
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 20 MARCH 1985 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/qEjNDPjFVSRew8IzYlwuE963JHY

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2024-01-24
End Date: 2035-01-23
Listing Date: 2024-01-03
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-qejndpjfvsrew8izylwue963jhy

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV6531267

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name WOJCIECH PELCZAR
First Name WOJCIECH
Last Name PELCZAR
Nationality POLAND
Birth Date 1985-03-20
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 7 RANWORTH ROAD, LONDON, N9 0LN
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 20 MARCH 1985 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/t4f8XVoVemm4IYpfh31-BdfxAGI

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2019-07-02
End Date: 2030-07-01
Listing Date: 2019-06-11
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-t4f8xvovemm4iypfh31-bdfxagi

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV4613885

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Alias KYRNYTSKYI VASYL
Inn-Code 3112500359
Profile Type PERSON
Name Кирницький Василь Олександрович
KYRNYTSKYI VASYL OLEKSANDROVYCH
Nationality UKRAINE
Birth Date 1985-03-20
First Seen 2024-09-02
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-02
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 601/2024
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-09-02
Sanction Last Change 2024-09-02
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council
Служба безпеки України

Start Date: 2024-09-02
End Date: 2034-09-02
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: ua-nsdc-27500-kirnickij-vasil-oleksandrovic

Program: 601/2024

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6012024-52009
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Profile Type PERSON
Name DOMINIQUE COOPER
First Name DOMINIQUE
Last Name COOPER
Country UNITED STATES
Birth Date 1985-03-20
Position HOSPITAL (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-06-06
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 9159 BERRY GARDEN CIR, S, CORDOVA, TN 38016
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2019-06-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-dominique-cooper-38016-cordova

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a2

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Profile Type PERSON
Name JANELLE L RUTTENCUTTER
First Name JANELLE
Middle Name L
Last Name RUTTENCUTTER
Country UNITED STATES
Birth Date 1985-03-20
Position ADULT HOME (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2013-09-20
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address WHEELING, WV 26003, USA
2737 JACOB STREET, WHEELING, WV 26003
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2013-09-19
Country: United States

Entity: us-fed-excl-janelle-l-ruttencutter-26003-wheeling

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a2

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR4BHYW

Start Date: 2013-09-19
Listing Date: 2013-09-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-janelle-l-ruttencutter-26003-wheeling

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name MEAGAN COURTNEY LONG
First Name MEAGAN
Middle Name COURTNEY
Last Name LONG
Country UNITED STATES
Birth Date 1985-03-20
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2021-08-26
Npi Code 0000000000
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address DURHAM, NC 27712, USA
233 CONTINENTAL DRIVE, DURHAM, NC 27712
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2021-08-19
Country: United States

Entity: us-fed-excl-meagan-courtney-long-27712-durham

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MRHZ76F

Start Date: 2021-08-19
Listing Date: 2021-08-26
Country: United States

Entity: us-fed-excl-meagan-courtney-long-27712-durham

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public