SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1985 01 19

Alias Васильєв Костянтин Миколайович
Васильев Константин Николаевич
VASILEV KONSTANTIN
Inn-Code 780619459086
Profile Type PERSON
Name Васильєв Костянтин Миколайович
VASYLIEV KOSTIANTYN MYKOLAIOVYCH
КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ ВАСИЛЬЕВ
First Name КОНСТАНТИН
Last Name ВАСИЛЬЕВ
Nationality RUSSIA
Birth Date 1985-01-19
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 116/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-02-26
End Date: 2033-02-26
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-hTVzeCtnp6H3zKXpKbyxUt

Program: 116/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1162023-45965
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Title MR
Profile Type PERSON
Name ATANAS MARINOV HARAMLIYSKI
First Name ATANAS
Middle Name MARINOV
Last Name HARAMLIYSKI
Nationality BULGARIA
Birth Date 1985-01-19
First Seen 2023-12-11
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 16 WENTWORTH AVENUE, LONDON, UNITED KINGDOM, N3 1YL
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 19 JANUARY 1985 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/ErHKmfo46yfF-FrnKWEzhcfBWH4

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2023-12-11
Sanction Last Change 2023-12-11
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2023-12-11
End Date: 2033-12-10
Listing Date: 2023-11-20
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-erhkmfo46yff-frnkwezhcfbwh4

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV6893871

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name SARAH ELIZABETH WHITE
First Name SARAH
Middle Name ELIZABETH
Last Name WHITE
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1985-01-19
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 12 MANSHAW CRESCENT, AUDENSHAW, MANCHESTER, UNITED KINGDOM, M34 5QD
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 19 JANUARY 1985 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/xHWeaAWQcZLN-FLu3ttvczzDnWs

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2017-10-02
End Date: 2027-10-01
Listing Date: 2017-09-11
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-xhweaawqczln-flu3ttvczzdnws

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV4776157

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name JOSE CONCEPCION PEREZ AMAYA
First Name JOSE CONCEPCION
Last Name PEREZ AMAYA
Country EL SALVADOR
Nationality EL SALVADOR
Birth Date 1985-01-19
Birth-Place SANTIAGO DE MARIA, USULUTAN
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Gender MALE
Weight 64
Hair-Color BLA
Height 1.70
Eye-Color BLA
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2018-67042

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2018/67042

Country: El Salvador

Entity: interpol-red-2018-67042

Program: Red Notice

Reason: ORGANIZACIONES TERRORISTAS

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name SAYKHAN MAKHAURI
First Name SAYKHAN
Last Name MAKHAURI
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1985-01-19
Birth-Place TOWN NAZRAN,CHIASSR
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Weight 0
Hair-Color OTHD
Height 1.75
Eye-Color BROH
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2018-75001

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2018/75001

Country: Russia

Entity: interpol-red-2018-75001

Program: Red Notice

Reason: participation in terrorist organization

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices