SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 1984 12 20

Profile Type PERSON
Name RASIM SADYKHOV
First Name RASIM
Last Name SADYKHOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1984-12-20
Birth-Place AKHTY SETTLEMENT OF DAGESTAN REPUBLIC
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Weight 0
Hair-Color OTHD
Height 0
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2016-40076

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2016/40076

Country: Russia

Entity: NK-8jrFxd4i2EnQEDXhMwj4S3

Program: Red Notice

Reason: participation in an illegal armed formation

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Alias Бичков Олексій Миколайович
Бычков Алексей Николаевич
BYCHKOV ALEKSEI
Inn-Code 771387613407
Profile Type PERSON
Name BYCHKOV OLEKSII MYKOLAIOVYCH
Бичков Олексій Миколайович
Nationality RUSSIA
Birth Date 1984-12-20
First Seen 2023-11-22
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 759/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-11-18
End Date: 2028-11-18
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-LJLYMi7cn2CQBppWfzKKEn

Program: 759/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7592023-48917
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Inn-Code 8206182132
Profile Type PERSON
Name Расим Садыкович Садыхов
САДЫХОВ РАСИМ САДЫКОВИЧ
First Name Расим
Last Name Садыхов
Birth Date 1984-12-20
Birth-Place с. Ахты Ахтынского района Республики Дагестан
First Seen 2023-06-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-15
Created At 2016-12-09
Datasets KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS
KYRGYZ NATIONAL LIST
Topics SANCTIONED ENTITY
TERRORISM

2 Sanctions

Sanction Caption Террорист
Sanction Datasets Kyrgyz National List
Sanction First Seen 2024-07-15
Sanction Last Change 2024-07-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Listing Date: 2016-12-09
Country: Kyrgyzstan

Entity: NK-aGu9n3oeVvjdZitq7DgHxm

Program: Террорист

Reason: Письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации от 09.11.2016 года - в розыске

Source URL: https://fiu.gov.kg/sked/9
Sanction Caption Participants in terrorist activities
Sanction Datasets Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen 2023-06-27
Sanction Last Change 2023-06-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі

Listing Date: 2017-11-02
Country: Kazakhstan

Entity: NK-aGu9n3oeVvjdZitq7DgHxm

Program: Participants in terrorist activities

Source URL: https://websfm.kz/terrorism
Profile Type PERSON
Name HERNAN LLAVE MAMANI
First Name HERNAN
Last Name LLAVE MAMANI
Country BOLIVIA
Nationality BOLIVIA
Birth Date 1984-12-20
Birth-Place POTOSI
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2023-48829

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2023/48829

Country: Bolivia

Entity: interpol-red-2023-48829

Program: Red Notice

Reason: VIOLACION

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
ID Number COXA841220HNENXB02
Profile Type PERSON
Name ABDUL KARIM CONTEH
CONTEH, ABDUL KARIM
First Name ABDUL
Middle Name KARIM
Last Name CONTEH
Country MEXICO
Nationality SIERRA LEONE
MEXICO
Birth Date 1984-12-20
Birth-Place SIERRA LEONE
First Seen 2024-07-18
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address 9202 C. CALZ TLAXCALTECAS INT.2 COL MARIANO MATAMOROS, TIJUANA
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=48829

1 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2024-07-18
Sanction Last Change 2024-07-18
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 48829

Country: United States

Entity: ofac-48829

Program: SDN List

Provisions: Block
TCO

Reason: Executive Order 13581 (TCO)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Profile Type PERSON
Name LABARBARA HARALSON
First Name LABARBARA
Last Name HARALSON
Country UNITED STATES
Birth Date 1984-12-20
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-06-06
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 2416 24TH AVE, MERIDIAN, MS 39301
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2019-06-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-labarbara-haralson-39301-meridian

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a3

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp