Search Sanctions | SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1984 12 12

1. Tariq Imad Al-Din Al-Madani

Alias	TAREK TARIQ AMAD AL-DIN AL-MADANI طارق عماد الدين المدني TARIQ IMAD AL-DEEN AL-MADANI TAREQ AMAD AL-DIN AL-MADANI TAREK IMAD AL-DEEN AL-MADANI TAREQ IMAD AL-DIN AL-MADANI IMAD AL-DIN AL-MADANI
Profile Type	PERSON
Name	IMAD AL-DIN AL-MADANI, TARIQ طارق المدني طارق عماد الدين المدني TARIQ AL-MADANI TARIQ IMAD AL-DIN AL-MADANI TARIQ IMAD AL-DIN AL-MADANI
First Name	TAREK طارق TARIQ TAREQ TARIQ
Last Name	عماد الدين المدني IMAD AL-DEEN AL-MADANI IMAD AL-DIN AL-MADANI AMAD AL-DIN AL-MADANI IMAD AL-DIN AL-MADANI
Country	LEBANON
Birth Date	1984-12-12
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-28
Created At	2020-11-25
Modified At	2019-12-26
Gender	MALE
Datasets	SYRIAN OBSERVATORY OF POLITICAL AND ECONOMIC NETWORKS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	BEIRUT, LBN BEIRUT
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	TARIQ AL-MADANI IS THE ASSISTANT DIRECTOR OF LEBANESE SHIPPING COMPANY SALIZAR, WHICH IS A PARTNER OF ARVADA PETROLEUM (KATERJI) IN THE OWNERSHIP OF THE RESAFA REFINERY AND AL-SAHEL REFINERY. US SANCTIONS WERE IMPOSED ON 9 NOVEMBER 2020. مدير مساعد في شركة ساليزار شيبينغ اللبنانية، شريكة أرفادا البترولية (قاطرجي) في ملكية مصفاة الرصافة والساحل. فرضت عليه العقوبات الأمريكية في 09/11/2020.
Summary	مدير مساعد في شركة ساليزار شيبينغ اللبنانية، شريكة أرفادا البترولية (قاطرجي) في ملكية مصفاة الرصافة والساحل ASSISTANT DIRECTOR OF LEBANESE SHIPPING COMPANY SALIZAR. PARTNER OF ARVADA PETROLEUM (LATERJI) IN THE OWNERSHIP OF RESAFA AND AL-SAHEL REFINERIES.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=30214

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 30214 Country: United States Entity: NK-h8wewEu5uBC7jMMK5KkQzV Program: SDN List Provisions: Block SYRIA Reason: Executive Order 13582 (Syria) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRFB774 Start Date: 2020-11-09 Listing Date: 2020-11-25 Country: United States Entity: NK-h8wewEu5uBC7jMMK5KkQzV Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Hliebov Yehor Andriiovych

Alias	Глєбов Єгор Андрійович Глебов Егор Андреевич GLEBOV EGOR
Inn-Code	503411704066
Profile Type	PERSON
Name	HLIEBOV YEHOR ANDRIIOVYCH Глєбов Єгор Андрійович
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1984-12-12
First Seen	2023-05-22
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 276/2023

Sanction Caption	276/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-05-12 End Date: 2033-05-12 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-hfaQo7nUnmCdQcbK7QHmXT Program: 276/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2762023-46749 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. VARDAN PIRUZYAN

Profile Type	PERSON
Name	VARDAN PIRUZYAN
First Name	VARDAN
Last Name	PIRUZYAN
Country	ARMENIA
Nationality	ARMENIA
Birth Date	1984-12-12
Birth-Place	ALAVERDI TOWN
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Gender	MALE
Weight	90
Hair-Color	BRO
Height	1.72
Eye-Color	BLU
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2016-67094

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2016/67094 Country: Armenia Entity: interpol-red-2016-67094 Program: Red Notice Reason: Murder of two or more persons Illegal procurement, transportation or carrying of weapons, ammunition, explosives or explosive devices Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

4. MELISSA ESCOMILHA

Profile Type	PERSON
Name	MELISSA ESCOMILHA
First Name	MELISSA
Last Name	ESCOMILHA
Country	UNITED STATES
Birth Date	1984-12-12
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2011-07-20
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	WOONSOCKET, RI 02895, USA 446 FRONT ST, 3RD FLR, WOONSOCKET, RI 02895
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2011-07-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-melissa-escomilha-02895-woonsocket Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3RFMB Start Date: 2011-07-20 Listing Date: 2011-07-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-melissa-escomilha-02895-woonsocket Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

5. YANEISY RIVERA-FORNES

Profile Type	PERSON
Name	YANEISY RIVERA-FORNES
First Name	YANEISY
Last Name	RIVERA-FORNES
Country	UNITED STATES
Birth Date	1984-12-12
Position	NO KNOWN AFFILIATION (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2017-04-25
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	MIAMI, FL 33175, USA 13711 SW 21ST STREET, MIAMI, FL 33175
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2017-04-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-yaneisy-rivera-fornes-33175-miami Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR5NHTJ Start Date: 2017-04-20 Listing Date: 2017-04-25 Country: United States Entity: us-fed-excl-yaneisy-rivera-fornes-33175-miami Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).