SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person 1984 09 02

Alias Скороходов Кирилл Рудольфович
SKOROKHODOV KIRILL
Скороходов Кирило Рудольфович
Inn-Code 312328376891
Profile Type PERSON
Name SKOROKHODOV KYRYLO RUDOLFOVYCH
Скороходов Кирило Рудольфович
Nationality RUSSIA
Birth Date 1984-09-02
First Seen 2023-06-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 307/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-05-27
End Date: 2033-05-27
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-CKvsnMczkTSSXpKSX3dFKg

Program: 307/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3072023-46917?fbclid=IwAR2XSlD24i7fRDnGhjRGE_uLZqO2jDuITDo3Mvk1JJ5Bzd0EnZ-AYbYx27E
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Registration Number QZ89Y7SRQM56
Weak Alias EL FRESA
ID Number HUOA840902HGRRLL03
Profile Type PERSON
Name JOSE ALFREDO HURTADO OLASCOAGA
JOSE ALFREDO HURTADO OLASCOAGA
HURTADO OLASCOAGA, JOSE ALFREDO
First Name JOSE
JOSE ALFREDO
Middle Name ALFREDO
Last Name HURTADO OLASCOAGA
Country MEXICO
Nationality MEXICO
Birth Date 1984-09-02
Birth-Place GUERRERO, MEXICO
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-11-28
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=39378

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 39378

Country: United States

Entity: NK-Qcm2ieoyDDNLzixrBivhC4

Program: SDN List

Provisions: ILLICIT-DRUGS-EO14059
Block

Reason: Executive Order 14059 (Illicit Drugs)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN6Q1L

Start Date: 2022-11-17
Listing Date: 2022-11-28
Country: United States

Entity: NK-Qcm2ieoyDDNLzixrBivhC4

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Title MRS
Profile Type PERSON
Name ROBINA BEG
First Name ROBINA
Last Name BEG
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1984-09-02
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address FLAT 1/2, 21 NORTH GOWER STREET, GLASGOW, UNITED KINGDOM, G51 1PN
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 2 SEPTEMBER 1984 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/PgYLoI_Pbjyr5kcgJlcuvY7sigc

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2023-09-28
End Date: 2030-09-27
Listing Date: 2023-09-07
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-pgyloi-pbjyr5kcgjlcuvy7sigc

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV6727769

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name YAIMA HERRERA ABREU
First Name YAIMA
Middle Name HERRERA
Last Name ABREU
Country UNITED STATES
Birth Date 1984-09-02
Position PHARMACY (BUS OWNER/EXEC)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2017-04-25
Npi Code 0000000000
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address P O BOX 1032, COLEMAN, FL 33521
COLEMAN, FL 33521, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2017-04-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-yaima-herrera-abreu-33521-coleman

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR5NHTK

Start Date: 2017-04-20
Listing Date: 2017-04-25
Country: United States

Entity: us-fed-excl-yaima-herrera-abreu-33521-coleman

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).