Search Sanctions | SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1984 07 14

1. Omid Yazdanparast

ID Number	0450190986
Profile Type	PERSON
Name	OMID YAZDANPARAST YAZDANPARAST, OMID OMID YAZDANPARAST
First Name	OMID OMID
Last Name	YAZDANPARAST YAZDANPARAST
Country	IRAN
Nationality	IRAN
Birth Date	1984-07-14
Birth-Place	TEHRAN, IRAN
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-28
Created At	2021-09-17
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	TEHRAN TEHRAN, IRN
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=33251

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 33251 Country: United States Entity: NK-XSA7swKKXdnkEw7Fwk3xVi Program: SDN List Provisions: SDGT Block Reason: Executive Order 13224 (Terrorism) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRJ69SK Start Date: 2021-09-17 Listing Date: 2021-09-17 Country: United States Entity: NK-XSA7swKKXdnkEw7Fwk3xVi Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen	2023-04-20
Link Last Change	2023-04-20
Link Last Seen	2024-10-25
Link Properties	Role: Providing support to Subject: NK-XSA7swKKXdnkEw7Fwk3xVi Object Object Caption: Ali Qasir Object Datasets Object Datasets: US Trade Consolidated Screening List (CSL) US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List US SAM Procurement Exclusions Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List Object Dates Object First Seen: 2023-04-20 Object Last Change: 2024-09-10 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Alias: Ali Ghasir 'Ali Qasir Naser Ghasemi ALI QASIR Ali Ghassir Ali Kassir GHASEMI, Naser Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=27273

2. ADILET JANYSHOVICH EGESHOV

Profile Type	PERSON
Name	ADILET JANYSHOVICH EGESHOV
First Name	ADILET JANYSHOVICH
Last Name	EGESHOV
Country	KYRGYZSTAN
Nationality	KYRGYZSTAN
Birth Date	1984-07-14
Birth-Place	NARYN REGION
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Gender	MALE
Weight	85
Hair-Color	BLA
Height	1.80
Eye-Color	BRO
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2012-308342

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2012/308342 Country: Kyrgyzstan Entity: interpol-red-2012-308342 Program: Red Notice Reason: attempt to murder Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

3. RUZEL OSPANOV

Profile Type	PERSON
Name	RUZEL OSPANOV
First Name	RUZEL
Last Name	OSPANOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1984-07-14
Birth-Place	NIZHNEVARTOVSK TOWN OF KHANTY-MANSI AUTONOMOUS AREA
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Gender	MALE
Weight	0
Hair-Color	OTHD
Height	1.65
Eye-Color	OTHD
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2018-106743

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2018/106743 Country: Russia Entity: interpol-red-2018-106743 Program: Red Notice Reason: participation in illegal armed formation Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

4. Chernushenko Viktor Volodymyrovych

Alias	CHERNUSHENKO VIKTOR
Inn-Code	3087619912
Profile Type	PERSON
Name	Чернушенко Віктор Володимирович CHERNUSHENKO VIKTOR VOLODYMYROVYCH
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1984-07-14
First Seen	2024-09-02
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-02
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 601/2024

Sanction Caption	601/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-09-02
Sanction Last Change	2024-09-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-09-02 End Date: 2034-09-02 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: ua-nsdc-27483-cernusenko-viktor-volodimirovic Program: 601/2024 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6012024-52009 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. JONATHAN REYES

Profile Type	PERSON
Name	JONATHAN REYES
First Name	JONATHAN
Last Name	REYES
Country	UNITED STATES
Birth Date	1984-07-14
Position	NO KNOWN AFFILIATION (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2012-12-21
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	3630 ARAGO DR, SAN ANTONIO, TX 78211 SAN ANTONIO, TX 78211, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2012-12-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-jonathan-reyes-78211-san-antonio Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR479GT Start Date: 2012-12-20 Listing Date: 2012-12-21 Country: United States Entity: us-fed-excl-jonathan-reyes-78211-san-antonio Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).