SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person 1984 06 12

Alias ПИНЧУК Алексей Михайлович
Profile Type PERSON
Name ALEKSEY PINCHUK
ALEKSEY PINCHUK
Birth Date 1984-06-12
First Seen 2024-07-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-15
Gender MALE
Datasets LITHUANIA DESIGNATED PERSONS UNDER MAGNITSKY AMENDMENTS
ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST
Topics SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen 2024-07-04
Sanction Last Change 2024-07-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Välisministeerium

Sanction Description The sanctions of the Government of the Republic in view of the situation in Belarus

Country: Estonia

Entity: NK-4Fb9yNZuXSApTCZ5mUxUAg

Source URL: https://www.vm.ee/en/sanctions-government-republic-view-situation-belarus
https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments
Sanction First Seen 2024-07-11
Sanction Last Change 2024-10-12
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Migration Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania

Start Date: 2018-01-01
End Date: 2025-09-25
Country: Lithuania

Entity: NK-4Fb9yNZuXSApTCZ5mUxUAg

Reason: UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01

Source URL: https://www.migracija.lt/app/nam
Alias Магдеев Нияз Надырович
MAGDEEV NIIAZ
Profile Type PERSON
Name Магдєєв Ніяз Надирович
MAHDIEIEV NIIAZ NADYROVYCH
Nationality RUSSIA
Birth Date 1984-06-12
First Seen 2023-12-05
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 773/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-11-23
End Date: 2028-11-23
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-jwyqSLQbCcwoufNDhVpNCb

Program: 773/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7732023-48977
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Title MR
Profile Type PERSON
Name ADAM EDWARD HAWKSWORTH
First Name ADAM
Middle Name EDWARD
Last Name HAWKSWORTH
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1984-06-12
First Seen 2024-07-12
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 93 HARBOUR ROAD, WIBSEY, BRADFORD, UNITED KINGDOM, BD6 3QY
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 12 JUNE 1984 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/lwDqS9t7xQEnWOLz4V4VzuFsPic

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-12
Sanction Last Change 2024-07-12
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2024-07-12
End Date: 2028-01-11
Listing Date: 2024-06-21
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-lwdqs9t7xqenwolz4v4vzufspic

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV6751023

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A