SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 1984 04 21

Inn-Code 3079202533
Profile Type PERSON
Name Левадний Богдан Євгенович
LEVADNYI BOHDAN YEVHENOVYCH
Nationality UKRAINE
Birth Date 1984-04-21
Birth-Place м. Ясинувата, Донецька обл.
Position член "територіальної виборчої комісії" Білогірського району
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address Україна, Автономна Республіка Крим, м. Білогірськ, вул. Шевченка, 22А (кв. 24)
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 497/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-10-05
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: NK-AeqpfWVnwkPFodtLMfP5FA

Program: 497/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4972021-40237
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Title MR
Profile Type PERSON
Name OLIVER WILLIAM PACKETT
First Name OLIVER
Middle Name WILLIAM
Last Name PACKETT
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1984-04-21
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 21 AIREDALE PLACE, BAILDON, SHIPLEY, WEST YORKSHIRE, UNITED KINGDOM, BD17 7HA
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 21 APRIL 1984 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/HStvMWgUj4XgbmRwbk9d8MQsceo

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2023-07-20
End Date: 2030-07-19
Listing Date: 2023-06-29
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-hstvmwguj4xgbmrwbk9d8mqsceo

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV6665825

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Title MR
Profile Type PERSON
Name DAVID TREU
First Name DAVID
Last Name TREU
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1984-04-21
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 65 BROC-O-BANK, NORTON, DONCASTER, UNITED KINGDOM, DN6 9DZ
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 21 APRIL 1984 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/sCW2GQF5P_5JyUYLuku7WA-uS6A

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2024-01-11
End Date: 2035-01-10
Listing Date: 2023-12-21
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-scw2gqf5p-5jyuyluku7wa-us6a

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV6940911

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name DANIEL ANTONIO NAVARRETE AYALA
First Name DANIEL ANTONIO
Last Name NAVARRETE AYALA
Country EL SALVADOR
Nationality EL SALVADOR
Birth Date 1984-04-21
Birth-Place PUERTO EL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE USULUTAN
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2017-256840

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2017/256840

Country: El Salvador

Entity: interpol-red-2017-256840

Program: Red Notice

Reason: ORGANIZACIONES TERRORISTAS, FEMINICIDIO Y EXTORSION

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name OSCAR EDUARDO LÓPEZ AVILÉS
First Name OSCAR EDUARDO
Last Name LÓPEZ AVILÉS
Country EL SALVADOR
Nationality EL SALVADOR
Birth Date 1984-04-21
Birth-Place SANTA ANA
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2022-23166

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2022/23166

Country: El Salvador

Entity: interpol-red-2022-23166

Program: Red Notice

Reason: Homicidio Agravado, Proposición y Conspiración en el delito de Homicidio Agravado, y Agrupaciones Ilícitas.-

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name SANDRA C PIRES
First Name SANDRA
Middle Name C
Last Name PIRES
Country UNITED STATES
Birth Date 1984-04-21
Position PHARMACY TECHNICIAN (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2012-01-19
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address CAMBRIDGE, MA 02140, USA
25 REGENT STREET, CAMBRIDGE, MA 02140
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2012-01-19
Country: United States

Entity: us-fed-excl-sandra-c-pires-02140-cambridge

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3RCS3

Start Date: 2012-01-19
Listing Date: 2012-01-19
Country: United States

Entity: us-fed-excl-sandra-c-pires-02140-cambridge

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).