SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1984 02 05

Alias Шльонкіна Анастасія Ігорівна
SHLENKINA ANASTASIIA
Шлёнкина Анастасия Игоревна
Inn-Code 503115755254
Profile Type PERSON
Name Шльонкіна Анастасія Ігорівна
SHLONKINA ANASTASIIA IHORIVNA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1984-02-05
First Seen 2023-12-13
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 813/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-12-07
End Date: 2033-12-07
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-Dtc2ZmXYpszXv8zMtKHrPd

Program: 813/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/8132023-49165
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Title MR
Profile Type PERSON
Name JAMES ROBERT BLOOM
First Name JAMES
Middle Name ROBERT
Last Name BLOOM
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1984-02-05
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 1 ALEXANDRA MEWS, THE STRAND, STARCROSS, EXETER, EX6 8PS
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 5 FEBRUARY 1984 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/PEIbLVEEYpt0_DPL_MtdE5YUw0o

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2023-09-13
End Date: 2034-09-12
Listing Date: 2023-08-23
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-peiblveeypt0-dpl-mtde5yuw0o

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV6839013

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name KAZBEK AGAEV
First Name KAZBEK
Last Name AGAEV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1984-02-05
Birth-Place IZBERBASH/DAGESTAN REPUBLIC
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Weight 0
Height 0
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2016-45238

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2016/45238

Country: Russia

Entity: interpol-red-2016-45238

Program: Red Notice

Reason: 1) participation in illegal armed formation; 2) getting trained for terrorist activity; 3) participation in terrorist organization

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name SHAMIL ABDULLAEV
First Name SHAMIL
Last Name ABDULLAEV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1984-02-05
Birth-Place DERBENT TOWN
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Weight 0
Height 0
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2016-64232

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2016/64232

Country: Russia

Entity: interpol-red-2016-64232

Program: Red Notice

Reason: Participation in illegal armed formation.

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name DAVID LEVY
First Name DAVID
Last Name LEVY
Country CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
Nationality CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
Birth Date 1984-02-05
Birth-Place BANGUI
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Weight 0
Hair-Color BLA
Height 0
Eye-Color BLA
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2023-51107

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2023/51107

Country: Central African Republic

Entity: interpol-red-2023-51107

Program: Red Notice

Reason: viole sur une mineur de 14 ans

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices