SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person 1983 12 23

Registration Number N37TTLRLUFB5
Alias علي سعيد المسلم
ALI SAID AL-MOSSALEM
ALI SAID MOSSALEM
ID Number 000023845887
Profile Type PERSON
Name ALI MOSSALEM
MOSSALEM, ALI
ALI MOSSALEM
First Name ALI
علي
ALI
Middle Name سعيد
SAID
Last Name MOSSALEM
MOSSALEM
AL-MOSSALEM
المسلم
Country LEBANON
Birth Date 1983-12-23
Birth-Place ARNOUN, LEBANON
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2023-04-18
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=42193

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 42193

Country: United States

Entity: NK-GuP2VasohnntsEPFH8tChs

Program: SDN List

Provisions: SDGT
Block

Reason: Executive Order 13224 (Terrorism)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRPJ4Y2

Start Date: 2023-04-18
Listing Date: 2023-04-18
Country: United States

Entity: NK-GuP2VasohnntsEPFH8tChs

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties
Link Caption Other link
Link Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen 2023-04-20
Link Last Change 2023-04-20
Link Last Seen 2024-10-25
Link Properties Role: Providing support to

Subject: NK-GuP2VasohnntsEPFH8tChs

Object Object Caption: Nazem Said Ahmad
Object Datasets Object Datasets: US SAM Procurement Exclusions
UK FCDO Sanctions List
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
US Trade Consolidated Screening List (CSL)
UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets

Object Dates Object First Seen: 2023-04-20
Object Last Change: 2024-10-14
Object Last Seen: 2024-10-25
Object Properties Address: BEIRUT, LBN
Mteferraa From Es Semrlnd, Beirut, Lebanon
Baconia S.A.R.L, Mahfouz Store Street, Pearl Building, GF, Baabda, Lebanon
Mteferraa From Es Semrlnd, Beirut

Alias: NAZIM SA'ID AHMAD
Nazem Ali Ahmad
NAZEM SAID AHMED
NAZIM AHMAD
Nazem Said AHMED
Nazem Saeed Ahmad
NIZAM SAED AHMAD
Kariumu Saied MUHAMADI
Nizam Saed Ahmad
Kariumu MUHAMADI
Nazem Said Ahmed
Nazim Sa'id AHMAD
Nazem Saied AHMED
Nazem Saeed AHMAD
Nazim AHMAD
Nizam Saed AHMAD
Nazem Ali AHMAD
Nazim Ahmad
Nazem Saied Ahmed
NAZEM SAIED AHMED
NAZEM SAEED AHMAD
NAZEM ALI AHMAD
Nazim Sa'id Ahmad

Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=28163
Alias KIRSANOVA SVETLANA
Кирсанова Светлана Валерьевна
Кірсанова Світлана Валеріївна
Inn-Code 773472416989
Profile Type PERSON
Name Кірсанова Світлана Валеріївна
KIRSANOVA SVITLANA VALERIYIVNA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1983-12-23
Position член Ради директорів ТОВ "Драйв Клік Банк" (ООО "Драйв Клик Банк", кол. назва до грудня 2022 року – ТОВ "Сетелем Банк")
First Seen 2023-06-05
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 82/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-02-19
End Date: 2033-02-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-aSXZMnVEaLscLwoSMc42rX

Program: 82/2023

Provisions: блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Profile Type PERSON
Name MURAD HANIF
First Name MURAD
Last Name HANIF
Country TüRKIYE
Nationality TüRKIYE
Birth Date 1983-12-23
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Gender MALE
Weight 73
Hair-Color BLA
Height 1.78
Eye-Color BRO
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2009-40603

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2009/40603

Country: United States

Entity: interpol-red-2009-40603

Program: Red Notice

Reason: 1) RAPE OF AN UNCONSCIOUS VICTIM (2 COUNTS) 2) INVOLUNTARY DEVIATE SEXUAL INTERCOURSE WITH AN UNCONSCIOUS VICTIM (1 COUNT) 3) SEXUAL ASSAULT (2 COUNTS) 4) INDECENT ASSAULT WITH AN UNCONSCIOUS VICTIM (2 COUNTS) 5) INDECENT ASSAULT WITHOUT VICTIM CONSENT (2 COUNTS)

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices