SapherCheck

7 SapherCheck records found for Person 1983 11 16

Alias ZOLKIN NIKITA
Золкин Никита Андреевич
Золкін Микита Андрійович
Profile Type PERSON
Name ZOLKIN MYKYTA ANDRIIOVYCH
Золкін Микита Андрійович
Nationality RUSSIA
Birth Date 1983-11-16
Position директор департаменту митної політики та регулювання алкогольного ринку Міністерства фінансів Російської Федерації
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address Російська Федерація, м. Москва
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-VzL2SR4u346r3J4VH6DzPA

Program: 726/2022

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Сумачаков Игорь Николаевич
SUMACHAKOV IGOR
Profile Type PERSON
Name SUMACHAKOV IHOR MYKOLAIOVYCH
Сумачаков Ігор Миколайович
Nationality RUSSIA
Birth Date 1983-11-16
First Seen 2023-06-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 321/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-06-11
End Date: 2028-06-11
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-YFWDFmxFCWGyQPbNGcdXd8

Program: 321/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3212023-47001
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Title MR
Profile Type PERSON
Name ROCKY ASANTE
First Name ROCKY
Last Name ASANTE
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1983-11-16
First Seen 2024-07-03
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 19 EAST WOOD AVENUE, KETTERING, UNITED KINGDOM, NN15 5FL
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 16 NOVEMBER 1983 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/4TzS5qKKo61SW_sjUS9tZRKLnJw

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-03
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2024-07-03
End Date: 2032-07-02
Listing Date: 2024-06-12
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-4tzs5qkko61sw-sjus9tzrklnjw

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV6986163

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Title MISS
Profile Type PERSON
Name VICTORIA KWAME
First Name VICTORIA
Last Name KWAME
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1983-11-16
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 19 FYFIELD ROAD, RAINHAM, UNITED KINGDOM, RM13 7TT
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 16 NOVEMBER 1983 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/VR_IUMxXOi_aTcsKTAGxcl40kzM

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2022-11-01
End Date: 2033-10-31
Listing Date: 2022-10-11
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-vr-iumxxoi-atcsktagxcl40kzm

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV6379465

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Title MR
Profile Type PERSON
Name ROLANDAS JUSKAUSKAS
First Name ROLANDAS
Last Name JUSKAUSKAS
Nationality LITHUANIA
Birth Date 1983-11-16
First Seen 2024-08-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-15
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 337 CONVAMORE ROAD, GRIMSBY, UNITED KINGDOM, DN32 9HZ
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 16 NOVEMBER 1983 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/z6q6Pj0LAbnmcgzOfRdYIxCwEJI

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-08-15
Sanction Last Change 2024-08-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2024-08-15
End Date: 2033-08-14
Listing Date: 2024-07-25
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-z6q6pj0labnmcgzofrdyixcweji

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV7047957

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name IDIA ORIAKHI
First Name IDIA
Last Name ORIAKHI
Country UNITED STATES
Birth Date 1983-11-16
Position HOME HEALTH AGENCY (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-06-06
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address P O BOX 4000, #14888-479, ALICEVILLE, AL 35442
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2022-02-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-idia-oriakhi-35442-aliceville

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Profile Type PERSON
Name JENNIFER L COLLIER
First Name JENNIFER
Middle Name L
Last Name COLLIER
Country UNITED STATES
Birth Date 1983-11-16
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-09-10
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-10-11
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 121 SUNSET LN, GATE CITY, VA 24251
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-09-10
Sanction Last Change 2024-09-10
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2024-09-19
Country: United States

Entity: us-fed-excl-jennifer-l-collier-24251-gate-city

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp