SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1983 11 02

Alias Мосьпан Андрій Вікторович
Мосьпан Андрей Викторович
MOSPAN ANDRII
Inn-Code 3062102559
Profile Type PERSON
Name Мосьпан Андрій Вікторович
MOSPAN ANDRII VIKTOROVYCH
Nationality UKRAINE
Birth Date 1983-11-02
Position начальник АДС Єнакієвського управління газозабезпечення та газифікації, так званий «голова дільничної виборчої комісії № 211 м. Єнакієво»
голова «дільничної виборчої комісії NO 211» (м. Єнакієво)
начальник АДС Єнакієвського управління газозабезпечення та газифікації
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address м. Єнакієво, вул. Лисенко, 3
Україна, Донецька область, м. Єнакієво, вул. Гагаріна, 35а (кв. 7)
Україна, м. Єнакієво, вул. Лисенко, 3
м. Єнакієво, вул. Гагаріна, 35а (кв. 7)
Topics SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-PFBmhQpWSbWcbUKbafvDeb

Program: 726/2022

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 82/2019
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2019-03-19
End Date: 2022-03-19
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-PFBmhQpWSbWcbUKbafvDeb

Program: 82/2019

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290

Status: expired
Alias نور برزان إبراهيم حسن التكريتي
Profile Type PERSON
Name NOOR BARZAN IBRAHIM HASAN AL-TIKRITI
NOOR BARZAN IBRAHIM HASAN AL-TIKRITI
ヌール・バルザーン・イブラヒーム・ハサン・アル・ティクリーティー
AL-TIKRITI, NOOR BARZAN IBRAHIM HASAN
NOOR BARZAN IBRAHIM HASAN AL-TIKRITI
First Name NOOR BARZAN IBRAHIM HASAN
NOOR
NOOR BARZAN IBRAHIM HASAN
NOOR
Middle Name IBRAHIM HASAN
HASAN AL-TIKRITI
IBRAHIM
Last Name NOOR BARZAN IBRAHIM HASAN AL-TIKRITI
NOOR BARZAN IBRAHIM HASAN AL-TIKRITI
AL-TIKRITI
HASAN AL-TIKRITI
AL-TIKRITI
Country IRAQ
SWITZERLAND
Nationality IRAQ
Birth Date 1978-11-02
1983-11-02
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2004-04-07
Modified At 2020-12-31
Gender FEMALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UK FCDO SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
UN SECURITY COUNCIL CONSOLIDATED SANCTIONS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
UKRAINE SFMS BLACKLIST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
SOUTH AFRICA TARGETED FINANCIAL SANCTIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address GENEVA, CHE
GENèVE
GENEVA, SWITZERLAND
GENEVA
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes ADRESSE : SUISSE : GENèVE
FILLE DE BARZAN IBRAHIM HASAN AL-TIKRITI
DAUGHTER OF BARZAN IBRAHIM HASAN AL-TIKRITI;
CHILD OF BARZAN IBRAHIM HASAN AL-TIKRITI (LISTED ABOVE). [BARZAN IBRA­HIM HASAN AL-TIKRITI, HALF-BROTHER TO SADDAM HUSSEIN, WAS A FORMER PRESIDENTIAL ADVISOR AND IRAQI AMBASSADOR TO THE UNITED NATIONS.]
住所：ジュネーブ（スイス）
CHILD OF BARZAN IBRAHIM HSASAN AL-TIKRITI (LISTED ABOVE). BARZAN IBRAHIM HASSAN AL-TIKRITI, HALF-BROTHER TO SADDAM HUSSEIN, WAS A FORMER PRESIDENTIAL ADVISOR AND IRAQI AMBASSADOR TO THE UNITED NATIONS.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=8191
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2832

14 Sanctions

Sanction Caption 1518 (Iraq)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2004-04-07
Country: Australia

Entity: NK-mHawVkeYhtB3TMuNZXzava

Program: 1518 (Iraq)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Assets received on or after 23 May 2003 are not “controlled assets” for the purposes of the Charter of the United Nations (Sanctions — Iraq) Regulations 2008. Listed under Resolution 1483 (2003)

Sanction Caption IRQ
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.1453.49

Start Date: 2004-04-29
Listing Date: 2004-04-30
Country: Belgium

Entity: NK-mHawVkeYhtB3TMuNZXzava

Program: IRQ

Reason: 924/2004 (OJ L163)

Source URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:163:0100:0101:EN:PDF
Sanction Caption Ordinance of 7 August 1990 on economic measures against the Republic of Iraq (SR 946.206), annex
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 1638

Country: Switzerland

Entity: NK-mHawVkeYhtB3TMuNZXzava

Program: Ordinance of 7 August 1990 on economic measures against the Republic of Iraq (SR 946.206), annex

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption IRQ
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.1453.49

Start Date: 2004-04-29
Listing Date: 2004-04-30
Country: European Union

Entity: NK-mHawVkeYhtB3TMuNZXzava

Program: IRQ

Reason: 924/2004 (OJ L163)

Source URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:163:0100:0101:EN:PDF
Sanction Caption (CE) 924/2004 du 29/04/2004 (ONU Irak - RCSNU 1518 (2003) et R (CE) 1210/2003)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.1453.49

Country: France

Entity: NK-mHawVkeYhtB3TMuNZXzava

Program: (CE) 924/2004 du 29/04/2004 (ONU Irak - RCSNU 1518 (2003) et R (CE) 1210/2003)

Reason: fille de Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Iraq (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UN

Authority ID: IRQ0126

Start Date: 2004-04-07
Modified At: 2021-12-18
Country: United Kingdom

Entity: NK-mHawVkeYhtB3TMuNZXzava

Program: The Iraq (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020

Provisions: Asset freeze

UNSC Id: IQi.065
Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Iraq
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UN

Authority ID: IRQ0126

Start Date: 2004-04-07
Modified At: 2020-12-31
Listing Date: 2004-04-22
Country: United Kingdom

Entity: NK-mHawVkeYhtB3TMuNZXzava

Program: Iraq

Provisions: Asset freeze

UNSC Id: IQi.065
Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption イラク前政権の機関、高官又はその関係者等 （Ⅰ．決議第1483号23(b)の対象となる個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 65

Start Date: 2010-07-16
Country: Japan

Entity: NK-mHawVkeYhtB3TMuNZXzava

Program: イラク前政権の機関、高官又はその関係者等 （Ⅰ．決議第1483号23(b)の対象となる個人）

Reason: バルザーン・イブラヒーム・ハサン・アル・ティクリーティーの子。［サッダーム・フセインの異母兄弟であるバルザーン・イブラヒーム・ハサン・アル・ティクリーティーは前大統領顧問であり、イラクの国連大使であった。］

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-mHawVkeYhtB3TMuNZXzava

Provisions: (CE) 924/2004 du 29/04/2004

Reason: fille de Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 8191

Country: United States

Entity: NK-mHawVkeYhtB3TMuNZXzava

Program: SDN List

Provisions: IRAQ2
Block

Reason: Unknown

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Резолюція РБ ООН 1518 (2003)
Sanction Datasets Ukraine SFMS Blacklist
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: State Finance Monitoring Service

Start Date: 2010-10-13
Listing Date: 2010-10-13
Country: Ukraine

Entity: NK-mHawVkeYhtB3TMuNZXzava

Program: Резолюція РБ ООН 1518 (2003)

Source URL: https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv
Sanction Caption Iraq
Sanction Datasets UN Security Council Consolidated Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: United Nations Security Council

Start Date: 2004-04-07
Listing Date: 2004-04-07
Entity: NK-mHawVkeYhtB3TMuNZXzava

Program: Iraq

UNSC Id: IQi.065
Source URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR3QR9Q

Listing Date: 2005-05-25
Country: United States

Entity: NK-mHawVkeYhtB3TMuNZXzava

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets South Africa Targeted Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-24
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Financial Intelligence Centre

Listing Date: 2004-04-07
Country: South Africa

Entity: NK-mHawVkeYhtB3TMuNZXzava

UNSC Id: IQi.065
Source URL: https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx

1 Unknown Links

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties
Link Caption Other link
Link Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Link First Seen 2023-12-08
Link Last Change 2023-12-08
Link Last Seen 2024-10-23
Link Properties Role: related-to

Subject: NK-mHawVkeYhtB3TMuNZXzava

Object Object Caption: Barzan Ibrahim Hassan Al-Tikriti
Object Datasets Object Datasets: US SAM Procurement Exclusions
Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
UK FCDO Sanctions List
EU Financial Sanctions Files (FSF)
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Monaco National Fund Freezing List
Swiss SECO Sanctions/Embargoes
UN Security Council Consolidated Sanctions
Belgian Financial Sanctions
US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Ukraine SFMS Blacklist
Australian Sanctions Consolidated List
Wikidata
French National Asset Freezing System
South Africa Targeted Financial Sanctions
UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets

Object Dates Object First Seen: 2022-04-27
Object Last Change: 2024-10-14
Object Last Seen: 2024-10-25
Object Properties Address: GENEVA, CHE
Geneva

Alias: برزان إبراهيم الحسن التكريتي
巴尔赞·提克里提
برزان ابراهيم التكريتي
Barasan Ibrahem Alhasse
Barzan Ibrahim Hasan AL-TIKRITI
Barzan Ibrahim al-Hasan al-Tikriti
Barzan Ibrahim Hasan
Barzan al Tikriti
Барзан Ибрагим аль-Тикрити
برزان إبراهيم حسن التكريتي
巴尔赞·易卜拉欣·提克里特
Barzan İbrahim el-Hasan el-Tikriti
برزان إبراهيم التكريتي
Barzan Ibrahim El-Hasan al-Tikriti
برزان ابراهيم
Barzan Ibrahim at-Tikriti
برزان إبراهيم الحسن
Barzan Ibrahim al Tikriti
BARZAN IBRAHIM HASAN AL-TIKRITI
Barzan Ibrahim Hassan al-Tikriti
برزان إبراهيم التكريتي|
Барзан Ибрагим аль-Хасан ат-Тикрити
Barazan Ibrahim al-Tikriti
Barsan al-Tikriti
Barzan Ibrahim al-Hassan
برزان إبراهيم
Barzan Mohamed
برزان التكريتي
BARZAN IBRAHIM HASSAN AL-TAKRITI
Barzan Ibrahim Hassan AL-TAKRITI
Barzam Ibrahim al Tikriti
Barzan Ibrahim
Barsan Ibrahim al-Tikriti
Барзан Ибрахим ал-Тикрити

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2326 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=7880
Profile Type PERSON
Name ABDURRAHMAN SAZANAKOV
First Name ABDURRAHMAN
Last Name SAZANAKOV
Country ESTONIA
Birth Date 1983-11-02
Birth-Place TALLINN
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Weight 0
Height 0
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2015-32678

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2015/32678

Country: Estonia

Entity: interpol-red-2015-32678

Program: Red Notice

Reason: Acts of terrorism; Terrorist organisation; Preparation of and incitement to acts of terrorism

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Alias Домникова Мария Викторовна
DOMNIKOVA MARIIA
Заремба Мария Викторовна
ZAREMBA MARIIA
Заремба Марія Вікторівна
Inn-Code 3062114406
9102183552010
Profile Type PERSON
Name DOMNIKOVA MARIIA VIKTORIVNA
Домнікова Марія Вікторівна
Nationality RUSSIA
UKRAINE
Birth Date 1983-11-02
First Seen 2024-10-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-08
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 698/2024
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-10-08
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council
Служба безпеки України

Start Date: 2024-10-08
End Date: 2034-10-08
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: ua-nsdc-27918-domnikova-maria-viktorivna

Program: 698/2024

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6982024-52413
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Registration Number U1HVE44NRU38
Profile Type PERSON
Name NETTISHA K ARDEN
First Name NETTISHA
Middle Name K
Last Name ARDEN
Country UNITED STATES
Birth Date 1983-11-02
Position TRANSPORTATION CO (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-05-09
Npi Code 0000000000
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 394 CLEVELAND RD, APT 9F, NORWALK, OH 44857
NORWALK, OH 44857, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2022-03-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-nettisha-k-arden-44857-norwalk

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MRLG360

Start Date: 2022-03-20
Listing Date: 2022-05-09
Country: United States

Entity: us-fed-excl-nettisha-k-arden-44857-norwalk

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public