SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person 1983 05 05

Alias Жаббаров Ільдар Равільєвич
ZHABBAROV ILDAR
Жаббаров Ильдар Равильевич
Profile Type PERSON
Name Жаббаров Ільдар Равільєвич
ZHABBAROV ILDAR RAVILIEVYCH
Nationality RUSSIA
Birth Date 1983-05-05
Birth-Place Російська Федерація, м. Москва
Position член правління акціонерного товариства «Федеральна вантажна компанія»
заступник генерального директора з корпоративної безпеки та правових питань
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-KAeYnZgfXWmaRrMgeTryDq

Program: 726/2022

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
запобігання виведенню капіталів за межі України
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Title MR
Profile Type PERSON
Name DAVID JOHN SANDFORD
First Name DAVID
Middle Name JOHN
Last Name SANDFORD
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1983-05-05
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address MANOR FARM, CHURCH LANE, GRAVELEY, HITCHIN, UNITED KINGDOM, SG4 7BN
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 5 MAY 1983 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/ZiDfZRou63CZNtGtBXMK7qCtJJc

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2023-10-31
End Date: 2028-10-30
Listing Date: 2023-10-10
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-zidfzrou63czntgtbxmk7qctjjc

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV6314727

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name ELDAR RIZANOV
First Name ELDAR
Last Name RIZANOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1983-05-05
Birth-Place NIZHNEVARTOVSK TOWN, TYUMEN REGION
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Gender MALE
Weight 0
Hair-Color OTHD
Height 1.65
Eye-Color OTHD
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2020-39227

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2020/39227

Country: Russia

Entity: interpol-red-2020-39227

Program: Red Notice

Reason: participation in terrorist organization; participation in illegal armed formation

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Inn-Code 830505300800
Profile Type PERSON
Name Беибит Бахитович Ниязов
First Name Беибит
Middle Name Бахитович
Last Name Ниязов
Birth Date 1983-05-05
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Kazakh Terror Financing list
Sanction Datasets Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-06-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі

Listing Date: 2017-12-22
Country: Kazakhstan

Entity: kzafm-daf7474390807104e0113178a30b24ee10b5a9ac

Program: Kazakh Terror Financing list

Source URL: https://websfm.kz/terrorism

Summary: включен от 22.12.2017