Search Sanctions | SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person 1983 04 03

Profile Type	PERSON
Name	KENZI BENAHMED
First Name	KENZI
Last Name	BENAHMED
Country	ALGERIA
Birth Date	1983-04-03
Birth-Place	ORAN : ALGERIE ORAN
First Seen	2023-10-25
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Gender	MALE
Datasets	MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4879

2 Sanctions

1. Sanction Caption: ECOT2408145A du 1...

Sanction Caption	ECOT2408145A du 19/04/2024 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-2 du code monétaire et financier)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-10-25
Sanction Last Change	2024-10-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-Ce5UpjSrHkN4ExqLEqCndg Program: ECOT2408145A du 19/04/2024 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-2 du code monétaire et financier) ECOT2428383A du 24/10/2024 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-2 du code monétaire et financier) Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

2. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco End Date: 2024-10-25 Country: Monaco Entity: NK-Ce5UpjSrHkN4ExqLEqCndg Provisions: ECOT2327600A du 23/10/2023; ECOT2408145A du 19/04/2024 Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

2. Yekaterina Sergeyevna Vinokurova

Registration Number	MKAWAQ7LNJH1
Alias	VINOKUROVA EKATERINA ЛАВРОВА, Екатерина Сергеевна JEKATERINA LAVROVA YEKATERINA SERGEYEVNA LAVROVA Вінокурова Катерина Сергіївна Екатерина Сергеевна Лаврова EKATERINA LAVROVA EKATERINA SERGEEVNA VINOKUROVA JEKATIERINA ŁAWROWA JEKATERINA SERGEJEVNA LAVROVA LAVROVA EKATERINA Лаврова Катерина Сергіївна JEKATERINA LAWROWA ВИНОКУРОВА, Екатерина Сергеевна Лаврова, Екатерина Сергеевна EKATERINA VINOKUROVA JEKATERINA SERGEJEVNA VINOKUROVA Лаврова Екатерина Сергеевна YEKATERINA SERGEYEVNA LAVROVA EKATERINA SERGEYEVNA VINOKUROVA Винокурова Екатерина Сергеевна
Inn-Code	770205027906
Profile Type	PERSON
Name	إيكاترينا فينوكوروفا JEKATERINA WINOKUROWA ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА ВИНОКУРОВА JEKATERINA LAVROVA YEKATERINA SERGEYEVNA LAVROVA YEKATERINA SERGEYEVNA VINOKUROVA Екатерина Сергеевна Лаврова JEKATERINA VINOKUROVA EKATERINA LAVROVA JEKATIERINA WINOKUROWA Екатерина Сергеевна Винокурова JEKATěRINA LAVROVOVá Եկատերինա Լավրովա エカテリーナ・ヴィノクロヴァ VINOKUROVA, YEKATERINA SERGEYEVNA ეკატერინა ლავროვა JEKATERINA LAWROWA YEKATERINA SERGEYEVNA VINOKUROVA VINOKUROVA (DIV. LAVROVA) KATERYNA SERHIYIVNA EKATERINA VINOKUROVA エカチェリーナ・ラヴロワ EKATERINA SERGEEVNA VINOKUROVA Вінокурова (дів. Лаврова) Катерина Сергіївна EKATERINA SERGEYEVNA VINOKUROVA YEKATERINA SERGEYEVNA VINOKUROVA
First Name	YEKATERINA SERGEYEVNA Екатерина EKATERINA ЕКАТЕРИНА YEKATERINA
Middle Name	Сергеевна SERGEYEVNA
Last Name	LAVROVA VINOKUROVA ВИНОКУРОВА Винокурова Лаврова VINOKUROVA LAVROVA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1983-04-03
Birth-Place	NEW YORK UNITED STATES NEW YORK NEW YORK, UNITED STATES
Position	DAUGHTER OF SERGEY LAVROV セルゲイ・ラヴロフの娘
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-04-08
Modified At	2023-08-27
Gender	FEMALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	CLOSE ASSOCIATE SANCTIONED ENTITY
Notes	THE DAUGHTER OF THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS OF RUSSIA DAUGHTER OF RUSSIAN FOREIGN MINISTER SERGEI LAVROV
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36405

7 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-04-21 Country: Australia Entity: Q17287802 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 13) Instrument 2022

2. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1130 Start Date: 2022-04-08 Modified At: 2022-05-27 Country: United Kingdom Entity: Q17287802 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Yekaterina Sergeyevna VINOKUROVA is closely associated with Sergei Viktorovich LAVROV, the Foreign Minister of Russia who is her father. Sergei Viktorovich LAVROV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

3. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1130 Start Date: 2022-04-08 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-04-08 Country: United Kingdom Entity: Q17287802 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Yekaterina Sergeyevna VINOKUROVA is closely associated with Sergei Viktorovich LAVROV, the Foreign Minister of Russia who is her father. Sergei Viktorovich LAVROV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

4. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 499 Start Date: 2022-04-12 Country: Japan Entity: Q17287802 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

5. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 36405 Country: United States Entity: Q17287802 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

6. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q17287802 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

7. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN9488 Start Date: 2022-04-06 Listing Date: 2022-12-06 Country: United States Entity: Q17287802 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. SAMARA GLYN

Profile Type	PERSON
Name	SAMARA GLYN
First Name	SAMARA
Last Name	GLYN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1983-04-03
Position	LICENSED PRACTITIONE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2012-07-20
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	NEW YORK, NY 10003, USA 29 5TH AVENUE, APT 7A, NEW YORK, NY 10003
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2012-07-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-samara-glyn-10003-new-york Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3RP71 Start Date: 2012-08-28 Listing Date: 2012-11-07 Country: United States Entity: us-fed-excl-samara-glyn-10003-new-york Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3RP71 Start Date: 2012-07-19 Listing Date: 2012-07-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-samara-glyn-10003-new-york Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

4. TRINETTE LASHAL LEE

Profile Type	PERSON
Name	TRINETTE LASHAL LEE
First Name	TRINETTE
Middle Name	LASHAL
Last Name	LEE
Country	UNITED STATES
Birth Date	1983-04-03
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2014-06-19
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	30518 OLD COLUMBIA ROAD, FRANKLINTON, LA 70438 FRANKLINTON, LA 70438, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2014-06-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-trinette-lashal-lee-70438-franklinton Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a2 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4FL3P Start Date: 2014-06-19 Listing Date: 2014-06-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-trinette-lashal-lee-70438-franklinton Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).