Search Sanctions | SapherCheck

8 SapherCheck records found for Person 1983 03 27

1. Shalyhin Andrii Andriiovych

Alias	Шалыгин Андрей Андреевич Шалигін Андрій Андрійович SHALYGIN ANDREI
Profile Type	PERSON
Name	SHALYHIN ANDRII ANDRIIOVYCH Шалигін Андрій Андрійович
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1983-03-27
Birth-Place	м. Чита, РФ
Position	військовослужбовець Чорноморського флоту Російської Федерації військовослужбовець ЧФ РФ
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	Російська Федерація, Забайкальський край, м. Чита АР Крим, м. Севастополь Україна, Автономна Республіка Крим, м. Севастополь
Topics	SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-2DpzzKQ6uAvNDQDzdZR6AZ Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-2DpzzKQ6uAvNDQDzdZR6AZ Program: 82/2019 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 Status: expired

2. Alsayed Murtadha Majeed Ramadhan Alawi

Alias	MORTADA MAJID AL-SANADI MURTADHA MAJEED RAMADHAN AL-SINDI MURTADHA MAJEED RAMADAN AL SINDI
Profile Type	PERSON
Name	MURTADHA MAJEED RAMADHAN ALAWI, ALSAYED ALSAYED MURTADHA MAJEED RAMADHAN ALAWI
First Name	MORTADA ALSAYED MURTADHA
Last Name	MAJID AL-SANADI MURTADHA MAJEED RAMADHAN ALAWI MAJEED RAMADAN AL SINDI MAJEED RAMADHAN AL-SINDI
Country	IRAN BAHRAIN
Birth Date	1983-03-27
Birth-Place	BAHRAIN
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-05-07
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=21463

1 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 21463 Country: United States Entity: NK-R9T6DmaKUEMtZFnpkhf47o Program: SDN List Provisions: SDGT Block Reason: Executive Order 13224 (Terrorism) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

3. Zharinov Viktor

Alias	ZHARINOV VIKTOR Жарінов Віктор
Profile Type	PERSON
Name	ZHARINOV VIKTOR Жарінов Віктор
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1983-03-27
Birth-Place	Російська Федерація
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 203/2021

Sanction Caption	203/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-05-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-Xmehnn5hSDwn3nV9KD2qZL Program: 203/2021 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним ресурсом України обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Stephen Robert WHITEHEAD

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	STEPHEN ROBERT WHITEHEAD
First Name	STEPHEN
Middle Name	ROBERT
Last Name	WHITEHEAD
Birth Date	1983-03-27
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	7 BUDWORTH ROAD, SALE, GREATER MANCHESTER, ENGLAND, M33 2RP
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 27 MARCH 1983 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/hs3e7NrxReNff9nittWpd4k3naQ

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2019-08-05 End Date: 2025-08-04 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-hs3e7nrxrenff9nittwpd4k3naq Reason: description_identifier: court to disqualify unfit directors of insolvent companies section: 6 act: company directors disqualification act 1986 Reason: F30MA083 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

5. Sonny MILTON

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	SONNY MILTON
First Name	SONNY
Last Name	MILTON
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1983-03-27
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	1 THOMPSON CLOSE, ILFORD, UNITED KINGDOM, IG1 1ZB
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 27 MARCH 1983 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/MU_hiVcIPQGZTpSznNxBF791u_4

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2022-05-25 End Date: 2027-05-24 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-mu-hivcipqgztpsznnxbf791u-4 Reason: description_identifier: conviction of indictable offence act: company directors disqualification act 1986 section: 2 Reason: T20207893 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

6. SIPHO GIFT SITHOLE

Profile Type	PERSON
Name	SIPHO GIFT SITHOLE
First Name	SIPHO GIFT
Last Name	SITHOLE
Country	ESWATINI
Nationality	ESWATINI
Birth Date	1983-03-27
Birth-Place	SHISELWENI, MAKHAVA
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Gender	MALE
Weight	0
Hair-Color	BLA
Height	1.63
Eye-Color	BLA
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2014-35154

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2014/35154 Country: Eswatini Entity: interpol-red-2014-35154 Program: Red Notice Reason: Murder and Escaping from Lawful Custody Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

7. BENJAMIN R CARLIN

Profile Type	PERSON
Name	BENJAMIN R CARLIN
First Name	BENJAMIN
Middle Name	R
Last Name	CARLIN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1983-03-27
Position	PHARMACY TECHNICIAN (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2013-08-21
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	121 RIVER ROAD, BRISTOL, VT 05443 BRISTOL, VT 05443, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2013-08-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-benjamin-r-carlin-05443-bristol Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4B487 Start Date: 2013-08-20 Listing Date: 2013-08-21 Country: United States Entity: us-fed-excl-benjamin-r-carlin-05443-bristol Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

8. ROSELYN HEWUSE

Profile Type	PERSON
Name	ROSELYN HEWUSE
First Name	ROSELYN
Last Name	HEWUSE
Country	UNITED STATES
Birth Date	1983-03-27
Position	HEALTH CARE AIDE (SKILLED NURSING FAC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2007-04-19
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	GREEN BAY, WI 54303, USA 1111 VELP AVE, #6, GREEN BAY, WI 54303
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2005-05-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-roselyn-hewuse-54303-green-bay Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a2 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3PC4W Start Date: 2005-05-19 Listing Date: 2007-04-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-roselyn-hewuse-54303-green-bay Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).