SapherCheck

7 SapherCheck records found for Person 1983 02 18

Alias Гаврилова Алсу Марселівна
Гаврилова Алсу Марселевна
GAVRILOVA ALSU
Inn-Code 165711915728
Profile Type PERSON
Name АЛСУ МАРСЕЛЕВНА ГАВРИЛОВА
Гаврилова Алсу Марселівна
HAVRYLOVA ALSU MARSELIVNA
First Name АЛСУ
Last Name ГАВРИЛОВА
Nationality RUSSIA
Birth Date 1983-02-18
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 145/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-03-10
End Date: 2073-03-10
Duration: П'ятдесят років

Country: Ukraine

Entity: NK-HZTTkjkems2sTisdgtPabY

Program: 145/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1452023-46085
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Title MR
Profile Type PERSON
Name BRIAN PHILIP WAUDBY
First Name BRIAN
Middle Name PHILIP
Last Name WAUDBY
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1983-02-18
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 11 CWRT DYFRDWY, SALTNEY, CHESTER, CHESHIRE, UNITED KINGDOM, CH4 8QS
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 18 FEBRUARY 1983 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/fmWWGc6GLIvm2tXVM_MzKSgOUf8

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2020-12-10
End Date: 2024-12-09
Listing Date: 2020-11-19
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-fmwwgc6glivm2txvm-mzksgouf8

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV5731865

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name MUHAMED AHMED HASSAN
First Name MUHAMED AHMED
Last Name HASSAN
Country SOMALIA
Nationality SOMALIA
Birth Date 1983-02-18
Birth-Place MOGADISHU
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Gender MALE
Height 1.90
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
Notes STOOPING BUILT
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2009-29083

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2009/29083

Country: Denmark

Entity: interpol-red-2009-29083

Program: Red Notice

Reason: HOMICIDE

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name ADEWALE OPENYEMI ADESANYA
First Name ADEWALE
Middle Name OPENYEMI
Last Name ADESANYA
Country UNITED STATES
Birth Date 1983-02-18
Position NO KNOWN AFFILIATION (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen 2024-09-10
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-10-11
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 5349 KING ARTHUR CIR, ROSEDALE, MD 21237
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-09-10
Sanction Last Change 2024-09-10
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2024-09-19
Country: United States

Entity: us-fed-excl-adewale-openyemi-adesanya-21237-rosedale

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Registration Number E7B2PUDKVSU7
Profile Type PERSON
Name AUNALI SALIM KHAKU
First Name AUNALI
Middle Name SALIM
Last Name KHAKU
Country UNITED STATES
Birth Date 1983-02-18
Position PSYCHIATRY (PHYSICIAN (MD, DO))
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-10-18
Npi Code 1891920492
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 1191 NEWBERG COURT, SANFORD, FL 32771
SANFORD, FL 32771, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2022-08-18
Country: United States

Entity: us-fed-excl-aunali-salim-khaku-32771-sanford

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MRMVJB2

Start Date: 2022-09-29
Listing Date: 2022-10-18
Country: United States

Entity: us-fed-excl-aunali-salim-khaku-32771-sanford

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.

Profile Type PERSON
Name CHRISTINE ELAINE MADRIGAL
First Name CHRISTINE
Middle Name ELAINE
Last Name MADRIGAL
Country UNITED STATES
Birth Date 1983-02-18
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-10-11
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 339 EASTWOOD BLVD, CENTEREACH, NY 11720
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2022-01-19
Country: United States

Entity: us-fed-excl-christine-elaine-madrigal-11720-centereach

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a2

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Profile Type PERSON
Name FALLON HOLLAND
First Name FALLON
Last Name HOLLAND
Country UNITED STATES
Birth Date 1983-02-18
Position ADULT HOME (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-06-06
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 409 BURTON AVENUE, LEWES, DE 19958
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2021-03-18
Country: United States

Entity: us-fed-excl-fallon-holland-19958-lewes

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a2

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp