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9 SapherCheck records found for Person 1983 01 19

Alias ABU-AL QASSIM OMAR MUSAB BOUKRIN
ムスアブ・アブカリン
MUS’AB ABU QARIN
MUS'AB ABU QARIN,
MUS'AB ABU-QURAYN
THE DOCTOR
MUS'AB ABU QARIN
مصعب مصطفى ابو القاسم عمر مصطفى ابو القاسم عمر
（MUS’AB ABU QARIN）
ABU-AL QASSIM OMAR MUSAB BOUKRIN,
THE DOCTOR,
مصعب مصطفى ابو القاسم عمر
AL-GREIN
MUS'AB ABU-QURAYN
Weak Alias ABU-AL QASSIM OMAR MUSAB BOUKRIN
アブアルカシム・オマール・ムスアブ・ブクリン（ABU-AL QASSIM OMAR MUSAB BOUKRIN）
アルグレイン（AL-GREIN）
ザ・ドクター（THE DOCTOR）
THE DOCTOR
AL-GREIN
ID Number 782633
540794
Title LEADER OF A TRANSNATIONAL TRAFFICKING NETWORK
Profile Type PERSON
Name ABU-AL QASSIM OMAR MUSAB BOUKRIN
MUS'AB MUSTAFA ABU AL QASSIM OMA
ABU GREIN, MUSAB
MUSAB ABU GREIN
MUSAB MUSTAFA ABU AL QASSIM OMAR
MUS'AB MUSTAFA ABU AL QASSIM OMAR
THE DOCTOR
MUSAB ABU GREIN
MUS’AB MUSTAFA ABU AL QASSIM OMAR
MUS'AB ABU QARIN
MUS'AB MUSTAFA ABU AL QASSIM OMAR
ムスアブ・ムスタファ・アブアルカシム・オマール
（ORIGINAL SCRIPT：مصعب مصطفى ابو القاسم عمر）
AL-GREIN
MUSTAFA ABU AL QASSIM OMAR MUS’AB
First Name ABU-AL
MUSAB
MUS’AB
مصعب
MUSAB
MUS'AB ABU QARIN
MUSTAFA ABU AL QASSIM OMAR
مصعب مصطفى ابو القاسم عمر
MUS'AB
Middle Name OMAR
MUSAB
OMAR
ABU AL QASSIM
Last Name ABU-QURAYN
ABU QARIN
THE DOCTOR
QARIN
ABU GREIN
BOUKRIN
OMAR
ABU GREIN
عمر
OMA
AL-GREIN
MUS’AB
Country LIBYA
Nationality LIBYA
Birth Date 1982
1983-01-19
Birth-Place SABRATHA : LIBYE
SABRATHA LIBYA
SABRATHA, LIBYA
SABRATHA
SABRATHA, LIBYA
サブラタ（SABRATHA）、リビア
Position LEADER OF A TRANSNATIONAL TRAFFICKING NETWORK
（LEADER OF A TRANSNATIONAL TRAFFICKING NETWORK）
国境を超えた密売ネットワークの指導者
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2018-06-07
Modified At 2021-01-21
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
UN SECURITY COUNCIL CONSOLIDATED SANCTIONS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
UKRAINE SFMS BLACKLIST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
SOUTH AFRICA TARGETED FINANCIAL SANCTIONS
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address SABRATHA, LBY
SABRATHA
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes LISTED PURSUANT TO PARAGRAPHS 15 AND 17 OF RESOLUTION 1970 (TRAVEL BAN, ASSET FREEZE)
LEADER OF A TRANSNATIONAL TRAFFICKING NETWORK
MUS'AB MUSTAFA EST CONSIDéRé COMME UN ACTEUR MAJEUR DE LA TRAITE DES êTRES HUMAINS ET DU TRAFIC DE MIGRANTS DANS LA ZONE DE SABRATA. IL EST éGALEMENT PRéSENT à ZAOUïA ET GARIBULLI. SON RéSEAU TRANSNATIONAL OPèRE EN LIBYE, DANS LES PAYS DE DESTINATION EN EUROPE ET LES PAYS D'AFRIQUE SUBSAHARIENNE POUR CE QUI EST DU RECRUTEMENT DES MIGRANTS ET DANS LES PAYS ARABES EN CE QUI CONCERNE SES ACTIVITéS FINANCIèRES. SELON DES SOURCES FIABLES, POUR LE TRAFIC ET LA TRAITE D'êTRES HUMAINS, IL S'EST ALLIé à ERMIAS ALEM, QUI GèRE LA “CHAîNE ORIENTALE D'APPROVISIONNEMENT” POUR LE COMPTE DE MUSTAFA. IL EST AVéRé QUE MUSTAFA ENTRETIENT DES RELATIONS AVEC D'AUTRES PROTAGONISTES DU TRAFIC D'êTRES HUMAINS, NOTAMMENT MOHAMMED AL-HADIADAHH (COUSIN ET CHEF DE LA BRIGADE AL-NASR, DONT L'INSCRIPTION SUR LA LISTE EST éGALEMENT PROPOSéE) à ZAOUïA. SELON UN ANCIEN COMPLICE DE MUSTAFA, QUI COOPèRE à PRéSENT AVEC LES AUTORITéS LIBYENNES, SUR LA SEULE ANNéE 2015, MUSTAFA A ORGANISé LE VOYAGE EN MER DE 45 000 PERSONNES, EXPOSANT LES MIGRANTS (Y COMPRIS DES MINEURS) AU DANGER DE MORT. IL EST AUSSI L'ORGANISATEUR DU VOYAGE QUI, LE 18 AVRIL 2015, S'EST SOLDé PAR UN NAUFRAGE DANS LE CANAL DE SICILE DANS LEQUEL 800 PERSONNES ONT PéRI. D'APRèS LES éLéMENTS DE PREUVE RECUEILLIS, Y COMPRIS PAR LE GROUPE D'EXPERTS, IL EST RESPONSABLE D'AVOIR DéTENU DES MIGRANTS DANS DES CONDITIONS D'EXTRêME BRUTALITé, NOTAMMENT à TRIPOLI, NON LOIN DE LA ZONE D'AL-WADI ET DES STATIONS BALNéAIRES PROCHES DE SABRATA Où LES MIGRANTS SONT DéTENUS. MUSTAFA AURAIT éTé PROCHE DU CLAN AL-DABBASHI à SABRATA, JUSQU'à CE QU'UN CONFLIT éCLATE AU SUJET D'UNE “TAXE DE PROTECTION”. DES SOURCES ONT INDIQUé QUE MUSTAFA A PAYé DES PROCHES DE GROUPES EXTRéMISTES VIOLENTS DE LA ZONE DE SABRATA, POUR POUVOIR EN CONTREPARTIE êTRE AUTORISé à SE LIVRER à LA TRAITE DE MIGRANTS POUR LE COMPTE DES GROUPES EXTRéMISTES VIOLENTS, QUI PROFITENT FINANCIèREMENT DE L'EXPLOITATION DE L'IMMIGRATION ILLéGALE. IL EST LIé à UN RéSEAU DE TRAFIQUANTS COMPOSé DE GROUPES ARMéS SALAFISTES BASéS à TRIPOLI, SABHA ET KOUFRA
PASSPORT NO: A) 782633, ISSUED ON 31 MAY 2005 B) 540794, ISSUED ON 12 JAN. 2008. DESIGNATION: LEADER OF A TRANSNATIONAL TRAFFICKING NETWORK. LISTED PURSUANT TO PARAGRAPHS 15 AND 17 OF RESOLUTION 1970 (TRAVEL BAN, ASSET FREEZE).
N° PASSEPORT : 782633 : DéLIVRé LE 31/05/2005, 540794 : DéLIVRé LE 12/01/2008
CORRIGENDUM 2018/1285 (OJ L240 [CORR. 26/10/2018-1]
LISTED PURSUANT TO PARAGRAPHS 15 AND 17 OF RESOLUTION 1970 (TRAVEL BAN, ASSET FREEZE) INTERPOL-UN SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE WEB LINK: HTTPS://WWW.INTERPOL.INT/EN/NOTICE/SEARCH/UN/
国連安全保障理事会決議第1970号15及び17に従い制裁リストに掲載（渡航禁止、資産凍結）。同人に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=24310
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1346

16 Sanctions

Sanction Caption 1970 (Libya)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2018-09-18
Country: Australia

Entity: NK-YJW5UGsLLLku4QBSc9JL3t

Program: 1970 (Libya)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Listed on: 7 Jun. 2018 (amended on 17 Sep. 2018)

Sanction Caption LBY
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.4587.22

Start Date: 2018-09-25
Listing Date: 2018-09-25
Country: Belgium

Entity: NK-YJW5UGsLLLku4QBSc9JL3t

Program: LBY

Reason: 2018/1285 (OJ L240

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1285&from=EN
Sanction Caption Ordinance of 30 March 2011 on measures against Libya (SR 946.231.149.82), annexes 2, 3, 4 and 5
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 39184

Start Date: 2018-06-07 2018-09-17
Listing Date: 2018-06-08 2018-09-18
Country: Switzerland

Entity: NK-YJW5UGsLLLku4QBSc9JL3t

Program: Ordinance of 30 March 2011 on measures against Libya (SR 946.231.149.82), annexes 2, 3, 4 and 5

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption Ordinance of 30 March 2011 on measures against Libya (SR 946.231.149.82), annexes 2, 3, 4 and 5
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 39108

Start Date: 2018-06-07 2018-09-17
Listing Date: 2018-06-08 2018-09-18
Country: Switzerland

Entity: NK-YJW5UGsLLLku4QBSc9JL3t

Program: Ordinance of 30 March 2011 on measures against Libya (SR 946.231.149.82), annexes 2, 3, 4 and 5

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption LBY
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.4587.22

Start Date: 2018-09-25
Listing Date: 2018-09-25
Country: European Union

Entity: NK-YJW5UGsLLLku4QBSc9JL3t

Program: LBY

Reason: 2018/1285 (OJ L240

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1285&from=EN
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-YJW5UGsLLLku4QBSc9JL3t

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Libya, and repealing Decision 2011/137/CFSP

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02015D1333-20240724
Sanction Caption (UE) 2018/870 du 14/06/2018 (ONU Libye - RCSNU 1970/2011 et R (UE) 2016/44)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-YJW5UGsLLLku4QBSc9JL3t

Program: (UE) 2018/870 du 14/06/2018 (ONU Libye - RCSNU 1970/2011 et R (UE) 2016/44)
(UE) 2018/1285 du 24/09/2018 (ONU Libye - RCSNU 1970/2011 et R (UE) 2016/44)
décision du comité des sanctions des Nations unies du 07/06/2018 (ONU Libye - RCSNU 1970/2011 et R (UE) 2016/44)

Reason: Mus'ab Mustafa est considéré comme un acteur majeur de la traite des êtres humains et du trafic de migrants dans la zone de Sabrata. Il est également présent à Zaouïa et Garibulli. Son réseau transnational opère en Libye, dans les pays de destination en Europe et les pays d'Afrique subsaharienne pour ce qui est du recrutement des migrants et dans les pays arabes en ce qui concerne ses activités financières. Selon des sources fiables, pour le trafic et la traite d'êtres humains, il s'est allié à Ermias Alem, qui gère la “chaîne orientale d'approvisionnement” pour le compte de Mustafa. Il est avéré que Mustafa entretient des relations avec d'autres protagonistes du trafic d'êtres humains, notamment Mohammed al-HadiadaHh (cousin et chef de la brigade al-Nasr, dont l'inscription sur la liste est également proposée) à Zaouïa. Selon un ancien complice de Mustafa, qui coopère à présent avec les autorités libyennes, sur la seule année 2015, Mustafa a organisé le voyage en mer de 45 000 personnes, exposant les migrants (y compris des mineurs) au danger de mort. Il est aussi l'organisateur du voyage qui, le 18 avril 2015, s'est soldé par un naufrage dans le Canal de Sicile dans lequel 800 personnes ont péri. D'après les éléments de preuve recueillis, y compris par le Groupe d'experts, il est responsable d'avoir détenu des migrants dans des conditions d'extrême brutalité, notamment à Tripoli, non loin de la zone d'al-Wadi et des stations balnéaires proches de Sabrata où les migrants sont détenus. Mustafa aurait été proche du clan al-Dabbashi à Sabrata, jusqu'à ce qu'un conflit éclate au sujet d'une “taxe de protection”. Des sources ont indiqué que Mustafa a payé des proches de groupes extrémistes violents de la zone de Sabrata, pour pouvoir en contrepartie être autorisé à se livrer à la traite de migrants pour le compte des groupes extrémistes violents, qui profitent financièrement de l'exploitation de l'immigration illégale. Il est lié à un réseau de trafiquants composé de groupes armés salafistes basés à Tripoli, Sabha et Koufra

UNSC Id: LYi.024
Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Libya (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UN

Authority ID: LIB0058

Start Date: 2018-06-07
Modified At: 2021-12-18
Country: United Kingdom

Entity: NK-YJW5UGsLLLku4QBSc9JL3t

Program: The Libya (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

UNSC Id: LYi.024
Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Libya
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UN

Authority ID: LIB0058

Start Date: 2018-06-07
Modified At: 2021-01-21
Listing Date: 2018-06-08
Country: United Kingdom

Entity: NK-YJW5UGsLLLku4QBSc9JL3t

Program: Libya

Provisions: Asset freeze

UNSC Id: LYi.024
Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption リビアのカダフィ革命指導者及びその関係者 （Ⅱ その他の個人又は団体）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 19

Start Date: 2020-06-30 2018-06-07 2018-09-17
Country: Japan

Entity: NK-YJW5UGsLLLku4QBSc9JL3t

Program: リビアのカダフィ革命指導者及びその関係者 （Ⅱ その他の個人又は団体）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-YJW5UGsLLLku4QBSc9JL3t

Provisions: (UE) 2018/870 du 14/06/2018,; (UE) 2018/1285 du 24/09/2018,; décision du comité des sanctions des Nations unies du 07/06/2018

Reason: Mus'ab Mustafa est considéré comme un acteur majeur de la traite des êtres humains et du trafic de migrants dans la zone de Sabrata. Il est également présent à Zaouïa et Garibulli. Son réseau transnational opère en Libye, dans les pays de destination en Europe et les pays d'Afrique subsaharienne pour ce qui est du recrutement des migrants et dans les pays arabes en ce qui concerne ses activités financières. Selon des sources fiables, pour le trafic et la traite d'êtres humains, il s'est allié à Ermias Alem, qui gère la “chaîne orientale d'approvisionnement” pour le compte de Mustafa. Il est avéré que Mustafa entretient des relations avec d'autres protagonistes du trafic d'êtres humains, notamment Mohammed al-HadiadaHh (cousin et chef de la brigade al-Nasr, dont l'inscription sur la liste est également proposée) à Zaouïa. Selon un ancien complice de Mustafa, qui coopère à présent avec les autorités libyennes, sur la seule année 2015, Mustafa a organisé le voyage en mer de 45 000 personnes, exposant les migrants (y compris des mineurs) au danger de mort. Il est aussi l'organisateur du voyage qui, le 18 avril 2015, s'est soldé par un naufrage dans le Canal de Sicile dans lequel 800 personnes ont péri. D'après les éléments de preuve recueillis, y compris par le Groupe d'experts, il est responsable d'avoir détenu des migrants dans des conditions d'extrême brutalité, notamment à Tripoli, non loin de la zone d'al-Wadi et des stations balnéaires proches de Sabrata où les migrants sont détenus. Mustafa aurait été proche du clan al-Dabbashi à Sabrata, jusqu'à ce qu'un conflit éclate au sujet d'une “taxe de protection”. Des sources ont indiqué que Mustafa a payé des proches de groupes extrémistes violents de la zone de Sabrata, pour pouvoir en contrepartie être autorisé à se livrer à la traite de migrants pour le compte des groupes extrémistes violents, qui profitent financièrement de l'exploitation de l'immigration illégale. Il est lié à un réseau de trafiquants composé de groupes armés salafistes basés à Tripoli, Sabha et Koufra

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 24310

Country: United States

Entity: NK-YJW5UGsLLLku4QBSc9JL3t

Program: SDN List

Provisions: LIBYA3
Block

Reason: Executive Order 13726 (Libya)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Резолюція РБ ООН 1970 (2011)
Sanction Datasets Ukraine SFMS Blacklist
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: State Finance Monitoring Service

Start Date: 2018-09-18
Listing Date: 2018-09-18
Country: Ukraine

Entity: NK-YJW5UGsLLLku4QBSc9JL3t

Program: Резолюція РБ ООН 1970 (2011)

Source URL: https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv
Sanction Caption Libya
Sanction Datasets UN Security Council Consolidated Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: United Nations Security Council

Start Date: 2018-06-07
Modified At: 2018-09-17
Listing Date: 2018-06-07
Entity: NK-YJW5UGsLLLku4QBSc9JL3t

Program: Libya

UNSC Id: LYi.024
Source URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR6HCLG

Start Date: 2018-06-11
Listing Date: 2018-06-11
Country: United States

Entity: NK-YJW5UGsLLLku4QBSc9JL3t

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets South Africa Targeted Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-24
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Financial Intelligence Centre

Listing Date: 2018-06-07
Country: South Africa

Entity: NK-YJW5UGsLLLku4QBSc9JL3t

UNSC Id: LYi.024
Source URL: https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx
Title MRS
Profile Type PERSON
Name SUMAIYA ADAM
First Name SUMAIYA
Last Name ADAM
Nationality INDIA
Birth Date 1983-01-19
First Seen 2023-11-07
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 57 MEDWAY STREET, LEICESTER, UNITED KINGDOM, LE2 1BR
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 19 JANUARY 1983 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/xFmZWbDskOcYi7j_ecTMVJOhuZg

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2023-11-07
Sanction Last Change 2023-11-07
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2023-11-07
End Date: 2030-11-06
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-xfmzwbdskocyi7j-ectmvjohuzg

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV6745621

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name EDUARD PASHYAN
First Name EDUARD
Last Name PASHYAN
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1983-01-19
Birth-Place SOCHI TOWN, KRASNODAR REGION
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Gender MALE
Weight 0
Hair-Color OTHD
Height 1.73
Eye-Color BRO
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
Notes OVAL SWARTHY FACE, DARK STRAIGHT SHORT HAIR, ARCHED EYEBROWS, PROTRUDED EARS, HOOKED NOSE.
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2011-59836

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2011/59836

Country: Russia

Entity: interpol-red-2011-59836

Program: Red Notice

Reason: 1) murder of two or more persons, committed by the organized group under preliminary conspiracy; 2) attempt of murder; 3) illegal acquisition, transfer, sale, storage, transportation or bearing of firearms, its basic parts, ammunition, explosives and explosive devices.

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name Баходиржон Раимович Каримов
First Name Баходиржон
Last Name Каримов
Birth Date 1983-01-19
Birth-Place село Кумуш-Азиз Сузакского района
First Seen 2024-07-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-15
Created At 2016-01-19
Datasets KYRGYZ NATIONAL LIST
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Экстремист
Sanction Datasets Kyrgyz National List
Sanction First Seen 2024-07-15
Sanction Last Change 2024-07-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Listing Date: 2016-01-19
Country: Kyrgyzstan

Entity: kg-fiu-7755a1c2497ff51422357a4ebadb9a68e3a5586d

Program: Экстремист

Reason: Приговор Сузакского районного суда Жалал-Абадской

Source URL: https://fiu.gov.kg/sked/9
Alias PERFILEV ANTON
Перфильев Антон Владимирович
Inn-Code 667473821346
Profile Type PERSON
Name PERFILIEV ANTON VOLODYMYROVYCH
Перфільєв Антон Володимирович
Nationality RUSSIA
Birth Date 1983-01-19
First Seen 2024-09-02
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-02
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 602/2024
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-09-02
Sanction Last Change 2024-09-02
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council
Служба безпеки України

Start Date: 2024-09-02
End Date: 2034-09-02
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: ua-nsdc-27652-perfilev-anton-volodimirovic

Program: 602/2024

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
обмеження торговельних операцій
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України
заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом

Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6022024-52013
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Profile Type PERSON
Name JESSICA K ELMORE
First Name JESSICA
Middle Name K
Last Name ELMORE
Country UNITED STATES
Birth Date 1983-01-19
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2014-10-20
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 90 SAM JUNKINS ROAD, KENNEDY, AL 35574
KENNEDY, AL 35574, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2014-10-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-jessica-k-elmore-35574-kennedy

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR4H827

Start Date: 2014-10-20
Listing Date: 2014-10-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-jessica-k-elmore-35574-kennedy

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name MELKEISHA LEANNE FLAGG
First Name MELKEISHA
Middle Name LEANNE
Last Name FLAGG
Country UNITED STATES
Birth Date 1983-01-19
Position PERSONAL CARE PROVID (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2016-08-18
Npi Code 0000000000
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address NORRISTOWN, PA 19401, USA
1014 GREEN STREET, NORRISTOWN, PA 19401
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2016-08-18
Country: United States

Entity: us-fed-excl-melkeisha-leanne-flagg-19401-norristown

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR54NJZ

Start Date: 2016-08-18
Listing Date: 2016-08-18
Country: United States

Entity: us-fed-excl-melkeisha-leanne-flagg-19401-norristown

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name ROBERTO KIRKLAND
First Name ROBERTO
Last Name KIRKLAND
Country UNITED STATES
Birth Date 1983-01-19
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-07
Created At 2020-12-22
Npi Code 0000000000
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 1716 BONITA BLUFF CT, RUSKIN, FL 33570
RUSKIN, FL 33570, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2020-12-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-roberto-kirkland-33570-ruskin

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a2

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MRFJVT2

Start Date: 2020-12-20
Listing Date: 2020-12-22
Country: United States

Entity: us-fed-excl-roberto-kirkland-33570-ruskin

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Registration Number CWQYHCHKUWT3
Profile Type PERSON
Name YER YANG
First Name YER
Last Name YANG
Country UNITED STATES
Birth Date 1983-01-19
Position HOME HEALTH AGENCY (BUS OWNER/EXEC)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Created At 2024-06-11
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address MINNEAPOLIS, MN 55433, USA
11927 WOODBINE ST NW, MINNEAPOLIS, MN 55433
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2023-12-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-yer-yang-55433-minneapolis

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-13
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MRSVJHV
S4MRT7N3Q

Start Date: 2024-01-31
Listing Date: 2024-06-11 2024-08-06
Country: United States

Entity: us-fed-excl-yer-yang-55433-minneapolis

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.