Search Sanctions | SapherCheck

9 SapherCheck records found for Person 1982 11 01

Profile Type	PERSON
Name	ELMUDIN SHAKHPAZOV
First Name	ELMUDIN
Last Name	SHAKHPAZOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1982-11-01
Birth-Place	SOVETSKOE SETTLEMENT/KALMYKIA REPUBLIC
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Gender	MALE
Weight	0
Height	1.78
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2017-163924

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2017/163924 Country: Russia Entity: NK-7Lts8Qkqa9b48kaCpQZjtL Program: Red Notice Reason: participation in illegal armed formation Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

2. Vladimir Viktorovich LOGUNOV

Alias	Логунов Володимир Вікторович ЛОГУНОВ Владимир Викторович LOGUNOV VLADIMIR Логунов Владимир Викторович LOGUNOV VLADIMIR VIKTOROVICH Владимир Викторович Логунов
Profile Type	PERSON
Name	Владимир Викторович ЛОГУНОВ Логунов Володимир Вікторович LOGUNOV VLADIMIR VIKTOROVICH VLADIMIR VIKTOROVITJ LOGUNOV VLADIMIR VIKTOROVICH LOGUNOV LOHUNOV VOLODYMYR VIKTOROVYCH
First Name	VLADIMIR VLADIMIR VIKTOROVICH Владимир
Middle Name	VIKTOROVICH
Last Name	ЛОГУНОВ LOGUNOV LOGUNOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1982-11-01
Birth-Place	RUSSIA Російська Федерація, м. Москва
Position	FONCTION: CHEF ADJOINT DU SERVICE FéDéRAL RUSSE DE SUPERVISION DES COMMUNICATIONS, DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES MéDIAS DE MASSE (ROSKOMNADZOR) інформаційних технологій і масових комунікацій CHEF ADJOINT DU SERVICE FéDéRAL RUSSE DE SUPERVISION DES COMMUNICATIONS, DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES MéDIAS DE MASSE (ROSKOMNADZOR) заступник голови Федеральної служби Російської Федерації по нагляду в галузі зв’язку DEPUTY HEAD OF THE RUSSIAN FEDERAL SERVICE FOR SUPERVISION OF COMMUNICATIONS INFORMATION TECHNOLOGY AND MASS MEDIA (ROSKOMNADZOR); ACTING STATE COUNCILOR OF THE RUSSIAN FEDERATION, 2ND CLASS SENIOR FEDERAL OFFICIALS Высшие федеральные чиновники діючий державний радник Російської Федерації 2 класу
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2023-03-02
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	OTHER IDENTIFYING INFORMATION: ACTING STATE COUNCILOR OF THE RUSSIAN FEDERATION, 2ND CLASS DEPUTY HEAD OF THE FEDERAL SERVICE FOR SUPERVISION OF COMMUNICATIONS, INFORMATION TECHNOLOGIES AND MASS COMMUNICATIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. ASSOCIATED INDIVIDUALS: ANDREY YURIEVICH LIPOV ASSOCIATED ENTITIES: ROSKOMNADZOR PERSONNES ASSOCIéES: ANDREY YURIEVICH LIPOV. ENTITéS ASSOCIéES: ROSKOMNADZOR. AUTRES INFORMATIONS D’IDENTIFICATION: CONSEILLER D’ÉTAT FAISANT FONCTION DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, 2 E CLASSE. VLADIMIR LOGUNOV EST CHEF ADJOINT DU SERVICE FéDéRAL RUSSE DE SUPERVISION DES COMMUNICATIONS, DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES MéDIAS DE MASSE (ROSKOMNADZOR). ROSKOMNADZOR EST UNE AGENCE éTATIQUE RUSSE RESPONSABLE DES COMMUNICATIONS, DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES MéDIAS DE MASSE. ELLE A MIS EN œUVRE LA POLITIQUE éTATIQUE DE CENSURE à L’éGARD DES MéDIAS INDéPENDANTS. EN TANT QUE CHEF ADJOINT DE ROSKOMNADZOR, VLADIMIR LOGUNOV SUPERVISE LES SERVICES DES FINANCES, DE L’ADMINISTRATION ET DE LA LOGISTIQUE ET JOUE UN RôLE DéTERMINANT DANS LE FONCTIONNEMENT DE ROSKOMNADZOR. IL A SOUTENU LA LOI SUR LES ACTIVITéS DES ENTITéS éTRANGèRES SUR LE RéSEAU DE TéLéCOMMUNICATIONS "INTERNET" SUR LE TERRITOIRE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI A ACCRU LA PORTéE DE LA CENSURE D’ÉTAT EXERCéE SUR LES SOCIéTéS DE L’INTERNET. IL EST RESPONSABLE DES DéCISIONS QUI ONT CONDUIT à UNE LIMITATION DE L’ACCèS à L’INFORMATION DE LA SOCIéTé RUSSE. CES ACTIONS INSTALLENT UN ESPACE DE L’INFORMATION CENSURé, QUI PROMEUT, SOUTIENT ET CAUTIONNE L’AGRESSION ARMéE RUSSE CONTRE L’UKRAINE. VLADIMIR LOGUNOV EST DONC RESPONSABLE DE SOUTENIR ET DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. FUNCTION: DEPUTY HEAD OF THE RUSSIAN FEDERAL SERVICE FOR SUPERVISION OF COMMUNICATIONS INFORMATION TECHNOLOGY AND MASS MEDIA (ROSKOMNADZOR) PERSONNES ASSOCIéES: ANDREY YURIEVICH LIPOV ENTITéS ASSOCIéES: ROSKOMNADZOR AUTRES INFORMATIONS D’IDENTIFICATION: CONSEILLER D’ÉTAT FAISANT FONCTION DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, 2E CLASSE DEPUTY HEAD OF THE FEDERAL SERVICE FOR SUPERVISION OF COMMUNICATIONS, INFORMATION AND MASS MEDIA (ROSKOMNADZOR) VLADIMIR LOGUNOV IS THE DEPUTY HEAD OF THE RUSSIAN FEDERAL SERVICE FOR SUPERVISION OF COMMUNICATIONS INFORMATION TECHNOLOGY AND MASS MEDIA (ROSKOMNADZOR). ROSKOMNADZOR IS A RUSSIAN STATE AGENCY RESPONSIBLE FOR COMMUNICATIONS, INFORMATION TECHNOLOGY AND MASS MEDIA. IT HAS IMPLEMENTED THE STATE POLICY OF CENSORSHIP TOWARDS INDEPENDENT MEDIA OUTLETS. AS THE DEPUTY HEAD OF ROSKOMNADZOR, VLADIMIR LOGUNOV OVERSEES THE DEPARTMENTS OF FINANCE, ADMINISTRATION AND LOGISTICS, AND IS INSTRUMENTAL IN THE FUNCTIONING OF ROSKOMNADZOR. HE HAS SUPPORTED THE LAW ‘ON THE ACTIVITIES OF FOREIGN ENTITIES ON THE “INTERNET” TELECOMMUNICATIONS NETWORK IN THE TERRITORY OF THE RUSSIAN FEDERATION’ WHICH INCREASED THE REACH OF STATE CENSORS OVER INTERNET COMPANIES. HE IS RESPONSIBLE FOR DECISIONS THAT HAVE LIMITED THE ACCESS OF RUSSIAN SOCIETY TO INFORMATION. THOSE ACTIONS CREATE A CENSORED INFORMATION SPACE THAT PROMOTES, AIDS AND CONDONES THE RUSSIAN WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. THEREFORE, VLADIMIR LOGUNOV IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES, WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. ASSOCIATED ENTITIES: ROSKOMNADZOR ASSOCIATED INDIVIDUALS: ANDREY YURIEVICH LIPOV
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6530

10 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-24 Country: Australia Entity: NK-DCQkVbeMqZwYtn9iiQXSwd Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2023

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9873.24 Start Date: 2023-02-25 Listing Date: 2023-02-25 Country: Belgium Entity: NK-DCQkVbeMqZwYtn9iiQXSwd Program: UKR Reason: 2023/429 (OJ L59 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 850 Country: Canada Entity: NK-DCQkVbeMqZwYtn9iiQXSwd Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 61534 Start Date: 2023-03-02 Listing Date: 2023-03-02 Country: Switzerland Entity: NK-DCQkVbeMqZwYtn9iiQXSwd Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9873.24 Start Date: 2023-02-25 Listing Date: 2023-02-25 Country: European Union Entity: NK-DCQkVbeMqZwYtn9iiQXSwd Program: UKR Reason: 2023/429 (OJ L59 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-DCQkVbeMqZwYtn9iiQXSwd Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2023/429 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-DCQkVbeMqZwYtn9iiQXSwd Program: (UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Personnes associées: Andrey Yurievich Lipov. Entités associées: Roskomnadzor. Autres informations d’identification: Conseiller d’État faisant fonction de la Fédération de Russie, 2 e classe. Vladimir Logunov est chef adjoint du Service fédéral russe de supervision des communications, des technologies de l’information et des médias de masse (Roskomnadzor). Roskomnadzor est une agence étatique russe responsable des communications, des technologies de l’information et des médias de masse. Elle a mis en œuvre la politique étatique de censure à l’égard des médias indépendants. En tant que chef adjoint de Roskomnadzor, Vladimir Logunov supervise les services des finances, de l’administration et de la logistique et joue un rôle déterminant dans le fonctionnement de Roskomnadzor. Il a soutenu la loi sur les activités des entités étrangères sur le réseau de télécommunications "Internet" sur le territoire de la Fédération de Russie, qui a accru la portée de la censure d’État exercée sur les sociétés de l’internet. Il est responsable des décisions qui ont conduit à une limitation de l’accès à l’information de la société russe. Ces actions installent un espace de l’information censuré, qui promeut, soutient et cautionne l’agression armée russe contre l’Ukraine. Vladimir Logunov est donc responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-DCQkVbeMqZwYtn9iiQXSwd Provisions: (UE) 2023/429 du 25/02/2023 Reason: Vladimir Logunov est chef adjoint du Service fédéral russe de supervision des communications, des technologies de l’information et des médias de masse (Roskomnadzor). Roskomnadzor est une agence étatique russe responsable des communications, des technologies de l’information et des médias de masse. Elle a mis en œuvre la politique étatique de censure à l’égard des médias indépendants. En tant que chef adjoint de Roskomnadzor, Vladimir Logunov supervise les services des finances, de l’administration et de la logistique et joue un rôle déterminant dans le fonctionnement de Roskomnadzor. Il a soutenu la loi sur les activités des entités étrangères sur le réseau de télécommunications "Internet" sur le territoire de la Fédération de Russie, qui a accru la portée de la censure d’État exercée sur les sociétés de l’internet. Il est responsable des décisions qui ont conduit à une limitation de l’accès à l’information de la société russe. Ces actions installent un espace de l’information censuré, qui promeut, soutient et cautionne l’agression armée russe contre l’Ukraine. Vladimir Logunov est donc responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-03-31 Country: New Zealand Entity: NK-DCQkVbeMqZwYtn9iiQXSwd Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

10. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-DCQkVbeMqZwYtn9iiQXSwd Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Kondratenko Halyna

Alias	Кондратенко Галина KONDRATENKO GALINA
Profile Type	PERSON
Name	KONDRATENKO HALYNA Кондратенко Галина
Nationality	CYPRUS
Birth Date	1982-11-01
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 145/2023

Sanction Caption	145/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-03-10 End Date: 2073-03-10 Duration: П'ятдесят років Country: Ukraine Entity: NK-Q8gEo6gGjbUYPHSi89Pqyr Program: 145/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1452023-46085 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

Inn-Code	8203760086
Profile Type	PERSON
Name	ШАХПАЗОВ ЭЛЬМУДИН МАВЛИДОВИЧ Эльмудин Мавлидович Шахпазов
First Name	Эльмудин
Last Name	Шахпазов
Birth Date	1982-11-01
Birth-Place	с. Советское Приозерного района Республики Калмыкия
First Seen	2023-06-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-15
Created At	2016-12-09
Datasets	KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS KYRGYZ NATIONAL LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY TERRORISM

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Террорист

Sanction Caption	Террорист
Sanction Datasets	Kyrgyz National List
Sanction First Seen	2024-07-15
Sanction Last Change	2024-07-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы Listing Date: 2016-12-09 Country: Kyrgyzstan Entity: NK-oNLxuggxnX7yprkLUEWAZk Program: Террорист Reason: Письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации от 09.11.2016 года - в розыске Source URL: https://fiu.gov.kg/sked/9

2. Sanction Caption: Participants in t...

Sanction Caption	Participants in terrorist activities
Sanction Datasets	Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen	2023-06-27
Sanction Last Change	2023-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Listing Date: 2017-11-02 Country: Kazakhstan Entity: NK-oNLxuggxnX7yprkLUEWAZk Program: Participants in terrorist activities Source URL: https://websfm.kz/terrorism

5. Umar Kremlev

Alias	Лутфуллоев, Ума́р Наза́рович OUMáR NAZáROVITCH LOUTFOULLOïEV UMAR KREMLEV UMáR NASáROWITSCH LUTFULLOJEW Лутфуллоєв Умар Назарович Кремльов Умар Назарович Ума́р Наза́рович Лутфуллоев OUMAR NAZAROVITCH KREMLIOV Кремлёв, Умар Назарович UMáR NAZáROVICH LUTFULLOYEV Умар Назарович Кремлёв UMáR NAZáROVIč LUTFULLOEV OUMAR KREMLIOV UMAR NAZAROVICH KREMLEV UMáR KREMLEV UMAR NAZAROVICH LUTFULOEV UMAR NAZAROVIč KREMLëV LUTFULLOEV UMAR UMáR LUTFULLOEV Умар Кремлёв Лутфуллоев Умар Назарович Кремлёв Умар Назарович Ума́р Лутфуллоев UMAR KREMLEW 乌马尔·纳扎罗维奇·克莱姆列夫 KREMLEV UMAR OUMáR LOUTFOULLOïEV UMáR LUTFULLOJEW UMáR NAZáROVIč KREMLëV UMAR NASAROVIč KREMLEV UMáR LUTFULLOYEV
Inn-Code	504308697890
Profile Type	PERSON
Name	UMAR KREMLëV UMAR KREMLEV KREMLOV / LUTFULLOIEV UMAR NAZAROVYCH Умар Назарович Кремлёв UMAR KREMLJOV UMAR KREMLYOV Умар Кремлёв Кремльов / Лутфуллоєв Умар Назарович UMAR NAZAROVICH KREMLEV UMAR KREMLOW Кремльов Умар Назарович UMAR NASAROWITSCH KREMLEW УМАР НАЗАРОВИЧ ЛУТФУЛЛОЕВ عمر نزاروفيتش كريملف 乌马尔·克列姆廖夫 УМАР НАЗАРОВИЧ КРЕМЛЁВ
First Name	УМАР
Last Name	ЛУТФУЛЛОЕВ КРЕМЛЁВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1982-11-01
Birth-Place	SERPUKHOV м. Серпухов, Московська область, Російська Федерація
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-17
Modified At	2024-08-10
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN SPORTS OFFICIAL

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 23/2023

Sanction Caption	23/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-15 End Date: 2033-01-15 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q55102113 Program: 23/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/232023-45589 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

6. Vitalie ZASTAVNITCHI

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	VITALIE ZASTAVNITCHI
First Name	VITALIE
Last Name	ZASTAVNITCHI
Nationality	ROMANIA
Birth Date	1982-11-01
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	67 OAKWOOD DRIVE, BLETCHLEY, MILTON KEYNES, BUCKINGHAMSHIRE, UNITED KINGDOM, MK2 2JG
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 1 NOVEMBER 1982 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/LHypAMU3YwpU8cw2d5l7Q9huVk8

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2024-01-02 End Date: 2033-01-01 Listing Date: 2023-12-12 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-lhypamu3ywpu8cw2d5l7q9huvk8 Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV6909573 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

7. RASIT TUNCER

Profile Type	PERSON
Name	RASIT TUNCER
First Name	RASIT
Last Name	TUNCER
Country	NETHERLANDS
Nationality	TüRKIYE NETHERLANDS
Birth Date	1982-11-01
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	MALE
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
Notes	SCAR UNDERNEATH HIS EYE.
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2015-6192

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2015/6192 Country: Denmark Entity: interpol-red-2015-6192 Program: Red Notice Reason: 4 offences of Illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances according to violation of section 191 subsection 2 cf subsection 1 number 2 of the Danish Penal Code Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

8. ALGEREE DIANE ADAMS

Profile Type	PERSON
Name	ALGEREE DIANE ADAMS
First Name	ALGEREE
Middle Name	DIANE
Last Name	ADAMS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1982-11-01
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	7450 IRVING SCOTT DRIVE, JACKSONVILLE, FL 32209
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2022-11-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-algeree-diane-adams-32209-jacksonville Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

9. WENDY BEA LEWARK

Profile Type	PERSON
Name	WENDY BEA LEWARK
First Name	WENDY
Middle Name	BEA
Last Name	LEWARK
Country	UNITED STATES
Birth Date	1982-11-01
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2009-05-20
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	P O BOX 856, SHARPES, FL 32959 SHARPES, FL 32959, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2009-05-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-wendy-bea-lewark-32959-sharpes Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3Q4RV Start Date: 2009-05-20 Listing Date: 2009-05-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-wendy-bea-lewark-32959-sharpes Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).