Search Sanctions | SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1982 09 20

1. Lahirenko Volodymyr Olehovych

Alias	LAGIRENKO VLADIMIR Лагиренко Владимир Олегович Лагіренко Володимир Олегович
Inn-Code	502938321500
Profile Type	PERSON
Name	LAHIRENKO VOLODYMYR OLEHOVYCH ВЛАДИМИР ОЛЕГОВИЧ ЛАГИРЕНКО Лагіренко Володимир Олегович
First Name	ВЛАДИМИР
Last Name	ЛАГИРЕНКО
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1982-09-20
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 227/2023

Sanction Caption	227/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-15 End Date: 2033-04-15 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-YdtQpciDT6d6bkaPPfDGF3 Program: 227/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/2272023-46525 Status: active

2. DIDIER RAMON LEDESMA

Profile Type	PERSON
Name	DIDIER RAMON LEDESMA
First Name	DIDIER RAMON
Last Name	LEDESMA
Country	PARAGUAY
Birth Date	1982-09-20
Birth-Place	SALTO DEL GUAIRA
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	MALE
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2021-80006

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2021/80006 Country: Paraguay Entity: interpol-red-2021-80006 Program: Red Notice Reason: HECHO PUNIBLE DE LAVADO DE DINERO HECHO PUNIBLE DE ASOCIACION CRIMINAL Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

Profile Type	PERSON
Name	Бахрамжан Хабибуллаевич Кунаков
First Name	Бахрамжан
Last Name	Кунаков
Birth Date	1982-09-20
Birth-Place	город Жалал-Абад
First Seen	2024-07-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-15
Created At	2012-03-24
Datasets	KYRGYZ NATIONAL LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Экстремист

Sanction Caption	Экстремист
Sanction Datasets	Kyrgyz National List
Sanction First Seen	2024-07-15
Sanction Last Change	2024-07-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы Listing Date: 2012-03-24 Country: Kyrgyzstan Entity: kg-fiu-32149a640b0e78bebee1332bc745ee93dcf2e7f2 Program: Экстремист Reason: Приговор Жалал- Абадского областного суда от 17.11.2011 года. Приговор Верховного суда от 22.02.2012 года Source URL: https://fiu.gov.kg/sked/9

Profile Type	PERSON
Name	ASHLEY WARD
First Name	ASHLEY
Last Name	WARD
Country	UNITED STATES
Birth Date	1982-09-20
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2020-02-28
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	2477 LAMB ROAD, CARROLL, OH 43112 CARROLL, OH 43112, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2020-01-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-ashley-ward-43112-carroll Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MRBVR13 Start Date: 2020-01-20 Listing Date: 2020-02-28 Country: United States Entity: us-fed-excl-ashley-ward-43112-carroll Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

5. STEVEN RICHARD WISETH

Profile Type	PERSON
Name	STEVEN RICHARD WISETH
First Name	STEVEN
Middle Name	RICHARD
Last Name	WISETH
Country	UNITED STATES
Birth Date	1982-09-20
Position	CHIROPRACTIC (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2021-08-09
Npi Code	1407148554
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	300 SOUTH 4TH STREET, SUITE 12, MINNEAPOLIS, MN 55415 MINNEAPOLIS, MN 55415, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2021-03-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-steven-richard-wiseth-55415-minneapolis Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MRHRVRT Start Date: 2021-04-29 Listing Date: 2021-08-09 Country: United States Entity: us-fed-excl-steven-richard-wiseth-55415-minneapolis Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.