Search Sanctions | SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 1982 08 04

1. Martynov Andrii Olehovych

Alias	Мартинов Андрій Олегович MARTYNOV ANDREI Мартынов Андрей Олегович
Inn-Code	780229254252
Profile Type	PERSON
Name	Мартинов Андрій Олегович MARTYNOV ANDRII OLEHOVYCH
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1982-08-04
First Seen	2023-04-26
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 227/2023

Sanction Caption	227/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-15 End Date: 2033-04-15 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-7NQXguhveqsSTwHiKoQXKV Program: 227/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2272023-46525 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Antonov Dmytro Semenovych

Alias	Антонов Дмитрий Семенович Антонов Дмитро Семенович ANTONOV DMITRII
Profile Type	PERSON
Name	Антонов Дмитро Семенович ANTONOV DMYTRO SEMENOVYCH
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1982-08-04
Birth-Place	Російська Федерація
Position	заступник голови ради директорів акціонерного товариства «АК «Залізниці Якутії»
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-QvuyQPgTfwWZjreNuEHvih Program: 726/2022 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Benjamin Louis KAMINSKI

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	BENJAMIN LOUIS KAMINSKI
First Name	BENJAMIN
Middle Name	LOUIS
Last Name	KAMINSKI
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1982-08-04
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	90 HARROWBY STREET, FARNWORTH, BOLTON, UNITED KINGDOM, BL4 7BR
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 4 AUGUST 1982 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/hb8XlG9pIfiNOLEqQE6wj4fYcYk

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2022-11-08 End Date: 2028-11-07 Listing Date: 2022-10-18 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-hb8xlg9pifinoleqqe6wj4fycyk Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV6462905 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

4. ABABAKIR DAYNAEV

Profile Type	PERSON
Name	ABABAKIR DAYNAEV
First Name	ABABAKIR
Last Name	DAYNAEV
Country	KYRGYZSTAN
Nationality	KYRGYZSTAN
Birth Date	1982-08-04
Birth-Place	OSCHSKIY AREA, UZGEN DISTRICT
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	MALE
Weight	100
Hair-Color	OTHD
Height	1.75
Eye-Color	OTHD
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2022-25116

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2022/25116 Country: Russia Entity: interpol-red-2022-25116 Program: Red Notice Reason: Abduction; Murder Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

5. SAMANTHA A HILTON

Profile Type	PERSON
Name	SAMANTHA A HILTON
First Name	SAMANTHA
Middle Name	A
Last Name	HILTON
Country	UNITED STATES
Birth Date	1982-08-04
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2019-04-25
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	7940 BINFORD DRIVE, ORLAND PARK, IL 60462 ORLAND PARK, IL 60462, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2019-03-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-samantha-a-hilton-60462-orland-park Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR8PRFM Start Date: 2019-03-20 Listing Date: 2019-04-25 Country: United States Entity: us-fed-excl-samantha-a-hilton-60462-orland-park Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

6. VANESSA THEODORE

Profile Type	PERSON
Name	VANESSA THEODORE
First Name	VANESSA
Last Name	THEODORE
Country	UNITED STATES
Birth Date	1982-08-04
Position	ASSISTED LIVING FACI (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2016-10-21
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	CRANSTON, RI 02921, USA 58 ELTON CIRCLE, CRANSTON, RI 02921
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2016-10-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-vanessa-theodore-02921-cranston Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a2 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR55ZTY Start Date: 2016-10-20 Listing Date: 2016-10-21 Country: United States Entity: us-fed-excl-vanessa-theodore-02921-cranston Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).