Search Sanctions | SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person 1982 08 02

1. Tiazhov Oleksii Viktorovych

Alias	Тяжов Алексей Викторович TIAZHOV ALEKSEI Тяжов Олексій Вікторович
Inn-Code	526098127343
Profile Type	PERSON
Name	Тяжов Олексій Вікторович TIAZHOV OLEKSII VIKTOROVYCH
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1982-08-02
Position	член ради директорів акціонерного товариства «Туапсинський морський торговельний порт»
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-7Zh9zEnNrj6z2Vdki7m2Ze Program: 726/2022 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Chukalin Ilya Vladimirovich

Alias	Чукалин Илья Владимирович Чукалін Ілля Володимирович CHUKALIN ILIA
Inn-Code	645315776599
Profile Type	PERSON
Name	CHUKALIN ILYA VLADIMIROVICH CHUKALIN ILLIA VOLODYMYROVYCH Чукалін Ілля Володимирович
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1982-08-02
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Created At	2022-11-03
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	GENERAL DIRECTOR OF THE PRESIDENTIAL GRANTS FUND. AS A MEMBER OF THE COORDINATING COMMITTEE OF THE FUND, HE PARTICIPATES IN THE FINANCING OF PROPAGANDA FOR THE WAR AGAINST UKRAINE THROUGH ALLOCATION OF GRANTS FROM THE FEDERAL BUDGET FOR PROPAGANDA PROJECTS.

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 759/2023

Sanction Caption	759/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-11-18 End Date: 2028-11-18 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-mgvPWLw83rUGfxTxaZ7Rsj Program: 759/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7592023-48917 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. MELISSA KAY DALLEY

Profile Type	PERSON
Name	MELISSA KAY DALLEY
First Name	MELISSA
Middle Name	KAY
Last Name	DALLEY
Country	UNITED STATES
Birth Date	1982-08-02
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2007-04-19
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	2249 COUNTRYSIDE LANE, WEST JORDAN, UT 84084 WEST JORDAN, UT 84084, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2006-10-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-melissa-kay-dalley-84084-west-jordan Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3PKFN Start Date: 2006-10-19 Listing Date: 2007-04-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-melissa-kay-dalley-84084-west-jordan Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

4. MITZA LIZBETH DAVILA CANDELARIO

Profile Type	PERSON
Name	MITZA LIZBETH DAVILA CANDELARIO
First Name	MITZA
Middle Name	LIZBETH
Last Name	DAVILA CANDELARIO
Country	UNITED STATES
Birth Date	1982-08-02
Position	BILLING SERVICE CO (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2018-01-24
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	121 NW 68TH STREET, MIAMI, FL 33150 MIAMI, FL 33150, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2018-01-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-mitza-lizbeth-davila-candelario-33150-miami Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR664W5 Start Date: 2018-01-18 Listing Date: 2018-01-24 Country: United States Entity: us-fed-excl-mitza-lizbeth-davila-candelario-33150-miami Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public