SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 1982 08 01

Alias Завдовєєв Сергій Сергійович
ZAVDOVIEIEV SERHII
Inn-Code 3016313293
Profile Type PERSON
Name ZAVDOVIEIEV SERHII SERHIIOVYCH
Завдовєєв Сергій Сергійович
Nationality UKRAINE
Birth Date 1982-08-01
Position Так званий «депутат народної ради ДНР першого скликання»
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address Україна, м. Донецьк
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-A5fKHoRA89zuEwncV7tafQ

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Title MR
Profile Type PERSON
Name ILYA KALINEVICH
First Name ILYA
Last Name KALINEVICH
Nationality BELARUS
Birth Date 1982-08-01
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 2 INGREBOURNE APARTMENTS, 5 CENTRAL AVENUE, LONDON, UNITED KINGDOM, SW6 2GG
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 1 AUGUST 1982 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/lwooNNUNfzP0TUAFa-cgbAOKNUQ

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2024-02-08
End Date: 2035-02-07
Listing Date: 2024-01-18
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-lwoonnunfzp0tuafa-cgbaoknuq

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV6731439

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name ZAUR ABUEV
First Name ZAUR
Last Name ABUEV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1982-08-01
Birth-Place GROZNY, CHECHEN REPUBLIC
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Gender MALE
Weight 86
Hair-Color REDA
Height 1.81
Eye-Color BROH
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2019-19052

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2019/19052

Country: Russia

Entity: interpol-red-2019-19052

Program: Red Notice

Reason: Participation in an illegal armed formation

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Inn-Code 820801303017
Profile Type PERSON
Name Данияр Саймурбекович Кунтубаев
First Name Данияр
Middle Name Саймурбекович
Last Name Кунтубаев
Birth Date 1982-08-01
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Kazakh Terror Financing list
Sanction Datasets Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-06-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі

Listing Date: 2017-06-20
Country: Kazakhstan

Entity: kzafm-5944fbd2fcdb599d2ddc1207ba6fb1306b193de1

Program: Kazakh Terror Financing list

Source URL: https://websfm.kz/terrorism

Summary: включен от 20.06.2017

Profile Type PERSON
Name CHARLES FRANCIS LOVEALL
First Name CHARLES
Middle Name FRANCIS
Last Name LOVEALL
Country UNITED STATES
Birth Date 1982-08-01
Position RECRUITER/CAPPER (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2017-10-24
Npi Code 0000000000
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 2228 AUBURN AVE, HOLT, MI 48842
HOLT, MI 48842, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2017-10-19
Country: United States

Entity: us-fed-excl-charles-francis-loveall-48842-holt

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR61PD6

Start Date: 2017-10-19
Listing Date: 2017-10-24
Country: United States

Entity: us-fed-excl-charles-francis-loveall-48842-holt

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name JENNIFER K ALBRIGHT
First Name JENNIFER
Middle Name K
Last Name ALBRIGHT
Country UNITED STATES
Birth Date 1982-08-01
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-10-11
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 27622 WHITETAIL WAY, ELKHART, IN 46514
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2022-09-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-jennifer-k-albright-46514-elkhart

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp