SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 1982 06 12

Title MR
Profile Type PERSON
Name HAFIZ ALI
First Name HAFIZ
Last Name ALI
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1982-06-12
First Seen 2024-07-23
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 36 COMPTON ROAD, WORCESTER, UNITED KINGDOM, WR5 1DY
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 12 JUNE 1982 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/ihcBc-5L7gOr_lodI6Yq6eWWtPM

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-23
Sanction Last Change 2024-07-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2024-07-23
End Date: 2030-07-22
Listing Date: 2024-07-02
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-ihcbc-5l7gor-lodi6yq6ewwtpm

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV7080087

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Title MR
Profile Type PERSON
Name LAOK MIKE BRANDO
First Name LAOK
Middle Name MIKE
Last Name BRANDO
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1982-06-12
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 25 CRINGLE DRIVE, CHEADLE, UNITED KINGDOM, SK8 1JH
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 12 JUNE 1982 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/p-85YR4AUDib1wTx27Kfn6kukg8

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2024-02-08
End Date: 2034-02-07
Listing Date: 2024-01-18
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-p-85yr4audib1wtx27kfn6kukg8

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV6870657

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name GERMAN KHIDIROV
First Name GERMAN
Last Name KHIDIROV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1982-06-12
Birth-Place KASPIISK
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Gender MALE
Weight 0
Height 1.73
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2017-188726

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2017/188726

Country: Russia

Entity: interpol-red-2017-188726

Program: Red Notice

Reason: participation in the activity of an illegal armed formation

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Alias BORISENKO EVGENII
Борисенко Евгений Валентинович
YASHLAVSKYI YEVHENII
IASHLAVSKII EVGENII
Борісенко Євгеній Валентинович
BORISENKO YEVHENII
Яшлавский Евгений Валентинович
Inn-Code 910220552819
3011320395
Profile Type PERSON
Name YASHLAVSKYI YEVHENII VALENTYNOVYCH
Яшлавський Євгеній Валентинович
Nationality RUSSIA
UKRAINE
Birth Date 1982-06-12
First Seen 2024-10-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-08
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 698/2024
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-10-08
Sanction Last Change 2024-10-13
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council
Служба безпеки України

Start Date: 2024-10-08
End Date: 2034-10-08
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: ua-nsdc-27915-aslavskij-evgenij-valentinovic

Program: 698/2024

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6982024-52413
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Profile Type PERSON
Name FLORANDEE PAUL DOMINGO
First Name FLORANDEE
Middle Name PAUL
Last Name DOMINGO
Country UNITED STATES
Birth Date 1982-06-12
Position HEALTH CARE AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2012-05-24
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address SAN JOSE, CA 95127, USA
2750 MCKEE RD, APT 1, SAN JOSE, CA 95127
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2012-05-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-florandee-paul-domingo-95127-san-jose

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3RLGY

Start Date: 2012-05-20
Listing Date: 2012-05-24
Country: United States

Entity: us-fed-excl-florandee-paul-domingo-95127-san-jose

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name ROBERT PAUL JR MAGLICIC
First Name ROBERT
Middle Name PAUL JR
Last Name MAGLICIC
Country UNITED STATES
Birth Date 1982-06-12
Position MENTAL/BEHAVIORAL HE (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-10-11
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address P O BOX 3949 # 65603-056, PENSACOLA, FL 32516
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2019-09-19
Country: United States

Entity: us-fed-excl-robert-paul-jr-maglicic-32516-pensacola

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp